Boletín Oficial de la República Argentina del 21/05/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.874 - Segunda Sección
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Lunes 21 de mayo de 2018
PERTHS.A.
Convocase a asamblea general ordinaria, en la calle Llavallol 2715 Ciudad de Buenos Aires el dia 13 de junio de 2018 a la 18.30 horas para considerar el siguiente orden del dia: 1. Designacion dos accionistas para firmar acta.
2. Consideracion de la documentacion prevista en el art. 234 inc. 1 ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2017.
Consideracion de la gestion del directorio y su remuneracion.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/12/2016 antonio ignacio suarez - Presidente e. 17/05/2018 N33984/18 v. 23/05/2018
PEUGEOT CITRON ARGENTINAS.A.
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron ArgentinaS.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 8 de junio de 2018 a las 11 horas, en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Constitución de reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea. 5. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017. 6. Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, en los términos del artículo 261 ley 19.550.
7. Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante. 8. Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un año. 9. Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año.
10. Elección del contador certificante para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2018. Se recuerda a los señores accionistas que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº19.550 hasta el 4 de junio de 2018 inclusive en Maipú 942, Piso 20, frente, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/6/2017 luis maria basavilbaso - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 17/05/2018 N34334/18 v. 23/05/2018
PILAGAS.A.
IGJ N1.831.777 Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de junio de 2018 a las 10.30 horas, en la sede social Av. Leandro N. Alem 882, 13 Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2
Consideración del revalúo técnico de bienes, valor residual contable, saldo a contabilizar, su destino y la fecha en que produce efecto; 3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4 Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 6 Fijación y elección de miembros del Directorio; 7 Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 8 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 9 Modificación del Artículo 3 del Estatuto Social; y 10 Autorizaciones. Se recuerda a los Sres.
Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N.
Alem 882, piso 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 30 de mayo de 2017.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº9 de fecha 30/5/2017 Mariano Bosch Presidente
e. 17/05/2018 N34209/18 v. 23/05/2018
