Boletín Oficial de la República Argentina del 11/05/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.868 - Segunda Sección
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Viernes 11 de mayo de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
17 DEAGOSTOS.A.
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de mayo de 2018 a las 18
horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº44 cerrado al 31 de diciembre de 2017 y su comparativo al 31 de diciembre de 2016.
3. Consideración y destino del Resultado del ejercicio.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/09/2015 Pablo Barro - Presidente e. 07/05/2018 N30279/18 v. 11/05/2018
2 MG NETS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de 2 MG NETS.A. a Asamblea Ordinaria para el día 28 de Mayo de 2018
a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en Av. Dorrego 1975 - 5 Piso D - C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera del término legal 3º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc.
1 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15 finalizado el 30 de Noviembre de 2017. 4
Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 4 Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2017 y aprobación de su gestión. 5 Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de los Directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres ejercicios. Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha documentación esta disponible en el domicilio social.
Nota 2: De conformidad con lo establecido por el articulo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/11/2015 GERARDO ESTEBAN
CARLEVARO - Presidente
e. 07/05/2018 N30274/18 v. 11/05/2018
