Boletín Oficial de la República Argentina del 16/04/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.851 - Segunda Sección
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Lunes 16 de abril de 2018
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ALMACEN PORMAYOR CASEROSS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2018, en Lavalle 715 piso 2 Of B CABA a 10 hs en primera convocatoria y 11 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de los documentos que prescribe el Artículo 234 Inc. 1 Ley 19.550 y sus modificaciones, en relación al ejercicio cerrado el 31/12/17. 2 Consideración del destino de las utilidades. 3 Consideración de los honorarios al Directorio - Art.
261 - Ley 19.550. 4 Composición del Directorio. 5 Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término.
6 Extravío del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. 7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 29/05/2014 y acta de directorio de fecha 02/06/2014 Pablo Ernesto Furlone - Presidente e. 13/04/2018 N23971/18 v. 19/04/2018
ALTO ALEGRES.A.
Por directorio del 3.4.2018 se convoca a Asamblea Ordinaria en Esmeralda 625 piso 4 L CABA el 9.5.2018 a las 10
y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente a considerar el siguiente orden del Día: 1 Elección de accionistas para la firma del acta; 2 Aportes efectuados por parte de los accionistas de la firma; 3 Plan de Inversiones necesario para la puesta en valor de la explotación de la firma. Aportes necesarios; 4 Remuneración al director Sebastián Amoresano por el ejercicio de comisiones especiales y funciones técnico administrativas en exceso del límite que fija el art. 261 de la ley de sociedades. Los señores accionistas deberán cumplir con lo normado por el artículo 238 de la ley de sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA de fecha 06/10/2017 SEBASTIAN
LEONARDO AMORESANO - Presidente
e. 13/04/2018 N24113/18 v. 19/04/2018
AUSTRAL DISEÑOS INDUSTRIALESS.A.
Convocase a los señores accionistas de AUSTRAL DISEÑOS INDUSTRIALESS.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/04/2018, a las 10 hs. en 1º convocatoria y a las 11 hs. en 2º convocatoria en la sede social en calle California 2082 Piso 3º Of. 305 de la C.A.B.A. a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2º Consideración de la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3º Tratamiento de la dispensa establecida en la Resolución IGJ 04/2009 4º Tratamiento y destino del resultado del ejercicio 5º Aprobación de la gestión del directorio 6º Honorarios al directorio en exceso al límite del art. 261 de la Ley 19.550 7º Renuncia del Sr. Ricardo Domínguez como Director Titular. 8º Designación de los miembros del directorio 9º Conferir las autorizaciones en relación a lo resuelto en los puntos precedentes designado por instrumento privado acta de directorio de fecha 22/4/2015 RICARDO DAMIAN KOVACH - Presidente
e. 13/04/2018 N24155/18 v. 19/04/2018
