Boletín Oficial de la República Argentina del 23/01/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.797 - Segunda Sección
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Martes 23 de enero de 2018
BRAUNCOS.A.
Hace saber que: a por Acta de Directorio del 30/11/2017 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social de la calle Paraná 976, 6 A, CABA a la calle Tronador 4890, Piso 14, Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de Directorio del 30/11/17; b por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Martín Péndola al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y del Sr. Sergio Esteban Péndola a su cargo de Director Suplente de la Sociedad. Autorizada por acta de asamblea de fecha 30/11/2017; c por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad i fijar en cuatro el número de Directores Titulares, y en dos el número de Directores Suplentes; ii designar como Director Titular y Presidente al Sr. Juan Carlos Hegouaburu; iii designar como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Mariano Andrés La Grotteria; iv designar como Director Titular al Sr. Gustavo Calvi; v designar como Director Titular al Sr. Carlos Chana; vi designar como Directores Suplentes a la Sra. Sandra Cortese y al Sr. Marcelo Coronel. Todos los directores aceptan los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial en Tronador 4890, piso 11º, Ala Norte, CABA. Autorizada por Acta de Asamblea de fecha 30/11/2017; d por Acta de Asamblea General de fecha 30/11/2017 se resolvió por unanimidad i aumentar el capital social de la suma de $12.000 a la suma de $100.000.-, es decir en la suma de $88.000-, y consecuentemente reformar el artículo cuarto del Estatuto Social, de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $100.000 Pesos Cien Mil, representado por 10.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 10 cada una y con derecho a un 1 voto por acción. La Asamblea Ordinaria podrá aumentar el capital social hasta su quíntuplo conforme lo dispuesto por el Art. 188 de la Ley General de Sociedades; ii la transformación de pleno derecho de la sociedad BrauncoS.A. a BrauncoS.A.U., y el estatuto que regirá a la sociedad dejándose constancia de que se reforma el tipo social, la garantía de los directores a fin de ajustarla a las normas de la IGJ y el cierre del ejercicio social; Accionista: Veolia Holding América LatinaS.A. tenedora del 100% del capital social; Plazo de duración:
no hubo modificaciones; Sede Social: se traslada a Tronador 4890, Piso 14 Ala Norte CABA: Objeto: no hubo modificaciones; Cierre del ejercicio: se modifica al 31/12 de cada año; Directorio: uno a cinco directores; Duración en el cargo: dos ejercicios; Representación legal: Presidente, y en caso de ausencia, licencia o impedimento, por el Vicepresidente. Fiscalización: un Síndico Titular y un Sindico Suplente; Duración en el cargo: dos ejercicios.
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General de fecha 30/11/2017
Dolores Gallo - T: 78 F: 208 C.P.A.C.F.
e. 23/01/2018 N3543/18 v. 23/01/2018
