Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.738 - Segunda Sección
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Jueves 26 de octubre de 2017
IZAWAS.A.
Se comunica que por decisión de Directorio de fecha 20/10/2017, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de IZAWA S.A. en primera y segunda convocatoria para el 17/11/2017 a las 9:00
horas y 10:00 horas, respectivamente en la Avenida Rivadavia 1182, Piso 4º, Unidad 43, CABA, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2
Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al décimo quinto ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y aprobación de la gestión del Directorio de acuerdo con el art. 275 de la Ley 19550 3 Consideración del destino de los resultados y fijación de la remuneración al Directorio por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550.4 Aprobación de los aportes irrevocables de capital oportunamente realizados por la suma de $1.764.585.- pesos un millón setecientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco 5 En caso de aceptación de los aportes mencionados en el punto 4 tratar el aumento de capital social y la prima de emisión correspondiente a la emisión de las acciones y la modificación del artículo cuarto del Estatuto Social. Designado instrumento privado acta directorio de fecha 15/11/2016 Juan Alfredo Riccio Presidente designado instrumento privado acta de asamblea 18 de fecha 15/11/2016.
juan alfredo riccio - Presidente e. 24/10/2017 N 80494/17 v. 30/10/2017
JUAVALS.A.
Convocase a los accionistas de JUAVALS.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 13/11/17, en primera convocatoria a las 12 hs. y en segunda convocatoria a las 13 hs. en la sede social sita en Av. Belgrano 790, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Dispensa del cumplimiento de los requisitos normativos de la Memoria; 3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;
4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017; 6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio; 7 Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio por el termino de tres 3 ejercicios;
y 8 Designación de las personas autorizadas para efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordianria y extraordinaria 29/10/2014 Carlos Alberto
Pampliega - Presidente
e. 25/10/2017 N 81223/17 v. 31/10/2017
LA PANCHITA DE CANALSS.A.
El Directorio de LA PANCHITA DE CANALS SA convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria el día 10/11/2017 a las 09 hs. y a las 16 hs. en segunda convocatoria en Tucumán 3246 3º B, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Consideración del Balance y Memoria por los ejercicios cerrados al 30/06/2017. 3 Aprobación de la gestión del Directorio. 4 Tratamiento a dar a los resultados no asignados. Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 02/01/2017 Guillermo Enrique Raúl Magnasco Presidente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/01/2017.
guillermo enrique raul magnasco - Presidente
e. 24/10/2017 N 80533/17 v. 30/10/2017
LABORATORIO COSMEPROFS.A.
Convócase a Asamblea General de Accionistas para el 21 de Noviembre de 2017 15 pm primera convocatoria 16
pm en segunda en RODOLFO RIVAROLA 111 3º 7 CABA para tratar el ORDEN DEL DÍA: 1 documentación s/art.
234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30/6/2017; 2 Aprobar gestión del directorio y remuneración por encima de los límites del artículo 261 Ley de Sociedades Comerciales; 3 Tratar resultados no asignados a esa fecha; 4 Designar dos accionistas que firmen el acta designado instrumento privado acta directorio 85 de fecha 09/06/2016 Alejandro Gustavo Tavella - Presidente
e. 24/10/2017 N 80658/17 v. 30/10/2017
