Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.710 - Segunda Sección
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Viernes 15 de septiembre de 2017
RADIODIFUSORA METROS.A.
RADIODIFUSORA METROS.A. - CONVOCATORIA - Nºde Registro en I.G.J. 923.543 en trámite de unificación bajo el N241.771. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09 de Octubre de 2017 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 14:00 horas, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2 Consideración de los motivos que determinaron la Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales. 3 Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 49º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2016 y cerrado el 31.12.2016. 4 Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución. 5
Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC. 6 Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2016 y su destino. Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres 3 días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Faustino Juan Moneta - Presidente según Asamblea General Ordinaria del 15/09/2016 y Directorio del 15/09/2016.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/9/2016 Faustino Juan Moneta Presidente
e. 13/09/2017 N67930/17 v. 19/09/2017
REASEGURADORES ARGENTINOSS.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 6 de Octubre de 2017 a las 12:00 y a las 13:00 horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2 Piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1 Considerar documentación art. 234 inc. 1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 2
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración de la necesidad de mantener actualizado el respaldo económico exigido por las normas establecidas por la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACION SSN para continuar ejerciendo la actividad aseguradora y, en razón de haberse agotado el quíntuplo del monto de capital originario, se hace menester considerar la Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto, estableciendo el monto del capital social en la suma de Pesos CIEN MILLONES $100.000.000,00 el que estará representado por cien mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase A de valor nominal Pesos Cien $100,00 cada una con derecho a cinco 5 votos por acción. 4 Consideración del Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b - aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal. 5 Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio; 6 Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; 7 Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. EL DIRECTORIO. Vicepresidente Alfredo A. González Moledo.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550.
El Directorio. Presidente Luis Octavio Pierrini. Designado según instrumento privado por Acta de Asamblea N4 y acta de Directorio N67 ambas de fecha 7/10/2016, Ambas protocolizadas por Escritura N551 de fecha 12/12/2016
al Folio 888 del Registro Notarial 1489 a cargo del Escribano Julio José Repetto de la C.A.B.A.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº67 de fecha 07/10/2016 Luis Octavio Pierrini Presidente
e. 11/09/2017 N67209/17 v. 15/09/2017
