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Segunda Sección
Lunes 17 de octubre de 2016
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 4 Fijación del número de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
elección de los mismos; y 5 Cumplimiento del artículo 33º de la ley 19.550. Buenos Aires, 23/09/2016. Para concurrir a la Asamblea los accionistas, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.
Guillermo H. Hang Presidente Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 97 de fecha 26/11/2015 GUILLERMO HORACIO HANG Presidente e. 17/10/2016 N76914/16 v. 21/10/2016

SOLBIOS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02/11/2016 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social de Raúl Scalabrini Ortiz 3305, piso 10, CABA, según el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 3 Consideración de los documentos previstos en el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio No 11 cerrado el 30
de diciembre de 2015; 4 Honorarios al Directorio;
5 Destino de los Resultados del Ejercicio. Constitución de Reserva Legal; 6 Aprobación de la gestión del Directorio; 7 Fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplente del Directorio con mandato por un año.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2016.
Designado según instrumento privado acta directorio nro. 98 de fecha 19/06/2015 Juan Cristóbal Rautenstrauch - Presidente e. 17/10/2016 N76760/16 v. 21/10/2016

SPECUSS.A.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria para el 3/11/16 en sede social de Av Quintana 474 2º C de C.A.B.A. a las 10 hs 1a convocatoria y 11 hs para 2a convocatoria para tratar el orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Ratificación del punto 5
del orden del día de la asamblea del 19/04/16
y complementación de dicha acta 3º Autorizaciones Designado según instrumento privado de designacion de directorio del 07/05/2014 y del 16/05/2014 IRENE AMSON - Presidente e. 17/10/2016 N76874/16 v. 21/10/2016

Duffy, Director Suplente: Agueda Saraceno, todos con domicilio especial en Tabaré 1033 de C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº256 de fecha 27/09/2016 Reg. Nº162
Gerardo Daniel Ricoso - T: 95 F: 2 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N77082/16 v. 17/10/2016

AELE AGROS.A.
Por acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 04/10/2016 se eligió a los miembros del directorio y cesó el Directorio anterior por vencimiento de mandato, quedando conformado asi: PRESIDENTE: Álvaro LORENZETTI, argentino, comerciante, nacido 19/04/1990, soltero, DNI 35.026.781, CUIT
20-35026781-7;
VICEPRESIDENTE:
Agustín LORENZETTI, argentino, comerciante, nacido 17/08/1987, soltero, DNI 32.950.958, CUIT 20-32950958-4; y DIRECTOR SUPLENTE:
Alejandro Carlos Hugo LORENZETTI, argentino, comerciante, nacido 14/09/1961, casado, DNI
14.516.869, CUIT 20-14516869-5; todos con domicilio real Ruta 25, km 7.5, Club de Campo San Diego, Manzana 50, Lote 7, Moreno, Pcia.
Buenos Aires; y domicilio especial Ciudad de la Paz 1828, piso 1º, dpto. F, C.A.B.A. Duración:
3 ejercicios. Directorio cesante por vencimiento de mandato: PRESIDENTE: Agustín LORENZETTI; VICEPRESIDENTE: Álvaro LORENZETTI; y DIRECTOR SUPLENTE: Alejandro Carlos Hugo LORENZETTI; todos con los datos relacionados.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº60
de fecha 05/10/2016 Reg. Nº1142
Natalia Laura Piculin - Matrícula: 5325 C.E.C.B.A.
e. 17/10/2016 N77139/16 v. 17/10/2016

AGRO MANAGERSS.A.
Inscripta en IGJ el 13/03/2006, bajo el Nº3769
del Libro 30, tomo de Sociedades por Acciones, con sede social en Florida 537 Piso 18, CABA, hace saber por un día que por Asamblea Ordinaria de fecha 13/11/2014 el Directorio ha quedado conformado de la siguiente manera:
Presidente y Director Titular: Alejandro Gustavo Casaretto y Director Suplente: Gabriel Blasi fijando ambos domicilio especial en Moreno 877
Piso 24, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/11/2014
María Laura Barbosa - T: 72 F: 627 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N76809/16 v. 17/10/2016

AGRO-EXPORTADORA SAN CEFERINOS.A.
Por Asamblea Ordinaria del 04/10/2016 se reeligieron Directores: Presidente Nora Lina Nofal, Vicepresidente Rafael Alonso y Directora suplente María Beatriz Nofal, todos con domicilio especial en Av. de Mayo 776 piso 2º departamento C CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/10/2016
Laura Graciela MEDINA - Matrícula: 3296
C.E.C.B.A.

Avisos Comerciales NUEVOS

3WAY SOLUTIONSS.A.
Comunica que por escritura pública 82 del 27/09/2016 Registro 171 CABA se protocolizó Asamblea del 15/08/2016 que dispone la renovación del directorio: Presidente: Guillermo Gabriel Massucco, Director suplente: Carlos Daniel Folcini.- Los directores aceptan y constituyen domicilio especial en la sede social Autorizado según instrumento público Esc. Nº82 de fecha 27/09/2016 Reg. Nº171
VERONICA ROCCHI - Matrícula: 4801 C.E.C.B.A.
e. 17/10/2016 N76808/16 v. 17/10/2016

e. 17/10/2016 N77087/16 v. 17/10/2016

AIT ARGENTINAS.A.
Comunica que según Asamblea del 19.9.2016 se resolvió i remover a Sahil Aouni de su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad; y ii designar a Emmanuel Graille como Director Titular y Presidente hasta la Asamblea que trate los Estados Contables a cerrar el 30 de junio de 2018.
El director designado con domicilio especial en Condor 2320, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 19/09/2016
Constanza Paula Connolly - T: 79 F: 579
C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N76993/16 v. 17/10/2016

ADESILS.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 6-11-2015
se designaron: Presidente: Andres Santiago Saraceno,; Vicepresidente: Guillermo Esteban Saraceno, Director Titular: Sara Inés Quaranta

AL GREMIO HERRAJESS.R.L.
Escritura de 04/10/2016, sin modificar contrato social, designa Gerente al socio Jorge Herre-

ra y ratifican en el cargo de Gerente al socio Marcelo Edgardo Robinot; ambos con domicilio especial en Av. Francisco Beir 4668 Depto. 2
de CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº138 de fecha 04/10/2016 Reg. Nº37
Angela Tenuta - Matrícula: 5067 C.E.C.B.A.
e. 17/10/2016 N77055/16 v. 17/10/2016

ALQUINOAS.A.
Por acta de 30/06/2016, se renueva por 3 ejercicios el Directorio, integrado por: PRESIDENTE:
Daniel Juan Gioda DNI 22880862; DIRECTOR
SUPLENTE: Santiago Luis Gioda DNI 6599881
quienes fijan domicilio especial en Hipolito Yrigoyen 1284 piso 3 oficina 6 CABA. Autorizado según instrumento privado Ana Laura Malpassi de fecha 30/06/2016
Virginia CODO - T: 72 F: 196 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N77103/16 v. 17/10/2016

AREAFITNESSS.A.
Acta de Asamblea del 30/9/16 acepta RENUNCIA PRESIDENTE: René Atilio PIENOVI ALBORNOZ y DIRECTOR SUPLENTE: Federico Hernán CASTELLI. Designa PRESIDENTE: Alejandro Hernán AMBROSONI. DIRECTOR SUPLENTE:
Nicolás AMBROSONI, ambos domicilio especial Paraguay 4661, CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 30/09/2016
Monica Lilian Angeli - Habilitado D.N.R.O.
N3666.
e. 17/10/2016 N77083/16 v. 17/10/2016

ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINAS.A.
La Asamblea del 12/07/16 aceptó la renuncia del Sr. Director titular Oscar Cayetano Chialvo y designó en su reemplazo al Sr. César Franzoni quien fijó domicilio especial en Balcarce 683
CABA. La Asamblea del 14/09/16 designó directores titulares a César Franzoni, Ignacio Gabriel Giglio, Fernando Diego Saladino y director suplente a Reinaldo Marcelo Antonini, todos los designados fijaron domicilio especial en Balcarce 683 CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/09/2016
Adriana Cristina Blanc - T: 60 F: 175 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N76687/16 v. 17/10/2016

BAIRESDEVS.A.
Por Acta de Asamblea del 27/01/16, se resolvió a aceptar la renuncia a su cargo de vicepresidente presentada por: Ignacio De Marco; b Designar nuevo Directorio, conformado de la siguiente forma: Presidente: Pablo Azorin, Vicepresidente: Fernando Horacio Galano, Director Suplente: María Gabriela Galano. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/01/2016
Ignacio Esteban Morillas - T: 113 F: 926
C.P.A.C.F.
e. 17/10/2016 N77122/16 v. 17/10/2016

BANCO HIPOTECARIOS.A.
Inscripto ante el Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1997, bajo el N12.296, L
122, Tomo A del Libro Sociedades Anónimas la Sociedad, con sede social en Reconquista 151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, con duración hasta el 23
de octubre de 2097, hace saber por un día que el 12 de octubre de 2016 emitió las Obligaciones Negociables Clase XL la Clase XL cuya emisión fuera aprobada por el Directorio de la Sociedad con fechas 15 de junio de 2016, 13
de julio de 2016 y 14 de septiembre de 2016, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, No Convertibles, Con o Sin Garantía, Subordi-

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.483

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nadas o No, por un monto nominal por hasta US$1.000.000.000 o su equivalente en pesos el Programa, aprobado por la asamblea de accionistas de la Sociedad celebrada el 23 de mayo de 2008, habiéndose renovado las facultades delegadas en el Directorio en las asambleas celebradas el 30 de abril de 2010, 27 de marzo de 2012, 24 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2015. En la asamblea de accionistas celebrada el 13 de abril de 2016 se resolvió aprobar la prórroga del Programa y en el Directorio de fecha 11 de mayo de 2016 se resolvió aprobar la solicitud de prórroga del Programa. El Programa fue originariamente aprobado por la asamblea de accionistas por un monto máximo en circulación de hasta US$2.000.000.000. El Directorio, haciendo uso de las facultades delegadas, resolvió con fecha 9 de febrero de 2011
reducir el monto del Programa por un monto en circulación de hasta US$ 500.000.000. Posteriormente, por resolución de fecha 6 de mayo de 2015, resolvió ampliarlo por hasta la suma de US$800.000.000, y mediante resolución de fecha 15 de junio de 2016, resolvió aumentarlo en US$ 200.000.000 o su equivalente en Pesos adicionales, como consecuencia de lo cual el monto del Programa ascenderá a la suma de US$1.000.000.000 o su equivalente en Pesos, trámite que fue aprobado por la CNV bajo la Resolución Nº 18.145 de fecha 28 de julio de 2016. La emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL fue aprobada por el Directorio del Banco en su reunión de fecha 15 de junio de 2016, 13 de julio de 2016 y 14 de septiembre de 2016. Con fecha 4 de octubre de 2016, los Subdelegados han aprobado los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase XL. La Clase XL, emitida por un valor nominal de Ps. 6.078.320.000, a un precio de emisión del 100%, devengará una Tasa de Interés variable, la cual se calculará sobre la base de la Tasa BADLAR Privada más 250
puntos básicos y amortizará su capital en tres pagos: de 33,3% para el primer pago el 12 de julio de 2019, 33,3% para el segundo pago el 12
de octubre de 2019 y 33,4% para el tercer pago el 12 de enero de 2020. Los intereses se pagarán trimestralmente, por período vencido en las siguientes fechas: 12 de enero de 2017; 12
de abril de 2017; 12 de julio de 2017; 12 de octubre de 2017; 12 de enero de 2018; 12 de abril de 2018; 12 de julio de 2018; 12 de octubre de 2018; 12 de enero de 2019; 12 de abril de 2019;
12 de julio de 2019; 12 de octubre de 2019 y 12
de enero de 2020. Si cualquier Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, dicho pago será efectuado el Día Hábil Bursátil inmediatamente posterior. La Sociedad tiene por objeto la realización de todas las operaciones bancarias activas, pasivas y de servicios previstas y autorizadas por la Ley N21.526 de Entidades Financieras, con sus modificatorias y demás leyes, reglamentos y normas que regulan la actividad bancaria para los bancos comerciales, atendiendo fundamentalmente las necesidades en materia de crédito hipotecario para la vivienda; la actividad aseguradora de las operaciones que realice o de los bienes que hayan sido objeto de su financiación; realizar actividades bursátiles; realizar operaciones inmobiliarias de compraventa, construcción, locación y administración de inmuebles e intermediación, mandatos y comisiones; actuar como fiduciario en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, Sección 4º, Capítulo 30, Título IV, del Libro Tercero; y cualquier otra actividad que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto bancario. La principal actividad de la Sociedad en la actualidad es la de proveer todos los servicios de intermediación financiera propios de un banco comercial. El Capital Social de la Sociedad, al 30 de junio de 2016, fecha de sus últimos estados contables trimestrales, era de Ps. 1.500 millones, compuesto por 1.500 millones de acciones ordinarias, todas ellas de v/n Ps. 1 y de 1 voto por acción para las Clases A, B y C, y de tres votos por acción para la Clase D
en tanto las acciones Clase A representen más del 42% del Capital Social de la Sociedad y a tal fecha su patrimonio neto era de Ps. 5.816,2
millones. Con anterioridad a la presente emisión de las Obligaciones Negociables Clase XL
la Sociedad ha emitido las siguientes clases de obligaciones negociables todas con garantía común, detallándose seguidamente las clases que a la fecha de los últimos estados contables trimestrales no habían sido canceladas: i Serie XII, emitida el 14 de agosto de 2013, con vencimiento el 14 de agosto de 2017, con un valor nominal residual en circulación al 30 de junio de 2016 de Ps. 446,4 millones, ii Clase XXV, emitida el 5 de febrero de 2015, con vencimiento el 5 de agosto de 2016, con un valor nominal