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Segunda Sección
Lunes 4 de abril de 2016
10.00 horas en primera y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Córdoba 1561, piso 9
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el inciso 1º del artículo 234 de la ley general de sociedades N 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de diciembre del año 2015;
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4 Consideración de la gestión del directorio y de sus honorarios.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley general de sociedades N19.550.
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N 27 de fecha 20/08/2014 Carlos Roberto Esposito - Presidente e. 01/04/2016 N18987/16 v. 07/04/2016

SOLVAY INDUPAS.A.I.C.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 28 de abril de 2016, a las 15:00 horas en Rosario Vera Peñaloza N360, dique 2, Hotel Madero -, salón Montmartre piso N 9, de la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley N19.550, correspondiente al ejercicio económico N68 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Consideración de los resultados pérdida del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Absorción de pérdidas acumuladas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la reducción obligatoria del capital social en los términos del artículo 206 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. Consideración del aporte irrevocable para absorción de pérdidas.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6. Consideración de las remuneraciones al Directorio miles de $1.728, importe asignado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2016 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Fijación de su remuneración.
8. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
Fijación de su remuneración.
9. Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016.
10. Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
11. Extensión por tres años de los servicios del actual estudio de auditoría externa 12. Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016.
13. Fijación de la remuneración del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2016.

14. Ratificación de otorgamiento de indemnidades a directores, apoderados y síndicos.
15. Cancelación voluntaria de registro de Solvay IndupaS.A.I.C. y cancelación de programa de BDRS ante la CVM Comissao de Valores Mobiliários.
Juan Alberto Cancio Presidente Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00
a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 25 de abril de 2016. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en Rosario Vera Peñaloza N360, dique 2, Hotel Madero -, salón Montmartre piso N 9, de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social.
Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Se aclara que los puntos 3, 11, 14 y 15 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Designado según instrumento privado acta de directorio N1072 de fecha 28/4/2015 Juan Alberto Cancio - Presidente e. 30/03/2016 N18678/16 v. 05/04/2016

SPECUSS.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de abril de 2016 a las 10 hs. En primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede social, sita en la Av. Quintana 474 piso 2 oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente Orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexo A, Anexo B, Cuadro I y las Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2015.
3º Pago de honorarios al Directorio y aprobación de su gestión.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y de la cuenta Resultados no Asignados.
5 Designación del Directorio por el término de 2 ejercicios.
Designado según instrumento privado de designacion de directorio del 07/05/2014 y del 16/05/2014 IRENE AMSON - Presidente e. 30/03/2016 N18487/16 v. 05/04/2016

SU MEDICINA ASISTENCIALS.A.
Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL
SA, a celebrarse en primera convocatoria el día 19 de Abril de 2016 a las 10:00 hs. y en segunda convocatoria en igual fecha a las 11:00 hs., según artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose comprendida en el artículo 299 de la misma Ley, en su sede social de Belgrano 1175 CABA, a considerar: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la necesidad de ratificar y/o rectificar lo actuado según los puntos del orden del día de las Asambleas celebradas el 10.02.14, 29.08.14 y 28.02.15, habiendo sido los puntos tratados los siguientes: 1.a. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y sus Anexos del Ejercicio Cerrado al 30.04.14. 1.b. Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración.
1.c. Consideración del Resultado del Ejercicio y su Destino. 1.d. Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de
BOLETIN OFICIAL Nº 33.349

Presidente y Vicepresidente. 1.e. Comunicación de Adquisición de paquete accionario de los Doctores, Cimmino, Oxoby, Igarterburu, Valenti y Adami por Gestión Salud SA. 2. Tratamiento de los Aportes representados por cartera de afiliados por la suma de $ 1.500.000 Pesos Un Millón Quinientos Mil efectuados por el accionista Gestión Salud SA. 3. Consideración del aumento del capital por los aportes efectuados por Gestión Salud SA con la pertinente emisión de acciones ordinarias. Suspensión del derecho de preferencia Art 197 Ley 19550. 4.
Modificación del Estatuto en caso de corresponder. Autorizaciones. 5. Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro respectivo con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/2/2015 aurora silvana bodei - Presidente e. 31/03/2016 N18349/16 v. 06/04/2016

TELECOM ARGENTINAS.A.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 29 de abril de 2016, en primera convocatoria a las 10:00 horas, y, en segunda convocatoria a las 11:00 horas para los temas propios de la asamblea ordinaria, en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo séptimo ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2015
el Ejercicio 2015. 3 Consideración de la Disposición de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2015 $3.402.938.820.. Propuesta del Directorio: i afectar la totalidad de dichos Resultados No Asignados a la constitución de una Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo y ii delegar facultades en el Directorio para que, en función de la evolución del negocio, disponga la desafectación, en una o más veces, de una suma de hasta $2.000.000.000.- de la mencionada Reserva y su distribución a los accionistas en concepto de dividendos en efectivo. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que han actuado desde el 29 de abril de 2015
hasta la fecha de esta Asamblea. 5 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que han actuado desde el 29 de abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea. 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2015 desde la Asamblea del 29 de abril de 2015 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $20.000.000.-, que importa un 0,58% sobre la utilidad computable, calculada según artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013. 7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2015 desde la Asamblea del 29 de abril de 2015 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $ 4.615.500. 8 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio para desempeñarse desde esta Asamblea y por tres 3 ejercicios. 9 Elección de directores titulares. 10 Elección de directores suplentes. 11 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que se desempeñen durante el Ejercicio 2016 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.
12 Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2016. 13 Elección de síndicos titulares. 14 Elección de síndicos suplentes. 15 Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los síndicos
50

que se desempeñen durante el Ejercicio 2016
desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo que esa Asamblea resuelva. 16 Determinación de la remuneración de los Auditores Externos Independientes que se desempeñaron durante el Ejercicio 2015. 17 Consideración en el marco de lo previsto por la Resolución N 639/2015
de la Comisión Nacional de Valores de la extensión por tres años Ejercicios 2016; 2017 y 2018 del plazo por el que los actuales Auditores Externos Price Waterhouse & Co.S.R.L.
podrán conducir las tareas de auditoría de la Sociedad. 18 Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondientes al Ejercicio 2016
y determinación de su remuneración. 19 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2016 $2.700.000.-.
20 Prórroga por tres años del plazo por el cual podrán mantenerse en cartera las acciones propias. EL DIRECTORIO. Nota 1: Los Puntos 3; 17 y 20 del Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas aplicables a la asamblea extraordinaria y los restantes puntos según la normativa aplicable a la asamblea ordinaria. Nota 2: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de ValoresS.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12 y de 15
á 17 horas. El plazo vence el 25 de abril de 2016, a las 17 horas. Nota 3: La documentación que tratará la Asamblea, incluídas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada en la página WEB de Telecom Argentina: www.
telecom.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 2 se pueden retirar copias impresas de la documentación.
Nota 4: Al momento de la inscripción para participar de la Asamblea y de la efectiva concurrencia a ésta, se deberán proporcionar los datos del titular de las acciones y de su representante previstos en el artículo 22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV.
Las sociedades constituidas en el extranjero y los fideicomisos, trust y figuras similares, deberán proporcionar la información y entregar la documentación prevista en los artículos 24, 25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la CNV. Nota 5: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del artículo 9, Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente. Nota 6: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 08/03/2016 MARIANO MARCELO IBAÑEZ - Presidente e. 01/04/2016 N18570/16 v. 07/04/2016

TERMOELECTRICA JOSE DESAN MARTINS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San MartínS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2016 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria en Elvira Rawson de Dellepiane 150, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3 Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2015.
Régimen de Honorarios para el ejercicio en cur-