Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 12 de enero de 2015
2 Capitalización del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 185.000.000. Aumento de capital dentro del quíntuplo de la suma de $ 467.725.324 a la suma de $ 652.725.324.
Emisión de acciones. Determinación de la prima de emisión.
3 consideración de las renuncias de dos Directores Titulares. Cese en el cargo de un Director Titular por alcanzar la edad máxima permitida. Aprobación de sus gestiones.
4 Elección de Directores Titulares en reemplazo de los renunciantes y el cesante.
5 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
NOTA: Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/8/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO BERGES ROJO
e. 12/01/2015 Nº1689/15 v. 16/01/2015

METALURGICA MIELKE S.A.I.C. YF.
CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordinaria el 9/02/2015 10 hs. en calle 9 de julio 436, San Fernando, Prov Bs As, a fines de tratar:
Elección 2 accionistas para firma de acta;
Renuncia del Presidente; Fijar nuevo directorio;
Elección de autoridades.
Favor de confirmar asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 17/09/2007.
PRESIDENTE - ADELA MARÍA BERGER
e. 12/01/2015 Nº1064/15 v. 16/01/2015

PDROS LOGISTICA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29/01/2015, a las 10 hs en Cerrito 136, piso 5º, ofic A, CABA, para tratar el siguiente:

2.3. Avisos Comerciales NUEVOS

5 PASOS S.R.L.
Por escritura 103 del 10/12/2014, folio 359, autorizada por escribano Jorge Tomás Balmayor, registro 1874 de Capital Federal, se realizó el cambio de socios gerentes quedando compuesta por Pablo Ariel De Leeuw, nacido el 05/12/1973, D.N.I. 23.643.965, casado, técnico en informática, y Pedro Andrés De Leeuw, nacido el 03/02/1970, D.N.I. 21.483.072, casado, ingeniero; ambos argentinos, y con domicilio especial en Fraga 265 Planta Baja 1
Capital Federal.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 103 de fecha 10/12/2014 Reg.
Nº1874.
JORGE TOMÁS BALMAYOR
Matrícula: 4439 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº801/15 v. 12/01/2015

ALAU S.A.
Rectificación. En publicación el 12/12/2014
Nº 97225/14 se publicó erróneamente la composición del directorio. Por reunión de Directorio del 29/12/2014 se llamó a Asamblea del 6/01/2015 donde renuevan y distribuyen autoridades de la sociedad, pasada a escritura pública de fecha 2 de enero de 2015 quedan compuesto así: Presidente: Augusto Caprarola con DNI 93.180.245, Director Titular: Paola Caprarola con DNI 24.708.656 y Director Suplente: Gabriel Mario Caparola DNI
25.846.423. Todos los directores aceptaron el cargo y constituyen domicilio especial en la calle Pumacahua Nº86, Piso 3, Departamento A de la Ciudad de Buenos Aire. Autorizado por escritura pública 1 de fecha 6/1/2015. Escribano ARTURO E. M. PERUZZOTTI Matricula 2802.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº1
de fecha 06/01/2015 Reg. Nº394.
AGUSTIN RUIVAL
Matrícula: 5372 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1788/15 v. 12/01/2015

ALBINATI YCIA. S.A.
Escr. 2, 2/1/15, Reg. 1207 CABA. protocoliza: 1
Asamblea 31/10/14: Por renovación de cargos designan Presidente Julia Flavia Possidoni, Directores Titulares: Flavia Beatriz Albinati e Ignacio Albinati, todos con domicilio especial en la sede social; Síndico Titular Juan Carlos Hatchadourian y Síndico Suplente: Luis Alberto García; aceptando los cargos en dicha asamblea. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 02/01/2015 Reg.
Nº1207.
JUAN MARTIN BOUQUET ROLDAN
Matrícula: 2593 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1052/15 v. 12/01/2015

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Cesación de los cargos de los Directores Mario Daniel Authier Buratti y César Daniel Espeche por vencimiento del mandato y designación del Directorio que ejercerá sus funciones por un nuevo período de tres ejercicios.
3º Traslado del domicilio social de la calle Roque Sáenz Peña 730, piso 3º, oficina 36 de la Ciudad de Buenos Aires, a su nueva dirección de la calle Cerrito 136, piso 5º, ofic A, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA Nº6 de fecha 23/08/2011.
PRESIDENTE - MARIO DANIEL
AUTHIER BURATTI
e. 12/01/2015 Nº1327/15 v. 16/01/2015

AMONITE S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 con carácter de unánime del 26/04/2011, se aprobó el siguiente directorio:
Directores Titulares Norberto Mario Sandller, Santiago Luis Garcia Belmonte y Ricardo Diego Pedreira y Directores Suplentes Sebastián Balbín y Mariano Javier Pascual. El mandato culmina el 30/04/2014. Por Acta de Directorio Nº 23 de fecha 28/12/2001 los Directores constituyen domicilio especial en Av. Del Libertador 7270 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además se informa que por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/12/2011 se aprobó la renuncia de los Directores Titulares Santiago Luis García Belmonte y Ricardo Diego Pedreira y de los Directores Suplentes Sebastián Balbín y Mariano Javier Pascual. Claudia Diaz autorizada por acta de directorio de fecha 05/12/2014.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.047

Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/12/2014.
CLAUDIA DIAZ
Tº: 227 Fº: 239 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1090/15 v. 12/01/2015

ARECCO INGENIERIA S.A.
Por acta de Directorio 356 de fecha 13/2/14, se decidió trasladar la sede social de Av. Monroe 2764 Piso 10 Oficina.D, CABA a la calle CONDE 1923 piso primero Departamento B
CABA. Autorizado según instrumento privado certificacion de firma de fecha 31/10/2014.
ROXANA MARTHA SPADAVECCHIA
Matrícula: 4193 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1086/15 v. 12/01/2015

ARQUIMUNDO S.A.
Por asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas del 23 de Septiembre de 2014, se aumentó el capital a la suma de $ 199.656.
Luego se aprobó la reducción del capital social de $ 199.656 a $ 10.658.-, o sea en la suma de $188.998.-, según balance practicado al efecto certificado por Contador Público al 31 de Agosto de 2014. Que la valuación del activo, pasivo y patrimonio neto anterior a la reducción del capital social es la siguiente:
ACTIVO: $ 239.515,36.-; PASIVO: $ 2.783,14
y PATRIMONIO NETO: $ 236.732,22.- Que la valuación del activo, pasivo y patrimonio neto posterior a la reducción del capital social es la siguiente: ACTIVO: $ 50.516,67.- PASIVO:
$ 2.783,14 y PATRIMONIO NETO: 47.733,53.
Luego se aumentó el capital nuevamente y en consecuencia se reformó el articulo 4º del estatuto social fijando el capital resultante en $100.000.- Reclamos y oposiciones Sarmiento 747, 6º piso, oficina 25, Cap. Fed. Autorizado según instrumento privado asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 23/09/2014.
GERARDO DANIEL RICOSO
Tº: 95 Fº: 2 C.P.A.C.F.
e. 12/01/2015 Nº1096/15 v. 14/01/2015

BANTEL S.A.
Asamblea extraordinaria del 31/1/2013:
Renunciaron Walter Arneson y Christian Arneson como Presidente y director suplente respectivamente, y fueron designados:
Presidente: Aníbal Alberto DEBERNARDI, DNI 4.535.866; Director Suplente: Clarisa de los Angeles DEBERNARDI, DNI 35.345.567.
Ambos constituyeron domicilio especial en la sede social de la sociedad. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 75 de fecha 05/08/2014 Reg. Nº1324.
EDUARDO HONORIO SORRENTINO LANDO
Matrícula: 3880 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº961/15 v. 12/01/2015

BBA AUTOPARTES S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y directorio del 31/03/2014 se resolvió: Designar:
Presidente Jorge Martin Federico Ramírez.
Domicilio real y Especial: Holmberg 1603, dpto. D, CABA. Director Suplente: Adolfo Marcelo Fridman. Domicilio real y Especial:
Morelos 789, piso 6, dpto B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 08/01/2015 Reg. Nº639.
PABLO MATÍAS SUCALESCA
Matrícula: 4758 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1448/15 v. 12/01/2015

BST ASSET MANAGEMENT
SOCIEDAD GERENTE DEFONDOS
COMUNES DEINVERSION S.A.
Por escritura 260 del 30/12/14 ante la esc.
María Cecilia Koundukdjian, al fº 1141, Titular
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del Registro 2000 se transcribieron las Actas de Asamblea y de Directorio Nº149, ambas del 23/12/14, en las que se resolvió: i aceptar la renuncia de los directores Andrés Pedro Peralta, Flavio Simonotto, Marcelo Eduardo Sanchez y Leandro Domingez y ii designar Presidente:
José Alberto Schuster. Vicepresidente: Flavio Simonotto. Director Titular: Andrés Pedro Peralta y Marcelo Eduardo Sánchez. Director Suplente: Carlos Federico Diez, todos con domicilio especial en Ortiz de Ocampo 3302, módulo 2, P.B., oficina 3 C.A.B.A. Esc.
María Cecilia Koundukdjian. Matricula 4852.
Autorizado según instrumento público Esc.
Nº260 de fecha 30/12/2014 Reg. Nº2000.
MARIA CECILIA KOUNDUKDJIAN
Matrícula: 4852 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1230/15 v. 12/01/2015

BUREAU CONSIGNATARIOS S.A.
Asamblea Extraordinaria, 17/12/14, escritura número 208, Registro Notarial 1348, Caba;
aplicación artículo 83 RG 7/2005NIGJ;
vencimiento de mandatos directores: Claudia Bottini, DNI17482147 y Rossana Miriam Wasilkowski Erazo, DNI18169974; designan Directorio así: Presidente: Enrique Ricardo Tugas, DNI29667457; Directora Suplente:
Claudia Lorena Sesperes, DNI26299224;
ambos domicilio especial: Uruguay 856 Piso 1º Departamento 3, Caba; pasan sede a Uruguay 856 Piso 1º Departamento 3, Caba;
se cumple artículo 83 RG. 7/2005 NIGJ
por carencia de libro de actas y registro de asistencia; Autorizado según instrumento público Esc. Nº 208 de fecha 17/12/2014 Reg.
Nº1348.
RAFAEL SALAVE
Tº: 114 Fº: 344 C.P.A.C.F.
e. 12/01/2015 Nº994/15 v. 12/01/2015

CAFE DELMILENIUM S.A.
Escr. 360, 23/12/14, Reg. 1207 CABA.
protocoliza Asamblea 18/12/14: por renuncia del Presidente: Eduardo Estel Morenigo, la que se aceptó en dicho acto; designan Presidente:
Vicente Ángel Velázquez, domicilio real Vucetich 3346, Quilmes, Pcia. Bs. As. y Director Suplente: Ramona Luisa Farias; ambos con domicilio especial en la sede social; aceptando los cargos en dicha asamblea. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 360 de fecha 23/12/2014 Reg. Nº1207.
JUAN MARTIN BOUQUET ROLDAN
Matrícula: 2593 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1045/15 v. 12/01/2015

CALAFLOR S.A.
Se hace saber: Que por acta de Directorio del 01/08/2013, la sociedad resolvió cambiar la sede social a COSTA RICA 5823 PLANTA BAJA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firma: Raul Luis ARCONDO. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 615 de fecha 02/12/2014 Reg.
Nº1521.
RAUL LUIS ARCONDO
Matrícula: 4655 C.E.C.B.A.
e. 12/01/2015 Nº1023/15 v. 12/01/2015

CARRANZA 2083 S.R.L.
Por esc. 99 del 20/11/2014 por ante el Registro 1806 de C.A.B.A., se protocolizó Acta de Reunión de socios del 04/11/2014 que resolvió el cambio de domicilio de la sede social trasladándola desde Av. Pedro GOYENA 1790, P.B., depto. A, de C.A.B.A. a Juana AZURDUY
2333, Piso 2º, depto. C, de C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº99 de fecha 20/11/2014 Reg. Nº1806.
REINALDO OMAR BOGADO
Tº: 92 Fº: 731 C.P.A.C.F.
e. 12/01/2015 Nº862/15 v. 12/01/2015