Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 7 de noviembre de 2014
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración de la memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al 60º ejercicio finalizado el día 30 de Agosto de 2014.
2º Consideración de la propuesta de la Comisión Directiva respecto al destino del resultado del Ejercicio Económico Nº60 cerrado el 30
de Agosto de 2014.
3º Elección de 6 Miembros Titulares por dos años, 2 vocales Suplentes por dos años, 1 Revisor de Cuentas Titular por un año y un Revisor de Cuentas Suplente por un año.
4º Designación de Apoderados para inscribir el trámite ante la Inspección General de Justicia.
5º Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/12/2012.
Presidente - Jorge Eduardo Jasminoy e. 07/11/2014 Nº87084/14 v. 11/11/2014

E

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 28 de noviembre de 2014 a las 15 horas, en el local de Corrientes 1551, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que indica el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2014.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2014.
5º Destino de los Resultados No Asignados al cierre del Ejercicio.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7º Consideración de los honorarios del Síndico.
8º Elección de los Síndicos, Titular y Suplente.
El Directorio NOTA: Se informa a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para ser inscritos en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Designado por Asamblea Ordinaria del 20 de diciembre 2013 y por Acta de Directorio Nº1025 del 23 de diciembre de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº1025 de fecha 23/12/2013.
Presidente - Jose Juan Fernandez Reguera e. 07/11/2014 Nº86578/14 v. 13/11/2014

F

FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de FATE
S.A.I.C.I., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondien-

te al 61º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2014.
3º Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2014.
4º Destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico Nº61 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 10 de noviembre de 2011, considerando entre otros destinos, la constitución de una Reserva Facultativa y la distribución de dividendo a los accionistas.
5º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado por el art. 261 de la ley 19.550.
7º Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse el punto 4.
8º Modificación del artículo 4º del Estatuto Social con motivo de lo que se resuelva al considerar el punto 7.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/11/2013.
Presidente - Alberto Eduardo Martinez Costa e. 07/11/2014 Nº85954/14 v. 13/11/2014

G

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 5 de diciembre de 2014 a las 10:00
horas en primera convocatoria en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

28/11/2014 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sito en Charcas 3260, piso 4º, departamento B, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal;
3º Consideración documentación art.
234, inc. 1 ley 19.550 ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013;
4º Distribución de Utilidades;
5º Pago de honorarios a directores y síndicos en los términos del artículo 261 ley 19.550;
6º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura;
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
8º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº299 de fecha 09/09/2010 Reg. Nº73.
Presidente - Aldo Jose Crubellati e. 07/11/2014 Nº86630/14 v. 13/11/2014

R

RED INTERNACIONAL DE SERVICIOS
DE EMERGENCIAS MEDICAS
PREHOSPITALARIAS ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias la RED INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS ASOCIACION CIVIL, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 28 de Noviembre de 2014 a las 15 horas, en Primera Convocatoria y 15.30 horas en Segunda Convocatoria, en Pertutti sita en Avda.
Corrientes 3200, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta 2º Consideración de la gestión de los Directores Javier Carol Vilarasau y Marcelo Fabián Benaglia hasta el momento de hacerse efectiva sus renuncias.
3º Consideración de la designación de un nuevo Director Titular en reemplazo del Sr. Javier Carol Vilarasau.
4º Consideración de la designación de un nuevo Director Suplente en reemplazo del Sr.
Marcelo Fabián Benaglia NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2013, hasta el día 1 de diciembre de 2014
inclusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
Carlos Alberto Staino. Director designado según Acta de Asamblea Nº37 y designado Presidente según Acta de Directorio Nº287, ambas del 24/04/2013.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº287 de fecha 24/4/2013.
Presidente - Carlos Alberto Staino e. 07/11/2014 Nº87174/14 v. 13/11/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 33.006

J

JOSE CRUBELLATI S.A.
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el
1º Elección de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración de la memoria; balance general; inventario; cuenta de gastos y recursos e informes del órgano de Fiscalización correspondiente al período comprendido entre el 01/08/2013 al 31/07/2014.
3º Modificación de los Estatutos en sus artículos 12, 13, 15, 17, 20 y 26. Su tratamiento.
4º Elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 09/11/2012.
Presidente - Juan Lorenzo Valiente e. 07/11/2014 Nº86432/14 v. 07/11/2014

S

SANABRIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 29/11/2014 a las 10.00
hs. en 1ra. Convocatoria y a las 11:00 Hs en Del Libertador 3810 piso 9 CABA; a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Considerar causas termino fuera de termino asamblea.
3º Consideración documentos Art. 234 Inc 1
Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30/06/14.
3º Destino resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestion del directorio 5º Eleccion directores titulares y suplentes.

10

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Tratamiento locacion confiteria.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/12/2013.
Presidente - Alonso Candido Fernandez e. 07/11/2014 Nº86259/14 v. 13/11/2014

SUTEC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 28 de Noviembre de 2014, a las 13 horas en la sede social de la calle Castro 1260, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Fijación del número, elección y designación de cargos de Directores Titulares 4º Designación de Nuevo Representante Legal de la Sociedad.
5º Autorización para realizar todos los trámites y registros que correspondan por ley.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº407 de fecha 4/6/2014.
Presidente - Andres Ernesto Saavedra Camerano e. 07/11/2014 Nº86235/14 v. 13/11/2014

SUTEC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 28 de Noviembre de 2014, a las 15 horas en la sede social de la calle Castro 1260, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Integración del Aumento de capital de fecha 8 de junio de 2012.
3º Autorización para realizar todos los trámites y registros que correspondan por ley.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº407 de fecha 4/6/2014.
Presidente - Andres Ernesto Saavedra Camerano e. 07/11/2014 Nº86236/14 v. 13/11/2014

Z

ZIRCALOY S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo al estatuto social convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de Noviembre de 2014, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Roque Sáenz Peña 868 Primer Piso Oficina A
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el inciso 1º del Art. 234º de la Ley 19550 t.o.1984 por el ejercicio comercial cerrado el 31/12/2013 y causas de la convocatoria fuera de término.
3º Dispensa de la RG IGJ 4/2009, sobre la Memoria.
4º Consideración de los honorarios del directorio y aprobación de su gestión.
5º Consideración de la disolución anticipada de la sociedad por pérdida del capital social.
6º Designación de liquidador.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2012.
Presidente - Rodolfo César Conde e. 07/11/2014 Nº86263/14 v. 13/11/2014