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Segunda Sección
Viernes 13 de junio de 2014
Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2013;
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino;
5º Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio. Funciones Técnico Administrativas.
Retribuciones en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Consideración de la gestión del Síndico en el ejercicio bajo consideración. Retribución de la Sindicatura; y 7º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art.
238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 24 de junio de 2014 inclusive, en Suipacha 570, Piso 4º, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de Accionistas de fecha 09/05/2011.
Presidente - Mariano Sebastian Weil e. 13/06/2014 Nº40598/14 v. 19/06/2014

C

CENTRO EDUCATIVO SAN MARTIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 30/06/2014 a las 11 hs. en Rodriguez Peña 736 1º D, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Estados Contables de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 cerrados el 31/12/11, 31/12/12 y 31/12/13 respectivamente;
2º Consideración de los resultados de los ejercicios 2011, 2012 y 2013;
3º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios 2011, 2012
y 2013;
4º Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013;
5º Consideración de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo de la ley 19550;
6º Elección de los Directores titulares y suplentes que se desempeñarán durante los próximos tres ejercicios anuales;
7º Consideración del estado actual económico y financiero de la sociedad y continuación de la explotación de la franquicia del Instituto Gastronómico Internacional y la necesidad de aportes de los socios;
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
Las copias de los estados contables están a disposición de los accionistas a partir del 21/06/2014 en Boedo 213 ofic. 1, Lomas de Zamora. Prov. de Bs. As.
En caso de no haberse reunido el quórum necesario para la hora prevista, se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 hs.
Se recuerda a los accionistas requisitos del art.
238 Ley 19550.

2º Motivos de la citación fuera de término.
3º Consideración de los Documentos del Art 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y 31/12/2013.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2012 y 31/12/2013.
5º Designación del nuevo Directorio por vencimiento del mandato.
6º Plan de obras del ejercicio. Comunicación de Asistencia a la Asamblea: según Art 238 de la Ley 19550.
El Directorio.
Designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 03 de Agosto del 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03/08/2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03/08/2011.
Presidente - Esteban Bernardo Guinle e. 13/06/2014 Nº41633/14 v. 19/06/2014

E

EL HOGAR CROATA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 03 de julio de 2014 a las 18.30 horas en primera convocatoria, en Leopoldo Lugones 4936, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital de la Sociedad, modificación del valor nominal de las acciones y nueva redacción del artículo 4º de los estatutos sociales.
3º Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales, número de directores titulares y suplentes, modificación de la duración de sus mandatos y adecuación del artículo de las garantías de los directores, Resolución IGJ
Nº20/2004.
Buenos Aires, 10 de abril de 2014.
Domagoy Vlahovic, presidente, electo Director Titular por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2012 y elegido Presidente por Acta de Directorio Nº 879 de fecha 26 de junio de 2012. Designado según instrumento privado Acta de Directorio 879 de fecha 26/06/2012.
Presidente - Domagoy Vlahovic e. 13/06/2014 Nº40723/14 v. 19/06/2014

EL HOGAR CROATA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 03 de julio de 2014
a las 16 horas en primera convocatoria, en Leopoldo Lugones 4936, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las que la Asamblea se celebra el 03 de julio de 2014.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4º Retribuciones de Directores y Síndico.
5º Destino de los Resultados.
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 9 de abril de 2014.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 03
de julio del 2014, a las 18.00 horas en primera Convocatoria, en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Domagoy Vlahovic, presidente, electo Director Titular por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de junio de 2012 y elegido Presidente por Acta de Directorio Nº 879 de fecha 26 de junio de 2012.

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Directorio 879 de fecha 26/06/2012.
Presidente - Domagoy Vlahovic e. 13/06/2014 Nº40724/14 v. 19/06/2014

Designado según instrumento público Esc.
Nº258 de fecha 21/10/2011 Reg. Nº507.
Presidente - Maximiliano Ariel Aldo Martinez Ferrari e. 13/06/2014 Nº40871/14 v. 19/06/2014

CLUB DE CAMPO LA EMILIA S.A.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.905

% 9 %
EL JARILLAR S.A. MINERA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
La Presidente de la sociedad EL JARILLAR
S.A. MINERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para que se reúna el 02/07/2014 a las 10 horas en Av. Leandro N.
Alem 1134, piso 11, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones por la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación contable exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de abril de 2008, 30 de abril de 2009, 30 de abril de 2010, 30 de abril de 2011, 30 de abril de 2012 y 30 de abril de 2013;
4 Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar las Memoria de Ejercicio de acuerdo con los requerimientos de la Res. Gral.
IGJ 4/2009;
5 Decisión sobre los resultados de los ejercicios mencionados y sobre las remuneraciones para el Directorio, aún en exceso del art.
261 de la ley 19550;
6 Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios citados;
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación;
7 Consideración de la capitalización del aporte irrevocable recibido por la sociedad por la suma de $ 554.959.00 y aumento de capital social;
8 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
9 Reforma del artículo 3 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea 11 de fecha 11/02/2008
Presidente - María Luisa Remaggi Alberro e. 13/06/2014 N 41931/14 v. 19/06/2014

ESTANCIA LA RIVIERA S.A.
CONVOCATORIA
ESTANCIA LA RIVIERA S.A. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 02 de julio de 2014, en la sede social, Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2013.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Destino de los Resultados no Asignados al 30 de septiembre de 2013.
FIRMADO Pablo D. Roccatagliata, Presidente. Designado según instrumento privado Escritura de fecha 11/07/2013.
Presidente - Pablo Damián Roccatagliata e. 13/06/2014 Nº41044/14 v. 19/06/2014

S

SAPORE DI PANE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1ra y 2da convocatoria para el dia 30 de Junio de 2014 a las 14:00
y 15:30 hs respectivamente en Arce 820 7º C
Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

9

2º Consideración de la documentación prescripta en el inc 1º del Art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/13.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Honorarios al Directorio en exceso al límite previsto por el Articulo 261 de la Ley 19550.
5º Nombramiento del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº21 de fecha 28/06/2011.
Presidente - Jorge Alberto Muscat e. 13/06/2014 Nº41652/14 v. 19/06/2014

V

VERAUTO LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de Junio de 2014, a las 09:00 horas, en Tronador 4890 Piso 3, de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración del resultado del ejercicio 4º Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del término legal.
5º Consideración de la remuneración de directores y síndicos.
6º Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
7º Determinación del número de directores y designación de los mismos para el próximo ejercicio.
8º Determinación del número de síndicos y designación de los mismos para el próximo ejercicio.
El que suscribe Presidente, según Acta de Asamblea del 26 de Julio de 2013, y Acta de Directorio del 26 de Julio de 2013.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea y Acta de directorio de fecha 26/07/2013.
Presidente - Arnaldo José De Marzi Marcenaro e. 13/06/2014 Nº41674/14 v. 19/06/2014

VITULIA S.C.A.
CONVOCATORIA
VITULIA S.C.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios, a celebrarse el 02
de julio de 2014, en la sede social, Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
2º Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a Asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234, inciso 1º, Ley 19.550, correspondientes el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2013.
4º Aprobación de la gestión de los Administradores.
5º Destino de los Resultados no Asignados al 30 de septiembre de 2013.
6º Fijación del número de integrantes titulares y suplentes de la Comisión Administradora y su designación por el término de dos ejercicios.
Firmado: Pablo Damián Roccatagliata, Socio Administrador.
Designado según instrumento privado Escritura de fecha 28/06/2012.
Administrador - Pablo Damián Roccatagliata e. 13/06/2014 Nº41027/14 v. 19/06/2014