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Segunda Sección
Jueves 15 de mayo de 2014
Certificación emitida por: Rosario Freire Posse. Nº Registro: 1651. Nº Matrícula: 3716. Fecha: 6/5/2014. Nº Acta: 019. Nº Libro: 66.
e. 13/05/2014 Nº30465/14 v. 15/05/2014

AZURIX BUENOS AIRES S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
AZURIX BUENOS AIRES S.A. en liquidación convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de clases A, C y D a celebrarse el día 30/05/14 a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Ortiz de Ocampo 3302, piso 1º, oficina 7º, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
ii Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31/12/13: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora;
iii Consideración del resultado del ejercicio;
iv Consideración de los aportes irrevocables recibidos a cuenta de futura suscripción de acciones;
v Consideración del informe del Sr. Liquidador;
vi Consideración de la gestión del Sr. Liquidador;
vii Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;
viii Consideración de los honorarios del Sr.
Liquidador y Comisión Fiscalizadora;
ix Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/09/2002.
Liquidador - Emilio Luján Battioli e. 12/05/2014 N 30469/14 v. 16/05/2014

B

BANELCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de Mayo de 2014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en México 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la reducción voluntaria del capital social, en los términos del Artículo 203 de la Ley de Sociedades Comerciales, a la suma que la Asamblea estime corresponder.
3º Reforma del Art. 4 del Estatuto Social.
4º Autorizaciones para registrar la decisión asamblearia.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 Hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº423 de fecha 22/05/2013.
Presidente - Pio Rueda e. 13/05/2014 Nº31342/14 v. 19/05/2014

BARCELBAIRES EDICIONES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de BARCELBAIRES EDICIONES
S.A., para el día 30 de mayo de 2014, a las 15
horas en primera Convocatoria y a las 16 horas
en segunda Convocatoria, en la sede social Tomas de Anchorena 1192 Planta Baja 3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la adquisición de un inmueble situado en el Partido de Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires, con frente a la calle Almeyra 2764 por un valor de $2.082.500.3º Consideración de constituir una hipoteca en primer grado a favor de Garantizar SGR sobre el inmueble señalado en el punto anterior, para lo cual se designa al Sr. César Gustavo Cositorto como fiador de la misma.
4º Transcripción del acuerdo celebrado con la firma Garantizar SGR.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 03/08/2012.
Presidente - César Gustavo Cositorto e. 13/05/2014 Nº31437/14 v. 19/05/2014

BARRANCAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de mayo de 2014, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el inmueble sito en la calle Reconquista N 336, Piso 10 derecha, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Para el ejercicio N 16, cerrado el 30 de septiembre 2013, considerar la documentación del Art 234, inciso 1 del Decreto Ley 19.550 y modificatorias, las que se individualizan como:
balance general, integrado por el estado de situación patrimonial, estado de resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadro Anexo I Cuadro de bienes de uso, Anexo II Costo de Producción, Anexo III Cuadro de Gastos, nota a los estados contables, memoria e informe síndico. Consideracion del destino de los resultados.
4º Consideración del destino de la reserva especial para realización de futuros emprendimientos existente al día de la fecha.
5º Consideración de la gestión del directorio y determinación de su remuneración.
6º Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de directores titulares y suplentes, por cumplimiento del mandato de los anteriores.
7º Autorizaciones.
La documentación a considerar en el punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas en el lugar donde se llevará a cabo la asamblea a partir de la fecha de publicación del edicto de convocatoria.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27/12/2011.
Presidente - Paula Dominguez e. 13/05/2014 N 30892/14 v. 19/05/2014

BUSCHIAZZO PALACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de BUSCHIAZZO PALACE S.A.
para el 26 de Mayo de 2014 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 6 cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y al ejercicio Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2012 fuera de término legal.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.884

2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 6 cerrado el 31
de Diciembre de 2011 y al ejercicio Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Absorción de Resultados Negativos.
4º Consideración de la gestión del Directorio y remuneración de sus funciones.
5º Determinación del número de directores y su designación.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
7º Autorizaciones. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 12/08/2010.
Presidente - Irene Kampel e. 09/05/2014 N 30432/14 v. 15/05/2014

C

CANOPUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de mayo de 2014, a las once horas, en la sede social Pres.
J. E. Uriburu 1058 PB, C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/13, conforme el artículo 234 inciso 1º, Ley 19.550.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Fijación de la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por el ejercicio cerrado al 31/12/2013, en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.
4º Designación del Directorio por vencimiento del mandato. Determinación del número de integrantes y elección de los mismos.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes, en su caso.
7º Consideración de los honorarios de la sindicatura.
8º Destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238, Ley 19.550.
El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 26/05/2011.
Presidente - Marcelo Araujo e. 12/05/2014 N 30145/14 v. 16/05/2014

CARDAMONE S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de CARDAMONE S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2014 a las 10
hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la calle San Martín 662, piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley de sociedades comerciales correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2º Consideración de los Resultados y su distribución.
3º Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección y designación del directorio por un período de 3 años.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 03/05/2011.
Presidente - Antonio Roberto Cardamone e. 09/05/2014 N 29490/14 v. 15/05/2014

22

CARNE HEREFORD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores accionistas de Carne Hereford S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Mayo de 2014, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas, en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación del articulo 234 inciso 1º ley 19550 correspondiente al balance finalizado el 31/12/13.
2º Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/13.
4º Designación de autoridades por un período de dos ejercicios.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº138 de fecha 29/05/2012.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 09/05/2014 Nº29661/14 v. 15/05/2014

CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de mayo de 2014 a las 17 horas en primera convocatoria en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 449, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2013.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.
6º Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Sindico Titular y Suplente.
8º Informe comercial y económico sobre el loteo Zorzal. Situación con empresa contratista.
9º Informe sobre Parcela Cariló Sur. Posibles alternativas y curso de acción a seguir.
10 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 10/04/2013.
Presidente - Alejandro Federico Preusche e. 09/05/2014 Nº29614/14 v. 15/05/2014

CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Club de Campo Gran Bell I S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de mayo de 2014 a las 10 horas en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, calle Viamonte 1592, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los poderes de los accionistas presentes;
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2013;
4 Consideración de la remuneración de los Directores y Síndico;
5 Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;