Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 7 de febrero de 2014

esta Ciudad de Buenos Aires, el día 05 de Mar zo de 2014 a las 16:00 hs en primer convoca toria y a las 17:00 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

AMELY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Amely S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2014 a las 10 hs en primera convo catoria y a las 11 hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social situada en la calle San José 747 1º piso oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/08/2012.
Presidente Alejandro Javier Levy e. 05/02/2014 Nº5812/14 v. 11/02/2014

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2013.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Arq. María Marta Valentini. Presidente. De signado según instrumento privado Acta ASA
Nº42 y Directorio Nº98 de fecha 17/09/2012.
Presidente María Marta Valentini e. 04/02/2014 Nº5559/14 v. 10/02/2014

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados los días 30 de Septiembre de 2012 y 30 de Sep tiembre de 2013 art. 234 inciso 1º de la ley 19550.
3º Destino de los resultados obtenidos en ambos ejercicios.
4º Consideración de la remuneración del directorio por su labor durante los ejercicios cerrados los días 30 de Septiembre de 2012
y 30 de Septiembre de 2013.
5º Consideración de la gestión del directorio por su actuación durante los referidos ejerci cios.
Presidente Alejandro Javier Levy
B

BIOESTHETICS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25/2/2014 a las 14 hs., en primera convocatoria, para el día 25/2/2014 a las 15
hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Migueletes 1188, C.A.B.A., a fin de tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones por las cuáles la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Aplicación de la excepción al art 1 de la Resolución IGJ 6/2006 para la confección de la Memoria por parte del Directorio.
4º Consideración del Balance General, Es tado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo Notas y Anexos que lo complementan y Memoria del Directorio correspondiente a los ejercicios so ciales finalizados el 31 de Marzo de 2011, 31 de Marzo de 2012 y 31 de Marzo de 2013.
5º Consideración del resultado de cada uno de los ejercicios analizados y, de la cuenta re sultados acumulados.
6º Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios en análisis.
7º Honorarios del Directorio.
8º Fijación del número de Directores y su elección.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/08/2011
Presidente Rolando Gustavo Cantero He llmers e. 05/02/2014 Nº5839/14 v. 11/02/2014

BLEU TEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de
C

CERVECERIA Y MALTERIA
QUILMES S.A.I.C.A. Y G.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a cele brarse en primera convocatoria el día 20 de febrero de 2014 a las 10.00 hrs., en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autóno ma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de asamblea, 2º Reforma del Artículo 5 del Estatuto Social, 3º Fijación del número y elección de Direc tores Titulares. Ratificación o reemplazo de los restantes miembros del Directorio, 4º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Francisco de Sá Neto, Presidente designado por Asamblea del 30/09/2013 y Directorio de la misma fecha y autorizado por Directorio del 27/01/2014.
Designado según instrumento privado Asam blea y Directorio de fecha 30/09/2013
Presidente Francisco De Sa Neto e. 03/02/2014 Nº5823/14 v. 07/02/2014

E

EL RINCON DE LA RETAMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asam blea General Extraordinaria a celebrarse el 20 de Febrero de 2014, a las 10:30 hs en 1º convocatoria y a las 11:00 hs. en 2º convo catoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA
para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.823

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 10/12/2012.
Presidente Carlos Alberto Mei e. 03/02/2014 Nº5308/14 v. 07/02/2014

F

FRIBOURG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Fribourg S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 en segun da convocatoria, en la sede social sita en la Av. Córdoba 1450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Fijación del número de Directores y su elección;
3º Autorizaciones con relación a las decisio nes adoptadas en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, a Av. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Firma Alberto Agar Raele, Director Suplente en ejercicio de la presidencia por Acta de Di rectorio Nro. 11 de fecha 3 de Enero de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 11 de fecha 03/01/2014.
Presidente Alberto Agar Raele e. 04/02/2014 Nº5543/14 v. 10/02/2014

G

GIMNASIOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres Accionistas de GIM
NASIOS ARGENTINOS S.A. a la Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27/2/14 a las 20 hs en primera convocatoria y a las 21 hs en segunda convocatoria, en 11 de Septiembre 2147, CABA, para considerar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Adecuación del Estatuto Social a efectos de incluir el derecho de preferencia Modifica ción del Estatuto Social.
3º Adecuación del Estatuto Social a efectos de establecer el régimen de transferencia de las acciones.
4º Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
5º Otorgamiento de las autorizaciones nece sarias en virtud de lo resuelto precedentemen te.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/09/2012.
Presidente Fernando Martín Storchi e. 04/02/2014 Nº6054/14 v. 10/02/2014

L

LOS MIMBRES S.A.C.I. Y A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Ratificación de las ventas realizadas, y aprobación de accionista por la compra de lo tes.

Convocase a los señores accionistas a Asam blea General Ordinariaa celebrarse el día 20 de Febrero de 2014, a la hora 11.00, en 1º convo catoria y 12:00 horas, en 2º Convocatoria, en Avda. Eduardo Madero 942 Piso 13 CABA, con el objeto de tratar el siguiente:

Carlos Mei, Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 30/01/1997 bajo el Nº1046 del Lº 120 Tº A de S.A. y con Acta de Asamblea Ordinaria del 10/12/2012 eleccio nes de autoridades y distribución de cargos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el acta.

16

2º Consideración de los documentos pre vistos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio Nº 49 finaliza do el 31/12/2012. Destino a otorgar al Re sultado del Ejercicio y envío a la cuenta de Pérdida la suma abonada, en concepto del Impuesto a los Bienes Personales Participa ciones Sociales Acciones correspondiente al ejercicio 2011. Distribución de Dividendos.
Renuncia de la Síndico Alejandra Hernández.
Consideración de la gestión del Directorio y del síndico. Tratamiento de los honorarios a los directores y síndico.
3º Designación de Síndico Titular y del su plente por el término de un año.
4º Fijación del número de Directores Titula res y Suplentes. Elección de los mismos por el término de 1 año.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar co municación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fi jada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00
horas, en Avda. Eduardo Madero 942, Piso 13, CABA.
Daniel Ricardo Masoni, Presidente, designa do por Directorio del 03/05/12.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 03/05/2012.
Presidente Daniel Ricardo Masoni e. 03/02/2014 Nº5544/14 v. 07/02/2014

M

MERCADO A TERMINO
DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directo rio y con lo dispuesto en los artículos 43 y 45 del Estatuto y 234, inc. 1º, in fine, 237 y concordantes de la Ley Nº 19.550, se con voca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 28 de febrero de 2014
a las 17:15 y a las 18:15 en Segunda Convo catoria, en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123 3er. Piso, CABA, que no constituye la sede social, a fin de tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de cuatro accionistas ar tículo 47 del Estatuto para que, en represen tación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.
2º Recurso de Reconsideración contra R.G.
CNV 622/13. Su denegatoria. Informe del esta do del trámite y curso de acción. Decisiones al respecto.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 Ley 19.550, los Sres. Accionistas que deseen participar del acto asambleario de berán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anti cipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 24 de febrero a las 18:30.
Se recuerda asimismo que, conforme lo pre visto en el artículo 42 del Estatuto, deberán reti rar su tarjeta de acceso a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/10/2013.
Presidente Ricardo Daniel Valderrama e. 03/02/2014 Nº5748/14 v. 07/02/2014

MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuer do con lo establecido por las Leyes 19.550
y 26.831, el Directorio convoca a los seño res Accionistas a la Asamblea Extraordina ria, que se celebrará el 6 de marzo de 2014, a las 18:00 hs., en primera convocatoria, en el Salón Auditórium del Mercado de Valores