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Segunda Sección
Miércoles 5 de febrero de 2014
AMELY S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Amely S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2014 a las 10 hs en primera convo catoria y a las 11 hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social situada en la calle San José 747 1º piso oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a ce lebrarse el día 17 de Febrero de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria en Sui pacha 1.111, 18º piso, CA.B.A., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Cesación y Determinación del numero de directores y su designación.
3º Ratificación del Acta de Asamblea Or dinaria de fecha 30 de Marzo de 2012.
4º Ratificación del Acta de Asamblea Or dinaria de fecha 29 de Marzo de 2013.
5º Ampliación de la duración del mandato de los directores a tres ejercicios y reforma del artículo décimo primero.
6º Reforma del artículo décimo quinto a fin de permitir la citación a asambleas simul táneamente en primera y segunda convoca toria.
7º Reducción del quórum requerido para las asambleas extraordinarias en primera y en segunda convocatoria y reforma del ar tículo décimo sexto.
8º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme articu lo 238 L.S.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/03/2013.
Presidente Santiago Palma Cane e. 30/01/2014 Nº4755/14 v. 05/02/2014

AGREGADOS LIVIANOS S.A.I.C.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Arq. María Marta Valentini. Presidente. De signado según instrumento privado Acta ASA
Nº42 y Directorio Nº98 de fecha 17/09/2012.
Presidente María Marta Valentini e. 04/02/2014 Nº5559/14 v. 10/02/2014

ARGAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2014, a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Tronador 4890, Piso 3º de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo mandato.
3º Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de los miembros salientes del Directorio.
El que suscribe Presidente, según Estatuto Social de fecha 19 de Junio de 1996, inscripto en la Inspección General de Justicia el 28 de Junio de 1996, bajo el número 5984, del Libro 119, Tomo A de S.A. y Actas de Asamblea y Di rectorio de fecha 31 de Marzo de 2005.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/11/2013.
Presidente Pablo Pedro de la Torre Sán chez Remade e. 31/01/2014 Nº5228/14 v. 06/02/2014

B

BLUECAR S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas de AGREGADOS LIVIANOS S.A.I.C. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 19/02/2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Reconquista Nº574, Piso 7, Of. P, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de febrero de 2014, a las 10:30 horas, en pri mera convocatoria, en la calle 25 de Mayo 460, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea;
2º Justificación de los motivos por los cuá les esta Asamblea se convoca fuera de tér mino;
3º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio econó mico cerrado el 30 de junio de 2013;
4º Tratamiento de los resultados acumula dos;
5º Aprobación de la gestión del Sr. Síndico cuya renuncia se aceptó por Acta de Asam blea Gral. Ordinaria con fecha 30/10/2013.

1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera del tér mino legal previsto.
3º Consideración de la documentación pre vista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finali zado el día 30 de Junio de 2013.
4º Consideración del resultado correspon diente al ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio de 2013.
5º Remuneración de los miembros del direc torio y consideración de su gestión en el ejerci cio bajo consideración.
6º Designación de directores titulares y su plentes por el término de tres ejercicios. Auto rizaciones.

Presidente Julio Alberto Zavalía, de signado por Acta de Asamblea de fecha 30/09/2013.
Presidente Julio Alberto Zavalía e. 30/01/2014 Nº4723/14 v. 05/02/2014

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238

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segundo párrafo de la Ley 19.550, para partici par en la Asamblea, deberán cursar comunica ciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 460, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 28/10/2010.
Presidente Pedro Orlando Karaguezian e. 31/01/2014 Nº5013/14 v. 06/02/2014

2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Com plementarias e Informes del Consejo Vigilancia y Auditoría Externa para ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/2013;
3º Consideración gestión del Directorio y Consejo Vigilancia para ejercicios cerrados al 30/06/2012 y 30/06/2013;
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio y demás Reservas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº32 de fecha 10/01/2012.
Presidente Carmelo Marcelino Montaña e. 31/01/2014 Nº5120/14 v. 06/02/2014

C

C.T.V. S.A.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2013.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.821

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2014, a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Tronador 4890, Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo mandato.
3º Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de los miembros salientes del Directorio.
El que suscribe Presidente, según Estatuto Social de fecha 11 de Marzo de 1996, inscripto en la Inspección General de Justicia el 28 de Marzo de 1996, bajo el número 2661, del Libro 118, Tomo A de S.A. y Actas de Asamblea y Di rectorio de fecha 31 de Marzo de 2005.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/11/2013.
Presidente Pablo Pedro de la Torre Sán chez Remade e. 31/01/2014 Nº5227/14 v. 06/02/2014

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES
S.A.I.C.A. Y G.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 20 de febrero de 2014 a las 10.00 hrs., en la sede social sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de asamblea, 2º Reforma del Artículo 5 del Estatuto Social, 3º Fijación del número y elección de Direc tores Titulares. Ratificación o reemplazo de los restantes miembros del Directorio, 4º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550
en la sede social de la Sociedad sita en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.
Francisco de Sá Neto, Presidente designado por Asamblea del 30/09/2013 y Directorio de la misma fecha y autorizado por Directorio del 27/01/2014.
Designado según instrumento privado Asam blea y Directorio de fecha 30/09/2013
Presidente Francisco De Sa Neto e. 03/02/2014 Nº5823/14 v. 07/02/2014

COEDIL S.A. DE CONSTRUCCIONES
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ge neral Ordinaria en Garay 3054, CABA, para el 20/02/2014, a las 15 hs en 1ra y a las 16 en 2da, para considerar el ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

E

ECOVEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2014, a las 09:00 horas en la sede social sita en la calle Tronador 4890, Piso 3º de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo mandato.
3º Aprobación de la gestión de los miembros salientes del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de los miembros salientes del Directorio.
El que suscribe Presidente, según Estatuto Social de fecha 28 de Febrero de 1996, inscrip to en la Inspección General de Justicia el 13 de Marzo de 1996, bajo el número 2122, del Libro 118, Tomo A de S.A. y Actas de Asamblea y Di rectorio de fecha 31 de Marzo de 2005.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/11/2013.
Presidente Pablo Pedro de la Torre Sán chez Remade e. 31/01/2014 Nº5226/14 v. 06/02/2014

EL RINCON DE LA RETAMA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 20 de Febrero de 2014, a las 10:30 hs en 1º convo catoria y a las 11:00 hs. en 2º convocatoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Ratificación de las ventas realizadas, y aprobación de accionista por la compra de lo tes. Carlos Mei, Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 30/01/1997 bajo el Nº1046
del Lº 120 Tº A de S.A. y con Acta de Asamblea Ordinaria del 10/12/2012 elecciones de autori dades y distribución de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 10/12/2012.
Presidente Carlos Alberto Mei e. 03/02/2014 Nº5308/14 v. 07/02/2014

F

FRIBOURG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Fribourg S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2014, a las 10 horas, en primera con vocatoria, y a las 11 en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Córdoba 1450 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: