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Segunda Sección
Viernes 3 de mayo de 2013
5º Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el período 1 de Enero 2012 al 31 de Diciembre de 2012 respecto de la incorporación y exclusión de socios y transferencias de acciones.
7º Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio 2012.
8º Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.
9º Determinación del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.
10 Fijación de la política de inversión de fondos sociales.
11 Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.
12 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.
14 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.
NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a Corrientes 119 Piso 3º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.
Designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración de fecha 31/05/2012
Presidente - Andrea Mariela Grobocopatel e. 02/05/2013 Nº30213/13 v. 08/05/2013

M

MALAGANA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de Malagana Sociedad en Comandita por Acciones a la Asamblea General Ordinaria para el veinte de mayo de 2013, a las doce horas, en la sede social, Libertador 3.050 Po 3 B-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prescrita por el inciso primero del artículo 234
de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012 y estados contables comparativos al 31 de diciembre de 2011;
3º Honorarios a la administradora y a la sindicatura por el ejercicio finalizado el 31/12/2012;
4º Destino de los resultados del ejercicio;
5º Tratamiento de la gestión de la administradora y socia comanditada Dolores Josefina Ruiz Guiñazú de Balbiani;
6º Elección de síndico titular y suplente por el periodo de un ejercicio.
No habiendo mas temas que tratar se levanta la reunión.
Designado según instrumento público Esc.
Nº461 de fecha 24/08/1998 Reg. Nº993.
Administrador - Dolores Josefina Ruiz Guiñazú e. 29/04/2013 Nº28396/13 v. 06/05/2013

P

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Mayo de 2013
a las 12:00hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 4º Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2º Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Nº20, cerrado el 31
de Diciembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio.
5º Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE
S.A.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº236 de fecha 14/05/2012.
Presidente - Ernesto Eduardo Medina e. 26/04/2013 Nº28609/13 v. 03/05/2013

Q

QUINTA VILLA UDAONDO S.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA
AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día martes 28 de mayo de 2013 a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en el salón de la calle Paraná 789, piso 2º departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico número 44 cerrado al 30 de noviembre de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Retribución al Directorio.
5º Aprobación de la Gestión efectuada por la Comisión Directiva.
6º Consideración de obras de reparación de infraestuctura realizadas y a encarar en el siguiente ejercicio.
7º Valor de la retribución de gastos expensas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº190 de fecha 04/05/2012.
Presidente - Miguel Angel Raijman e. 29/04/2013 Nº28571/13 v. 06/05/2013

R

REGENTE S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Regente S.A. a celebrarse el día 17 de Mayo de 2013 a las 10:00 hs., en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el local de la sociedad, sito en Tte. Gral. Eustaquio Frías Nº 174/176 de la ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.631
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos establecidos por el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley 19.550. Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, notas y cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico Nº 25, que cerrara el 31 de Diciembre de 2012;
3º Tratamiento individual de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
4º Tratamiento de la gestión de la sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
5º Tratamiento de las remuneraciones de los miembros del Directorio, por el ejercicio 2012;
por encima del límite fijado en el artículo 261
de la Ley de Sociedades Comerciales; y fijación de las remuneraciones de los mismos por el ejercicio 2013;
6º Tratamiento de la remuneración de la Sindicatura por el ejercicio 2012 y fijación de su remuneración por el ejercicio 2013;
7º Tratamiento y consideración acerca del proyecto de distribución de utilidades.
Se deja constancia que la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al ejercicio económico N 25 que cerrara el 31 de Diciembre de 2012, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el local de la Sociedad sito en Tte.
Gral. E. Frías 174/176 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 234 de fecha 06/06/2012.
Presidente - Mónica María Fabiana Lastra e. 29/04/2013 Nº29467/13 v. 06/05/2013

S

SERGRAIN S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA
POR CINCO DIAS. Convócase a Asamblea General Ordinaria de SERGRAIN SA, para el día 24 de Mayo de 2013 a las 9:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Paraná Nº123 Piso 1 Of. 14 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012;
3º Consideración del resultado del ejercicio, y retribución al Directorio por funciones técnico administrativas, art. 261, 4to. párrafo, Ley 19.550;
4º Consideración de la renuncia del Vicepresidente Sr. Román Misenti y elección de su reemplazante;
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la sede social sita en Paraná Nº123 Piso 1
Of. 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 16 horas sus acciones hasta el día 20/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/02/2012.
Presidente - Cesar Luis Ducret e. 26/04/2013 Nº28219/13 v. 03/05/2013

SINAX S.A.
CONVOCATORIA

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2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y destino de los resultados;
3º Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley Nº19.550
y de la sindicatura;
4º Aprobación de la gestión de los directores y de la sindicatura;
5º Elección de directores titulares en el número que fije la Asamblea y de síndico titular y suplente;
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
El Directorio Designado según instrumento privado 13/04/2012 Inscripción I.G.J. Nº8524 de fecha 14/05/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Carlos Federico José Barembuem e. 26/04/2013 Nº28109/13 v. 03/05/2013

SUR-CAM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
- CAM SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de Mayo de 2013 a las 9.00 horas primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Sarmiento 2367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación que cita el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
3º Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio considerado;
4º Afectación de resultados de ejercicios anteriores a la Reserva Especial;
5º Elección del Directorio, fijación de su número y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/05/2012.
Presidente - Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº28110/13 v. 03/05/2013

SUR-CONST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
CONST SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2013 a las 10.30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo día 17 de mayo de 2013 y lugar, a las 11 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos pertinentes, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2º Distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Determinación del número de los Directores, y designación de los cargos por el nuevo periodo de 1 ejercicio por finalización de mandatos.
4º Designación de los accionistas para firmar el Acta.

Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, en Av. Belgrano 863, 3º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/04/2012.
Presidente - Jorge Antonio Castillo e. 26/04/2013 Nº28086/13 v. 03/05/2013

SUR-INVERS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

Convocase a los señores accionistas de SUR INVERS SA a la Asamblea General Ordi-