Boletín Oficial de la República Argentina del 21/11/2012 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
Segunda Sección
Miércoles 21 de noviembre de 2012
8º Designación de Síndico titular y Síndico suplente.
Ciudad de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550
se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social sita en Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.
Publicar por 5 cinco días, según Art. 237
LSC.Nro. Inscripción IGJ: 1780915.
Presidente del Directorio según Asamblea de Accionistas del 15-12-2011 y reunión de Directorio del 15-12-2011.
Presidente - Guillermo José Davin e. 21/11/2012 Nº116157/12 v. 28/11/2012
N
NGV 7 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 11:00
horas del mismo día, en Arribeños 2350 PB Depto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
2º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio
BOLETIN OFICIAL Nº 32.527
4º Evolución de los negocios.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
6º Nombramiento de los miembros de la Subcomisión de Control de Gestión integrado por 5
accionistas.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Asamblea del 28/10/10 y reunión de directorio del 28/10/10.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Segundo J. Molina, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de diciembre de 2011, escritura Nº1021.Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº3 Rubrica Nº29510-06 folio Nº94-95.
Presidente - Segundo Justiniano Molina e. 21/11/2012 Nº116199/12 v. 28/11/2012
SUR-INVERS S.A.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19550.
Presidente - Osvaldo del Campo e. 21/11/2012 Nº116083/12 v. 28/11/2012
S
SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2012, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta.
3º Aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Memoria por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2012.
4º Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato.
5º Renovación de los cargos del Directorio por vencimiento del mandato.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de diciembre de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Uruguay 772, piso 8º, oficina 86 CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe del resultado de las publicaciones efectuadas a tenor del artículo 194 de la Ley 19550.
3 Aumento de capital con prima de emisión.Suscripción e integración.
4 Modificación del artículo 5º del estatuto social.
5 Modificación del artículo 9º del estatuto social en lo referente a la garantía que deben prestar los directores.
6 Cambio de sede social.Esteban Bernardo Giuliano Presidente. Designado por asamblea de fecha 04/07/2012 y acta
11
de directorio del 05/07/2012 de distribución de cargos.
Presidente - Esteban Bernardo Giuliano e. 21/11/2012 N 116682/12 v. 28/11/2012
T
TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO SA a realizarse el día 12 de diciembre de 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la Avda. Eduardo Madero 1020 piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Tratar el atraso en el llamado a asamblea.
3º Consideración de la documentación del Articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012 y gestión del directorio.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
5º Fijación y elección de directores titulares y suplentes. Publicación de edicto.
MONICA IDA ANA MARIA VALLARINO GANCIA. PRESIDENTE. Electa en Asamblea general ordinaria del 18 de noviembre de 2011, confirmada por Acta de Directorio numero 183 del 18 de noviembre de 2011. Nº de Registro IGJ: 259.175.
Presidente: MONICA IDA ANA MARIA VALLARINO GANCIA.
Presidente - Mónica Ida Ana María Vallarino Gancia e. 21/11/2012 Nº 116094/12 v. 28/11/2012
