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Segunda Sección
Viernes 30 de diciembre de 2011
1XL, Reino Unido. Objeto; Reaseguros. Vanina Veiga, abogada autorizada por poder especial de fecha 12/12/2011.
Vanina M. Veiga e. 30/12/2011 Nº174705/11 v. 30/12/2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
COMPAÑIA NODERIL S.A.

Presidente electo según Actas de Asamblea Nº42 de fecha 8/9/2011 y de Directorio Nº657
de fecha 8/9/2011.
Presidente Alberto J. Haure
CONVOCATORIA
NºCorrelativo I.G.J. 1650385. Por Acta de Directorio de 18 de diciembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de enero de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Tucumán 1613, 2º A, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: María Eugenia Schaefer. Nº Registro: 317. Nº Matrícula: 4882.
Fecha: 22/12/2011. NºActa: 005. NºLibro: 09.
e. 30/12/2011 Nº173334/11 v. 05/01/2012

SAN LUIS 3251 S.A.

ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS
ACBA S.A.

A

Fdo. Andrés Fabián Pinedo. Director Titular y Presidente en funciones.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CUIT No. 30-70957468-6. Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas de ACBA
SA para el día 19 de enero de 2012 a las 11 horas en la sede social, Avda. de Mayo 749, piso 3º de esta ciudad autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.
2º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato.
Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización Presidente nombrado por Acta de Asamblea Ordinaria del 17/5/2010 Fº 20 del Libro de Asambleas.
Presidente Daniel Domínguez Certificación emitida por: Eduardo Steinman.
Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:
21/12/2011. NºActa: 060. NºLibro: 53.
e. 30/12/2011 Nº173333/11 v. 05/01/2012

CLUB MAR DEL PLATA S.A.

Certificación emitida por: Alba Rosa Muñiz de León. NºRegistro: 641. NºMatrícula: 2510. Fecha: 19/12/2011. NºActa: 033. NºLibro: 33.
e. 30/12/2011 Nº173372/11 v. 05/01/2012

PAMPAS GRAIN S.A.

C

CONVOCATORIA
Asociación Civil sin Fines de Lucro Inscripción Nº826. Sociedad no comprendida en las previsiones del Art. 39 de la Ley 19.550. Convóquese a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, con domicilio legal calle Hipólito Irigoyen Nº 977 Piso 1 Oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1720 Piso 1
Dto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 20 de enero del año 2012 a las 11 horas y 12 horas, en la primera y segunda convocatoria, respectivamente con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos Art. 233 Inc.
1 Ley 19.550.
2º Consideración de los resultados y remuneraciones del Organo de Fiscalización.
3º Designación de Suplentes por renovación.
4º Designación de dos acciones para la firma del Acta. El Directorio.
Presidente designado por Asamblea de fecha 10-12-10.
Marcelo A. Corbalán Certificación emitida por: Gabriel E. Santiago.
Nº Registro: 119, Partido de General Pueyrredon. Fecha: 20/12/2011. NºActa: 347. NºLibro:
39.
e. 30/12/2011 Nº172791/11 v. 30/12/2011

S

CONVOCATORIA

1º Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea 2º Conformación y designación del nuevo Directorio por fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Brandi y la renuncia del Director Suplente en ejercicio de la Presidencia.
3º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 al 30 de abril de 2011 y tratamiento del resultado.
4º Consideración de la gestión del Directorio anterior.

P

CONVOCATORIA
El Directorio de Pampas Grain S.A. convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 de Enero de 2012 a las 9 hs. en el domicilio social de Juana Manso 1661 Piso 4
Dep. 403 CABA a efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescriben los arts. 63 a 66 y 294 inc. 5º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nro. 15 finalizado el 30 de Septiembre de 2011.
2º Designación de Miembros del Directorio.
2º Distribución de utilidades y asignación de honorarios.
3º Designación de accionistas para que suscriban el acta de la asamblea.
4º Razones de la demora en la Convocatoria.
Los accionistas deberán comunicar por escrito con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a la asamblea.
Ernesto Brocher Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 16/12/2009.
Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. NºRegistro: 652. NºMatrícula: 4287. Fecha:
27/12/2011. NºActa: 94. NºLibro: 64.
e. 30/12/2011 Nº173275/11 v. 05/01/2012

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el miércoles 25 de enero de 2012 a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día Cfr. Acta de Directorio Nº 666 del 22/12/2011:

Convócase a los Sres. Accionistas de San Luis 3251 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de enero de 2012 a las 16:00
hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. Garcia del Rio 2477 10º A
- C1429DEA - C.A.B.A. y se tratará el siguiente:

liado en Florida 336, Cap. Fed., avisa: Segura Juan y Tosi Leonardo Sociedad de Hecho, C.U.I.T. 30-67823411-3, con domicilio en Avenida Eva Peron 6102, Capital Federal, transfiere fondo de comercio de Estación de Servicio con bandera YPF, de expendio de combustibles líquidos, sito en Avenida Eva Peron 6102 esquina Murguiondo 2911, Cap. Fed., a Destinatum S.A. C.U.I.T. 30-71213502-2, con domicilio legal en Avenida Eva Peron 6102, Cap. Fed. Reclamos de ley en escribanía Parral, Florida 336, piso 3, oficina 306, Cap. Fed.
e. 30/12/2011 Nº172892/11 v. 05/01/2012

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 31 de Agosto de 2011.
3º Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
4º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5º Información General sobre temas pendientes judiciales y extrajudiciales.
6º Consideración de la disolución anticipada y cancelación de inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº38 del 30-09-2010.
Presidente Betina Patricia Lewitan Certificación emitida por: Sebastian A. Szabo. NºRegistro: 104. NºMatrícula: 4535. Fecha:
26/12/2011. Nº Acta: 200. Nº Libro: 26, Reg.
100854.
e. 30/12/2011 Nº172813/11 v. 05/01/2012

U

ULBAR S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Enero de 2012 en primera y segunda convocatoria a las 9 y 10 horas respectivamente, en la calle Parana 774 piso 4 departamento A Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea 2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Agosto de 2011. Propuesta de Imputación del resultado. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3º Elección Directorio y Sindicatura.
4º Tratamiento de la dispensa prevista en la RG 6/2006 de la I.G.J.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011.
Designado por el Acta del 22.12.10.
Presidente León Rosenberg Certificación emitida por: Susana L. Dusil.
Nº Registro: 648. Fecha: 23/12/2011. Nº Acta:
197. NºLibro: 132.
e. 30/12/2011 Nº173084/11 v. 05/01/2012

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Designación Director Titular y Síndico Suplente para completar el mandato correspondiente al ejercicio 2011/2012;
3º Consideración de la gestión del Director saliente;
4º Aprobación de las remuneraciones del Director saliente, y 5º Autorización para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

13

BOLETIN OFICIAL Nº 32.307

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS

Escribano Roberto Jorge Parral, Matrícula 1761, Registro 342 de Capital Federal, domici-

% 13 %
A 5 PUBLICIDAD S.A.

A

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 del 10-05-11 se designó el Directorio: Presidente:
Matías Campos Saigg y Directora Suplente: María Lila Respuela Racca. Los electos fijan domicilio especial en Husares 1841 piso 1º - CABA.
La que suscribe lo hace en su carácter de Autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº8 del 10-05-11.
e. 30/12/2011 Nº174613/11 v. 30/12/2011

% 13 %
ACIFI S.A.
Por Acta de Directorio del 26/10/2011 se fijó nueva sede social en Av. Udaondo 1288 CABA.
Dr. Mario Lendner autorizado por presidente en instrumento privado del 20/12/2011.
e. 30/12/2011 Nº173300/11 v. 30/12/2011

% 13 %
ADMINISTRADORA DE RECURSOS PARA LA
SALUD OCULAR - ARSO S.A.
Por escritura 147, fº 264 del 23/12/2011. Registro 2051 CABA. Elección de Autoridades en Asamblea unánime del 20/08/2009: Presidente: Eduardo Pedro Mayorga. Director Suplente: Ana Gabriela Palis. Aceptan cargos. Domicilio Especial: Pozos 23. CABA. Autorizada en instrumento citado.
Escribana - Susana M. Claramut e. 30/12/2011 Nº172858/11 v. 30/12/2011

% 13 %
AGENCIA MARITIMA MERCOSUL S.A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 01/11/2011. Se designa el siguiente Directorio: Joaquín Magaldi, soltero, empresario, 9/04/1986, D.U.: 32.243.093, CUIT:
20-32243093-1, con domicilio real en la calle E.
Madero Nº 10.331, Localidad y Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en la calle Vilela Nº3070, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Director Suplente:
Carlos Alejandro Lujan Lanser, casado, Agente marítimo, 20/02/1976, DNI: 25.182.577, con domicilio en forma real en Avenida San Martín 3288, San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, y domicilio especial en la calle Vilela Nº3070, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado a publicar por Acta de Aceptación de cargos de fecha 21/12/2011.
Abogada Lucía Gabriela Roll e. 30/12/2011 Nº173346/11 v. 30/12/2011

% 13 %
AGFENU INVERSIONES S.A.
Se comunica que: i por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 31 de octubre de 2011 se resolvió la elección de Directores Titulares y Suplentes, quedando el Directorio integrado de la siguiente forma: Presidente y Director Titular: Marta Liliana Bosch y Director Suplente:
Jorge de La Cuadra. Los Directores constituyeron domicilio especial art. 256, Ley 19.550 en Paraná 830, piso 3º, C.A.B.A.; y ii por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 23
de diciembre de 2011 se resolvió la elección de Directores Titulares y Suplentes, quedando el Directorio integrado de la siguiente forma:
Presidente y Director Titular: Fernando Agustín Soto Parada y Director Suplente: Agustín Fer-