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Segunda Sección
Jueves 27 de octubre de 2011
convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3º, oficina 73, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011 y gestión del Directorio.
3º Resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.
4º Fijación de la remuneración del directorio, en exceso de lo dispuesto por el párrafo 3ro. del artículo 261 de la LSC.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres días de anticipación a la realización de la asamblea.
Firmado: Mario Luis Paolini, Presidente según Acta de Asamblea del 15/11/2010.
Certificación emitida por: Carola M. Traverso.
Nº Registro: 271. Nº Matrícula: 4994. Fecha:
21/10/2011. NºActa: 720.
e. 27/10/2011 Nº139258/11 v. 02/11/2011

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MUTUAL DEL PERSONAL DE BAYER S.A.AMUBAY
CONVOCATORIA
Convócase a los Asociados de Amubay a la trigésima primera Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, calle Ricardo Gutiérrez 3652 Munro Pdo. de Vicente López - Pcia. de Buenos Aires, el día 30 de noviembre de 2011 a las 16 horas para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas, los Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Dictamen del Auditor correspondiente al trigésimo primer ejercicio cerrado el 31 de julio del corriente año.
2 Elección de asociados para integrar la Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto Social.
3 Nombramiento de 2 asociados para firmar el Acta de Asamblea.
El Sr. Irvine Reid, Eduardo fue designado como presidente de la Mutual, según Acta N 31
con fecha 30 de Noviembre de 2010.
Presidente Eduardo Irvine Reid Certificación emitida por: Arturo Rafael Hortiguera. Nº Registro: 33, Partido de Vicente López. Fecha: 13/10/2011. Nº Acta: 67. Nº Libro:
65.
e. 27/10/2011 Nº138647/11 v. 27/10/2011

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S

SAETA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Expediente N 3176. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16
de Noviembre de 2011 a las 13 horas en la Calle Esmeralda 356 -Piso 5 Oficina 15- Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261
de la Ley 19550.
2 Determinación de números de directores, elección de los mismos y vencimientos de mandatos.
3 Consideración de Honorarios al Directorio.
4 Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
San Fernando, 19 de Octubre de 2011.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación. Firmando: Hugo Víctor Tavelli, presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha 11 de Noviembre de 2008.
Presidente Hugo Víctor Tavelli Certificación emitida por: Alberto Madero. Nº Registro: 11, Partido de San Fernando. Fecha:
19/10/2011. Nº Acta: 44. Nº Libro: 96.
e. 27/10/2011 Nº139086/11 v. 02/11/2011

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SANATORIO LAS LOMAS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.264

signación de único Director y Presidente. El presidente.
Presidente Mauricio Leopoldo Wyler Certificación emitida por: Agustín González Venzano. N Registro: 1992. N Matrícula: 3683.
Fecha: 20/10/2011. N Acta: 153 N Libro: 38.
e. 27/10/2011 Nº139141/11 v. 02/11/2011

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T

TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2011 a las 18 horas, a fin de considerar el siguiente:

Convoca a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2011, a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Sarmiento N 356 Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5 Determinación de los honorarios de los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
6 Remuneración de la Sindicatura.
7 Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
8 Determinación del destino de las utilidades. Consideración sobre reservas artículo 70
Ley 19.550.
9 Ratificación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de las autoridades designadas por las Asambleas Especiales de Clases de Acciones A y B, C y D celebradas el 16 de noviembre de 2010, conforme lo requerido por la Inspección General de Justicia.
10 Autorizaciones.

a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/11 y consideración de su resultado.
c Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura d Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación de los honorarios en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.
e Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
f Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. El Directorio
Firma: Jorge Félix Aufiero Presidente designado por Acta de Asamblea Especial del 16
de noviembre de 2010 y Acta de Directorio de aceptación y distribución de cargos del 19 de noviembre de 2010.
Presidente Jorge Félix Aufiero Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846.
Fecha: 21/10/2011. Nº Acta: 193. Nº Libro: 46.
e. 27/10/2011 Nº138983/11 v. 02/11/2011

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NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.
El suscripto ha sido designado Presidente por Acta del Directorio del 22/12/10.
Presidente Gustavo M. Balabanian Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha: 21/10/2011. Nº Acta: 113. Nº Libro: 030.
e. 27/10/2011 Nº138623/11 v. 02/11/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.

NUEVOS

CONVOCATORIA
Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 20/10/11 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 15 de noviembre de 2011 a las 11:00 hs., en la sede social de la sociedad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Consideración de las causas por la que la Asamblea no se convoca en plazo legal.
a Consideración y tratamiento para la aprobación del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación referida en el art. 234
inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
b Determinación del número de Directores para el nuevo ejercicio, designación de los miembros del Directorio y fijación de su retribución.
c Consideración de la gestión del Directorio.
d Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La personería del suscripto está certificada por el Escribano Agustín González Venzan, Registro 1992, Matrícula 3683, Acta Notarial N
153 de fecha 20 de octubre del 2011. Contrato Social inscripto en IGJ bajo N 1586 del Libro 38 de Sociedades por Acciones, el 25 de enero del 2008.- Asamblea Ordinaria N 4 del 12/5/10, fojas 9/12, libro de actas asamblea N 1 de de-

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ALIMENTOS MODERNOS S.A.

A

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 18 de marzo de 2011 y reunión de Directorio de igual fecha se designó: Presidente Fabio Calcaterra; Vicepresidente: Federico Hernán Laprida; Director Titular: Pieter H. de Bruijne y Directores Suplentes: Gijsbertus Muilenburg y Liliana Cecilia Segade. Fabio Calcaterra fija domicilio especial en Fleming 2238, Munro, Provincia de Buenos Aires y los restantes directores designados fijan domicilio especial en Avenida del Libertador 602, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires. Firmante autorizada por Acta de Asamblea del 18 de marzo del 2011.
Abogada - Gabriela E. Nicoletti e. 27/10/2011 Nº139244/11 v. 27/10/2011

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AMBOTO S.A.
En asamblea del 15/04/2011 designó Director Titular y Presidente: José Luis Goyenechea;
Director Titular y Vicepresidente: Carlos María Prado; Director Titular: Juan Enrique Prado Rey Baltar; y Director Suplente: Manuel Goyenechea y Zarza, todos con domicilio especial en Marcelo T. de Alver 548, piso 11º, departamento F, C.A.B.A. Carlos Augusto Rosales Cartier, apoderado en esc. 479, del 20/10/2011, fº 1.217, Reg.
475 C.A.B.A.

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Certificación emitida por: María T. Acquarone. NºRegistro: 475. NºMatrícula: 2704. Fecha:
24/10/2011. NºActa: 143. NºLibro: 090.
e. 27/10/2011 Nº139068/11 v. 27/10/2011

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AMERHIS S.A.
Escritura de 3/10/2011, protocoliza Actas de Asamblea y Directorio, ambas del 29/9/2011, que designan: Presidente: Marcos Esteban Nucci; Director Suplente: Giselle Nucci. Ambos con domicilio especial en Oscar Bonavena 1365/63
de C.A.B.A.- Escribana Angela Tenuta. Autorizada en Escritura 244 del 3/10/2011 - Folio 898
- Registro 37 Capital.
Escribana - Angela Tenuta e. 27/10/2011 Nº139128/11 v. 27/10/2011

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AÑO TRESMIL S.A.
Se rectifica aviso del 11/2/11 donde dice Año Tresmil S.A debe decir Año Tres Mil S.A
Diego Castro autorizado esc 13. fº 31, reg 58
21/1/2011.
e. 27/10/2011 Nº138584/11 v. 27/10/2011

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ANTAHI S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria del día 01/06/2011 el Directorio a sido designado para un nuevo mandato de 3 ejercicios, quedando constituido de la siguiente manera:
Presidente: Carbone Fabián, Vicepresidente:
Martín Letterelli. Todos con domicilio Especial en Juana Manso Nº1550 Piso 3 Dpto 4, CABA, Carbone Fabián Autorizado en Acta de Asamblea de Fecha 01/06/2011.
Fabián Carbone Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado. Nº Registro: 1319. Nº Matrícula: 3902. Fecha: 20/11/2010. NºActa: 122. Libro Nº: 107.
e. 27/10/2011 Nº139130/11 v. 27/10/2011

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ANTILLAS S.A.C.I.F.I. Y A.
Por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio, ambas de fecha 16/08/11, se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente:
Pablo Alejandro Pinnel; Vicepresidente: Marcelo Eduardo Gallo; Director titular: Julio Alfredo Vieito y Director suplente: Javier Fernando Gelis;
quienes fijan domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 5º, C.A.B.A. Joaquín E. Martínez, autorizado en Asamblea del 16/08/11.
Abogado - Joaquín E. Martínez e. 27/10/2011 Nº138558/11 v. 27/10/2011

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AQUANET S.A.
Por acta de Asamblea del 21/10/2011 se aprobó gestión y renuncias de directorio saliente, Presidente, Carlos Batista George DNI 93.030.862;
Director Titular: Hernán Siches, DNI 13.232.539
Directores Suplentes: Gustavo Emilio Fernández DNI 12.089.612 y Mariana Lucia Solans DNI
25.231.356; designándose en reemplazo, por tres ejercicios, Presidente: Cinthia Maricel Rossi, DNI
33257521; soltera, empresaria, domicilio real: Av.
Mitre 3025, San Martín, Provincia de Buenos Aires; constituido: General Paz 10.634, Piso 2 Of, 207, Ciudad de Buenos Aires. Director Suplente:
Glady Elena Vasmulaky, DNI 4.642.390, soltera, empresaria, domicilio real: Lavalle 1669, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires; constituido: Av.
Gral. Paz 10.634, piso 2, of, 207, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 24/10/2011, aprueba cambio sede social a Avenida General Paz 10.634 Piso 2, Oficina 207, Ciudad de Buenos Aires. Dra. Nadia Sanchez, Abogada. Autorizada por acta de Directorio del 24/10/2011.
Abogada Nadia Sánchez e. 27/10/2011 Nº138950/11 v. 27/10/2011

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ARANDANOS DE LA MESOPOTAMIA S.A.
En relación al acta de asamblea No. 6 de 5/8/2011 en la que se designaron directores titulares y suplentes, se hace saber que los domicilios especiales de los directores suplentes son:
i Luis Emilio Lucioni: Alicia Moreau de Justo 1020 - Piso 3. Of 177, CP 1107, CABA, y ii Mark Santangelo: H. Bouchard 468, 4to G, CABA. Firmado: Sebastián García Menéndez. Autorizado por acta de asamblea No. 6 de 5/8/2011.
Abogado - Sebastián A. García Menéndez e. 27/10/2011 Nº139099/11 v. 27/10/2011