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Segunda Sección
Lunes 20 de setiembre de 2010
Certificación emitida por: Máximo Pampliega. NºRegistro: 553. NºMatrícula: 4740. Fecha:
13/09/2010. NºActa: 057. NºLibro: 15.
e. 17/09/2010 Nº108746/10 v. 23/09/2010

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EL VETERANO S.C.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los socios/accionistas de El Veterano S.C,A. a asamblea general ordinaria para el día 7 de Octubre de 2010 a las 16 hs en la calle Talcahuano 1297 piso 2 CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios/accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Fallecimiento de la socia comanditada administradora Elsa Delia Lapeyriere.
3º Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de termino por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 2009.
4º Consideración de la documentación prescripta por el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550
por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 2009.
5º Gestión de la socia comanditada administradora.
6º Remuneración de la socia comanditada administradora.
7º Designación de socios comanditado administrador y administrador provisorio suplente por el termino de cinco ejercicios.
8º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del art. 1 de la resolución general IGJ
06/2006 y su modificatoria 04/2009.
La Administración. María Clotilde Guazzone, Socia Comanditada Administrativa designada por Asamblea del 18/12/95 y protocolizada en escritura número 308 del 10/12/96.
María Clotilde Guazzone Certificación emitida por: Adrián Carlos Comas. NºRegistro: 159. NºMatrícula: 3717. Fecha:
10/09/2010. NºActa: 092. NºLibro: 49.
e. 17/09/2010 Nº108774/10 v. 23/09/2010

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F

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2010 a las 9.30
horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to. Piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación referida al art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período.
4º Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/10 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 5.657.808.- y al Consejo de Vigilancia $ 45.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.
6º Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8º Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.
9º Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20º de los estatutos sociales.
10 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
11 Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2010 y determinación de sus honorarios.

12 Modificación de los artículos: Segundo, noveno, décimo tercero y décimo octavo inciso a del estatuto social. Aprobación del Texto ordenado del estatuto social.
13 Creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo en adelante el Programa, las cuales podrán estar representadas en forma escritural, en forma cartular, en un certificado global o, en la medida que ello se encuentre permitido por las leyes y regulaciones argentinas aplicables, podrán ser al portador, conforme se especifique en el Suplemento de Precio aplicable, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o sin garantía sea ésta común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, ajustables o no, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los U$S15.000.000.- Dólares estadounidenses Quince millones o su equivalente en cualquier otra moneda, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores o cualquier plazo mayor que se autorice conforme con las normas aplicables, a ser emitidas bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cualquier otro estado extranjero, en diversas clases y/o series durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa, sin perjuicio de que el vencimiento de las diversas clases y/o series emitidas opere con posterioridad al vencimiento del mismo, con plazos de amortización no inferiores al mínimo, ni superiores al máximo que permitan las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa.
14 Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para establecer las restantes condiciones del Programa referido en el punto 13 precedente del Orden del Día y hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, contando con las más amplias facultades a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo, y sin carácter limitativo: i La determinación y fecha de cada emisión y reemisión, ii El plazo y las condiciones de amortización, iii La moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, iv Tipo y tasa de interés, v Características y términos y condiciones de los títulos o certificados representativos de las obligaciones negociables, vi Modalidad y precio de la colocación, vii La facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, viii la posibilidad de calificación de riesgo, ix ley aplicable y jurisdicción, x la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones negociables bajo el Programa dentro de las opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación permitida por la normativa vigente.
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle Balcarce 880, 5to piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas hasta el día 08/10/2010 1er. párrafo art.
238, Ley 19550.
NOTA 2: Para la consideración de los puntos 12, 13 y 14, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.
NOTA 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Buenos Aires, 07 de setiembre de 2010.
Vicepresidente - Francisco Enrique Viegener
BOLETIN OFICIAL Nº 31.990

Vicepresidente electo por Acta de Asamblea Nº100 del 09 de Octubre de 2009 y Acta de Directorio Nº1678 del 09 de Octubre de 2009.
Certificación emitida por: Lia M. Cuartas de Camaño. NºRegistro: 1, Partido Avellaneda. Fecha: 16/09/2010. NºActa: 226. NºLibro: 20.
e. 17/09/2010 Nº108723/10 v. 23/09/2010

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FIPLASTO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 13 de octubre de 2010 a las 11.00 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Contables que. comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo 1 consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº368/01
de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 65º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010;
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4º Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2010 y de los resultados no asignados a la misma fecha. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 2.000.000, equivalente al 3,6% del capital social;
5º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior.
6º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010 $384.792,69;
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;
9º Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio económico Nº66 a cerrarse el 30 de junio del 2011;
10 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
11 Creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo en adelante el Programa, las cuales podrán estar representadas en forma escritural, en forma cartular, en un certificado global o, en la medida que ello se encuentre permitido por las leyes y regulaciones argentinas aplicables, podrán ser al portador, conforme se especifique en el Suplemento de Precio aplicable, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda, con o sin garantía sea ésta común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, ajustables o no, por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los U$S 6.000.000.- Dólares estadounidenses Seis millones o su equivalente en cualquier otra moneda, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores o cualquier plazo mayor que se autorice conforme con las normas aplicables, a ser emitidas bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cualquier otro estado extranjero, en diversas clases y/o series durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa, sin perjuicio de que el vencimiento de las diversas clases y/o series emitidas opere con posterioridad al vencimiento del mismo, con plazos de amortización no infe-

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riores al mínimo, ni superiores al máximo que permitan las normas de la Comisión Nacional de Valores. Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa.
12 Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para establecer las restantes condiciones del Programa referido en el punto 11 precedente del Orden del Día y hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, contando con las más amplias facultades a tal fin, incluyendo al solo efecto informativo, y sin carácter limitativo: i La determinación y fecha de cada emisión y reemisión, ii El plazo y las condiciones de amortización, iii La moneda, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, iv Tipo y tasa de interés, v Características y términos y condiciones de los títulos o certificados representativos de las obligaciones negociables, vi Modalidad y precio de la colocación, vii La facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no, la autorización de cotización en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, viii la posibilidad de calificación de riesgo, ix ley aplicable y jurisdicción, x la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones negociables bajo el Programa dentro de las opciones que fije la Asamblea, y cualquier otra delegación permitida por la normativa vigente.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el día 6 de octubre de 2010 inclusive, en el horario de 9.00
a 13.00 y de 15.00 a 17.00 hs., en Alsina 756
10º piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.
Guillermo Viegener, Presidente de la sociedad, designado por Asamblea de Accionistas del 14 de octubre de 2009 y reunión de Directorio del 14 de octubre de 2009.
Presidente Guillermo Viegener Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
09/09/2010. NºActa: 030. NºLibro: 91.
e. 16/09/2010 Nº107606/10 v. 22/09/2010

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GOBBI NOVAG S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Gobbi Novag S.A., a celebrarse el día 14 de octubre de 2010, a las 10.30hs, en la calle Avenida del Libertador 6550 4º Piso Departamento C, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y dos Accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación remuneración del Directorio y gratificación al personal.
3º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º ley 19550 referidos al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
4º Aprobación de la gestión de los directores por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.
5º Distribución de utilidades.
6º Someter Ad Referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1 de la Resolución General IGJ 6/2006 y su modificatoria el firmante firma como Presidente por Acta de Asamblea número 46 y Acta de Directorio Nº403 ambas del 26 de octubre del 2009.
Presidente Carlos Alberto De Angelis Certificación emitida por: Andrea V. Temporetti. NºRegistro: 2049. NºMatrícula: 4371. Fecha:
02/09/2010. NºActa: 130. NºLibro: 7.
e. 16/09/2010 Nº107647/10 v. 22/09/2010