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Segunda Sección
Lunes 2 de agosto de 2010

FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A.

9 Integración Cámara Empresaria - Designación de un delegado.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 16 de Agosto de 2010 a las 14:00 hs. y 15:00 hs. respectivamente la que se realizará en Lavalle 1394 Piso 7 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término 3 Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e informes de Auditoría documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009
4 Aprobación de la gestión de la actuación del Director Javier Domingo Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
5 Aprobación de la gestión de la actuación del Director Martín Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Consideración de la Reserva Especial para Mejoras.
8 Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio.
9 Determinación del número de Directores y Elección de autoridades de la firma las que integrarán el Directorio con mandato por tres ejercicios.
NOTA: los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia a la sede social en sita en calle Sarmiento 643 piso 4to. Oficina 415
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - en el horario de 10 a 14 hs.
Presidente Directorio - Javier Domingo Veronesi. Acta se Directorio N 44, 04 de Agosto de 2007.
Presidente Directorio Javier Domingo Veronesi Certificación emitida por: Esteban Delgado. Nº Registro: 54, Departamento Gualeguaychú. Fecha: 13/7/2010. Nº Acta: 186. N Libro: 22.
e. 28/07/2010 N 84417/10 v. 03/08/2010

G
GRAFEX S.A. GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de agosto de 2010 a las 10
horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social, Avda.
Corrientes 524, piso 1, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010.
3 Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4 Consideración de la remuneración al Directorio por $ 26.600.- correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Abril de 2010.
5 Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6 Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2009/2010.
7 Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30 de Abril de 2010 y designación del Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.

NOTA 1: Al tratar el punto 9 la Asamblea deliberará con carácter de Extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la compañía y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir constancia de titularidad hasta el 23 de Agosto de 2010 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 28 de agosto de 2009 Eduardo Alfredo Berger.
Vice-Presidente Eduardo A. Berger Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
22/7/2010. Nº Acta: 128. N Libro: 071.
e. 29/07/2010 N 85196/10 v. 04/08/2010

M

MACO INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria. Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 17 de agosto de 2010 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Corrientes 456, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3 Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de evolución del patrimonio neto, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente, al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
6 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
7 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
8 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2009.
9 Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.
10 Modificación de los artículos 3, 5, 8 y 16 del Estatuto Social.
11 Confección del nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
Designado por asamblea del 24 de junio de 2009 Presidente - Guillermo Luis Minuzzi Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
8/7/2010. Nº Acta: 142. N Libro: 148.
e. 28/07/2010 N 84328/10 v. 03/08/2010

MEDICAL WORKERS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria a los Señores accionistas de Medical Workers S.A. a celebrarse en calle Uruguay 705, Piso 6º Oficina C, CABA, el día 16 de agosto de 2010
a las 12.30 hs. Primera convocatoria 12:30 hs.
Segunda convocatoria 13. 00 hs. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir acta 2º Consideración de documentación del Art 234 de ley 19550, del ejercicio al 31/12/2009
3º Designación de futuras autoridades 4º Remuneración de directores 5º Ratificación y determinación de acciones judiciales y mandatarios
BOLETIN OFICIAL Nº 31.956

Los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia y acreditar titularidad en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asamblea con una anterioridad no menor a 3 días hábiles.
Mario Martín Sosa - Presidente designado por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 27/08/2009.
Presidente Mario Martín Sosa Certificación emitida por: Carolina Canale de Parisi. NºRegistro: 2084. NºMatrícula: 5056. Fecha: 15/07/2010. Acta: Nº33. NºLibro: 001.
e. 27/07/2010 Nº83716/10 v. 02/08/2010

O

OSVALDO S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Osvaldo SACI a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 13 de agosto de 2010 a las 14.30 hrs en primera convocatoria y a las 15.00 hrs. en segunda convocatoria en la sede social de firma, a los fines de tratar el siguiente:

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a las 14 hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 15 hs en su sede Social de Lope de Vega1464 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Memoria y toda la documentación a que se refiere el Art. 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades correspondiente a Ejercicio finalizado el 30/04/10.
3 Consideración de la gestión, remuneración y honorarios del Directorio correspondiente a dicho Ejercicio.
4 Tratamiento del resultado del Ejercicio y destino de los resultados acumulados.
Presidente designado por Acta de Directorio Nro 213 del 05/11/2009.
Daniel Juan Mattioli Certificación emitida por: Raúl Roberto Dussaut. Nº Registro: 1478. Nº Matrícula: 3883. Fecha: 23/07/2010. Nº Acta: 010. Nº Libro: 176.
e. 30/07/2010 Nº85762/10 v. 05/08/2010

R

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento del motivo de la convocatoria tardía de la Asamblea General Ordinaria;
3º Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e informes de Auditoría documentación referida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modificatoria por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2010;
4º Aprobación de la gestión del Director Juan I. Morales por su actuación en el ejercicio económico cerrado al 31.03.2010;
5º Aprobación de la gestión del Director Sandra V. Morales por su actuación en el ejercicio económico cerrado al 31.03.2010;
6º Aprobación de la gestión del Director Laura B. Moyano por su actuación en el ejercicio económico cerrado al 31.03.2010;
7º Aprobación de la gestión del Síndico por su actuación en el ejercicio económico cerrado al 31.03.2010;
8º Destino del resultado del ejercicio;
9º Tratamiento y aprobación de la remuneración del directorio;
10 Análisis del aumento del capital de la sociedad con modificación de estatuto por superar el quíntuplo del capital mediante la capitalización de las cuentas Ajuste de Capital y resultados no asignados;
11 Modificación del estatuto social en lo relativo al capital social;
12 Emisión de acciones correspondientes al aumento de capital aprobado;
13 Análisis de la modificación del artículo duodécimo del Estatuto Social para incorporar la prescindencia de la Sindicatura y aprobación de la misma;
14 Modificación de todos los artículos del Estatuto Social relacionado a la prescindencia de la Sindicatura;
15 Análisis de la modificación del tiempo de mandato del Directorio;
16 Modificación de la cláusula octava del Estatuto Social en relación al mandato del directorio;
17 Determinación del número de Directores y designación de los mismos;
18 Elección de síndico titular y suplente.
19 Consideración de la aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.
Juan Ignacio Morales, Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 28/7/2009.Presidente Juan Ignacio Morales
RENIGANTE S.A.

Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. NºRegistro: 1879. NºMatrícula: 4563.
Fecha: 20/07/2010. Acta: Nº53. NºLibro: 95.
e. 27/07/2010 Nº83840/10 v. 02/08/2010

Héctor Dujan, Designado Administrador, por Estatuto Social el 24-04-1995.
Héctor Dujan
P PLASTICA INCOMEX S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los. Señores, Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26/08/10

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13/8/2010, a las 11:00hs, en Ramón L. Falcón 1582 Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designar dos accionistas para firmar acta de Asamblea.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 con relación al ejercicio económico con cierre el 30/9/2008.
4º Afectación de Resultados.
Quien firma en carácter de Presidente designado según Acta de Asamblea del 3/11/2008.
Presidente - Ramón Domínguez Crespo Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
20/07/2010. Acta: Nº94. NºLibro: 92.
e. 27/07/2010 Nº83739/10 v. 02/08/2010

S
S.I.C. SOCIEDAD INMOBILIARIA EN
COMANDITA POR ACCIONES
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de agosto de 2010 a las 11 horas, en Libertad 192, 1er. Piso, Dto. 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de los documentos de la ley 19550, art. 234; punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2010.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Nombramientos del Síndico Titular y Suplente:

Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci. Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
1/7/2010. Nº Acta: 227.
e. 28/07/2010 N 84372/10 v. 03/08/2010

SINKEY S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del directorio de fecha 08/07/2010, se convoca a Asamblea General Or-