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Segunda Sección
Viernes 22 de enero de 2010

en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Fitz Roy 1650, Píso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGROPECUARIA LOS CAMPOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 17 de Febrero de 2010
a las 10:30 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2009;
3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
4 Consideración de la gestión de la sindicatura;
5 Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 17.2.09.
Director Unico y Presidente - Horario Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
N Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha:
18/12/2009. N Acta: 147. N Libro: 12.
e. 18/01/2010 N 3881/10 v. 22/01/2010

ALVIPESA S.A.
CONVOCATORIA
Por reunión de directorio de fecha 4/1/2010 se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2010 a las 15 hs en la sede social de la calle Uruguay 390, piso 11 B de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la renuncia de los directores titulares Ariel Angel Dasso y Myriam O. K.
de Schapira así como la consideración de la renuncia de los directores suplentes, Dres. Javier Aníbal Dasso y Ariel Gustavo Dasso.
3 Fijación del número de directores y designación de los mismos por dos ejercicios.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social en el plazo de ley.
Conforme disposiciones estatutarias, la asamblea en segunda convocatoria tendrá lugar una hora después de fracasada la primera.
Margarita Noemí Muñoz. Presidente según acta de asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 07/04/08.
Certificación emitida por: María A. Solari.
N Registro: 1901. N Matrícula: 3951. Fecha:
6/1/2010. N Acta: 087. N Libro: 29.
e. 18/01/2010 N 3879/10 v. 22/01/2010

AMERICA TV S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 10 de febrero de 2010, a las 11.00
horas, y para la misma fecha una hora después,
1º Designación de los accionistas que firmarán el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos de celebración de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos que exige el Artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550
y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Consideración del estado de reducción obligatoria del capital social.
5º Consideración de la gestión y retribución de los Sres. Directores de la Sociedad.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
8º Autorizaciones para trámites ante la Inspección General de Justicia.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
Presidente Daniel Eduardo Vila Designado por Asamblea del 31/07/08.
Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255. Fecha: 28/12/2009. NºActa: 086. NºLibro: 87.
e. 21/01/2010 Nº5493/10 v. 27/01/2010

ARENERA LAS TRES C S.A.
CONVOCATORIA
RG Nº6263 bis L. 99 Tº A S.A. IGJ 19/09/1984.
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, Vidal Nro. 1950 piso 4to. D Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 11 de Febrero de 2010 a las 17,30 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 18,30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas en número que fije la Asamblea para suscribir el acta junto con el Presidente.
2º Motivos por los cuales se convocó tardíamente la Asamblea Ordinaria.
3º Consideración de la documentación establecida en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2009.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5º Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes y su elección.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir lo previsto por el art. 238
de la Ley de Sociedades Comerciales con una anticipación de tres dias hábiles anteriores al de la celebración de la Asamblea.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nro. 21 del 05/02/09 y Reunión del Directorio Acta Nro. 58 del 24/02/2009.
Presidente - Guillermo Pablo Lerda Certificación emitida por: Alberto Madero.
NºRegistro: 11, Partido de San Fernando. Fecha:
14/01/2010. NºActa: 14. NºLibro: 87.
e. 21/01/2010 Nº5596/10 v. 27/01/2010

C

CITY FAST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de City Fast S.A.
a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria en la sede social empresaria de la calle Congreso 2520 de esta Capital Federal el día 9 de Febrero de 2010 a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar a las 13 horas a fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.827
ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del Balance General y Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos Complementarios, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Contables del Ejercicio Económico cerrado al 30/09/2009;
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio, su destino. Fijación de honorarios del Directorio, y de corresponder su fijación en exceso del máximo permitido por el artículo 261 ley 19550;
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de Autoridades titulares y suplentes.
Buenos Aires, 13 de Enero de 2010.
Rodolfo Abel Gómez Presidente del Directorio según Acta de Asamblea del 10 de Enero de 2008.
Rodolfo Abel Gómez Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.
Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 2633. Fecha:
13/01/2010. NºActa: 8. NºLibro: 26.
e. 19/01/2010 Nº4413/10 v. 25/01/2010

E

EDITORIAL LOSADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 8 de febrero de 2010 a las 15 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2009 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2009.
5º Destino de los Resultados No Asignados.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7º Consideración de los honorarios del Síndico.
8º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de febrero de 2009 y por Acta de Directorio Nº991 del 4 de febrero de 2009.
Presidente José Juan Fernández Reguera Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. NºRegistro: 1191. NºMatrícula: 2820.
Fecha: 13/01/2010. NºActa: 126. NºLibro: 48.
e. 20/01/2010 Nº5041/10 v. 26/01/2010

EL RETIRO DE LOBOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 1.698.023. Convócase a los señores accionistas de El Retiro de Lobos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 15 de Febrero de 2010 a las 9 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de Junio de 2009;

16

3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 19.2.09.
Director Unico/Presidente - Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
N Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha:
18/12/2009. N Acta: 148. N Libro: 12.
e. 18/01/2010 N 3883/10 v. 22/01/2010

EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria y Especial de Clases para el día 26 de febrero de 2010 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de los aportes irrevocables realizados por Luz de la Plata S.A. y Compañía de Inversiones en Electricidad S.A. por el importe total de pesos treinta y tres millones treinta y seis mil setecientos veinte $ 33.036.720. Aumento de capital social por un monto de hasta pesos treinta y tres millones treinta y seis mil setecientos veinte $ 33.036.720 representado en las proporciones del 51% de acciones Clase A, 39%
de acciones Clase B y 10% de acciones Clase C, todas ellas de valor nominal de $ 0,935 por acción y un voto cada una, con derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2009; consideración de las condiciones de suscripción y modo de integración de las nuevas acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital. Delegación en el Directorio de todos los términos y condiciones de la emisión que no fuesen expresamente determinados por la Asamblea de accionistas, incluyendo, sin carácter limitativo, la oportunidad, cantidad, precio de suscripción dentro de los límites que la Asamblea de Accionistas determine, modalidades de suscripción e integración de las nuevas acciones, emisión de las acciones con prima o sin prima de emisión.
Se deja constancia que el punto 2 corresponde ser tratado por Asamblea Extraordinaria. c Dejar constancia que, a efectos de poder asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el 22 de febrero de 2010
inclusive, en las oficinas de Alicia Moreau de Justo 270, piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas la constancia o certificado emitido por la Caja de Valores S.A., quien lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Jesús Ignacio Bolinaga Serfaty. Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº 51
del 24/04/2009 y Acta de Directorio Nº 216 del 12/05/2009.
Certificación emitida por: Patricia Roca.
Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4944. Fecha:
20/01/2010. NºActa: 077. NºLibro: 2.
e. 21/01/2010 Nº6388/10 v. 27/01/2010

ENERGIA ARGENTINA S.A. ENARSA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Energía Argentina S.A. Enarsa a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas a celebrarse el día 5 de Febrero de. 2010 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA, 1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.