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Segunda Sección
Miércoles 15 de abril de 2009

N

NAUTICA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de accionistas Simultanea en Primera y Segunda convocatoria para el día 29 de abril a las 11:00
horas y 13:00 horas, respectivamente, que tendrá lugar en la sede social L. N. Alem 530 piso 12
CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Remuneración del Directorio durante el período 2008, art. 261 LSC;
3º Tratamiento, aprobación y/o modificación del balance general; Estado de resultados, distribución de ganancias, memoria y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad; durante el ejercicio 2008, reserva facultativa;
4º Aprobación de la gestión del directorio durante el 2008 y hasta la fecha:
5º Aumento de Capital social: aprobación del aumento del capital social en $4200, siendo el capital social $58800, integración del aumento, emisión de 4200 acciones ordinarias con derecho a un voto por acción, representadas en 2
títulos de 2100 acciones.
Gustavo Alejandro Borrelli, Vicepresidente según Acta de fecha 26/07/2007 en ejercicio provisorio de la Presidencia según Acta Directorio Nº8.
Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato.
Nº Registro: 1339. Nº Matrícula: 3606. Fecha:
3/4/2009. NºActa: 200. NºLibro: 26.
e. 13/04/2009 Nº24446/09 v. 17/04/2009

NERUVA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Por 5 días: Convóquese a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril del corriente a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria En la calle Sarmiento 1574 piso tercero oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Ratificar las gestiones y ventas realizadas por el directorio.
4 Tratar la disolución y liquidaron de la sociedad.
5 Designación de liquidador.
NOTA: Se recuerda a los Srs. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma en la sede de reunión.
Presidente Sr. Eduardo Marcelo Langer, designada en contrato constitutivo de fecha 13/12/85
bajo el N 12508, libro 101 tomo A de S:A.
Certificación emitida por: María Graciela Mondini. Nº Registro: 2006. Nº Matrícula: 4557. Fecha: 27/3/2009. Nº Acta: 011. N Libro: 8.
e. 08/04/2009 N 24084/09 v. 16/04/2009

NEUMATICOS WILDE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase en primera y segunda convocatoria a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 29 de Abril de 2009 a las 15:00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se realizarán en el domicilio sito en la calle Marcelo Torcuato de Alvear Nº871, Planta Baja, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.633

b Análisis de los Estados Contables por el Ejercicio Nº14 con finalización el día 30 de Noviembre de 2008.

el Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por la Sociedad con fecha 21 de Julio de 2006.

Firmado: Noemí del Valle Aromi, quien lo hace en su carácter de Presidente del Directorio de Neumáticos Wilde S.A. según surge del Acta de Asamblea Nº 19 de fecha 29 de Diciembre de 2008.

NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.

Certificación emitida por: Nilda Luisa Belemo.
Nº Registro: 84, Partido de Avellaneda. Fecha:
19/03/2009. NºActa: 167. Libro Nº: 13.
e. 07/04/2009 Nº23422/09 v. 15/04/2009

O
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA
Y MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA
CERVECERA Y MALTERA SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a sus Socios Titulares Obligatorios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 23 abril de 2009, a las 16:30
horas, en la Sede Central, sita en Tucumán 650
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos asambleístas para la firma del acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº37º 01/01/2008 al 31/12/2008.
3º Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Nº38º 01/01/2009 al 31/12/2009.
4º Elección de Autoridades: 3 tres Directores Titulares y 3 tres Directores Suplentes con mandato 2009/2013; y 1 un Director Suplente con mandato 2009/2011.
5º Designación de Revisores de Cuentas: 1
un Revisor Titular y 1 un Revisor Suplente con mandato 2009/2013. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 31 marzo de 2009.
Luiso O. Pérez Presidente designado s/acta de Asamblea Ordinaria Nº565 del 20/04/2007.
Certificación emitida por: Jonas Larguia. NºRegistro: 315. NºMatrícula: 2615. Fecha: 6/4/2009.
NºActa: 093. NºLibro: 20.
e. 14/04/2009 Nº24957/09 v. 20/04/2009

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso
frente de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2009, a las 15 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro.17, cerrado el 31/12/2008.
4º Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 17, cerrado el 31/12/2008.
5º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
6º Rectificación del Aumento de Capital aprobado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21/07/2006. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Marzo de 2009.
Miguel Angel Calello, Presidente designado con
Certificación emitida por: María Cecilia Costa. Nº Registro: 324. Nº Matrícula: 4421. Fecha:
31/3/2009. NºActa: 176. NºLibro: 10.
e. 13/04/2009 Nº24467/09 v. 17/04/2009

ORMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Bolívar 547 piso 1 oficina 1 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al noveno ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.
3 Motivos de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
4º Imputación de los resultados del ejercicio.
5º Determinación de los honorarios de los directores y del síndico por sobre el límite fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades por el ejercicio 2008.
6º Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores y síndico titular y suplente por un ejercicio. Publicar en Diario El Accionista por 5 cinco días.
Luis Alberto Villa, Presidente según acta de asamblea del 23/05/08 y distribución de cargos mediante acta de directorio Nº133 del 23/05/08.
Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. NºRegistro: 1545. NºMatrícula: 3428. Fecha:
07/04/2009. NºActa: 070. Libro Nº: 73.
e. 13/04/2009 Nº24895/09 v. 17/04/2009

P

PACHE HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de PACHE HERMANOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30
de Abril de 2009 a las 11 horas en el domicilio legal de la calle Paraná 562 Piso 1, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
SEGUNDO: Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 punto 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2008.
TERCERO: Consideración del resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2008 y su asignación.
CUARTO: Designación de autoridades para integrar el Directorio por el termino de tres ejercicios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Abril de 2009
Juan Ariel Pache, Presidente, PACHE HERMANOS S.A., designado por acta De asamblea de fecha 21 de Marzo de 2006.
Juan Ariel Pache Certificación emitida por: Guillermo M. Bonino. Nº Registro: 11, Partido de Morón. Fecha:
1/4/2009. Nº Acta: 290. N Libro: 72.
e. 08/04/2009 N 23874/09 v. 16/04/2009

PAMPA ENERGIA S.A.

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CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 13 de mayo de 2009 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en el Salón Retiro del Marriot Plaza Hotel, sito en Florida 1005, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la gestión de los Sres.
Brian Henderson y Javier Errecondo como Director Titular y Síndico Titular de la Sociedad, respectivamente.
3 Consideración de las remuneraciones de los Sres. Brian Henderson y Javier Errecondo como Director Titular y Síndico Titular de la Sociedad, respectivamente.
4 Designación de un Director Titular y dos Directores Suplentes a efectos de reemplazar a los directores renunciantes.
5 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente a efectos de reemplazar a los síndicos renunciantes.
6 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Bouchard 547, piso 26, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 7
de mayo de 2009, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.
Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Marcos Marcelo Mindlin, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de junio de 2006 y Acta de Directorio N 2007 del 28 de abril De 2008.
Presidente Marcos Marcelo Mindlin Certificación emitida por: Juan José Merino.
Nº Registro: 479. Nº Matrícula: 4711. Fecha:
8/4/2009. Nº Acta: 149. N Libro: 30.
e. 14/04/2009 N 25740/09 v. 20/04/2009

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de mayo de 2009 a las doce horas en primera convocatoria y a las trece horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.