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Segunda Sección
Miércoles 15 de abril de 2009
2º Consideración, de la Gestión de los miembros del Directorio. Tomar medidas que se juzguen oportunas;
3º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los accionistas deberán comunicar asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada art. 238 Ley 19550, en el Despacho de la Mesa de Entradas del Dpto. de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, Av. Paseo Colón 285 3º, en días hábiles, de 11 a 15:30 horas.
Inspectora María Eugenia Marano CERTIFICO que la firma que antecede corresponde a la Inspectora Dra. María Eugenia Marano D.N.I. Nº 29.305.496 quien cumple funciones en el Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de esta Inspección General de Justicia, 3 de abril de 2009.
e. 13/04/2009 Nº24419/09 v. 17/04/2009

LABORATORIO ARGENTINO DE
MEDICAMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los Sres. Accionistas de Laboratorio Argentino de Medicamentos SA, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2009, en la sede social de la empresa, sita en Avda. Corrientes Nº2470 -6º piso Oficina 23 C.A.B.A., a las 15hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Ratificación y aprobación de la decisión adoptada por el Directorio en fecha 30/3/2009;
3º Temas generales que hacen a la gestión diaria de la empresa.
Presidente - Diego Hernán Gulone Presidente por Acta Nº30 del 30-03-2009.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.
Certificación emitida por: María Elena Solowieiczyk de Jait. NºRegistro: 792. NºMatrícula: 3544.
Fecha: 6/4/2009. NºActa: 102. Libro Nº: 38.
e. 08/04/2009 Nº24924/09 v. 16/04/2009

LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas en la sede social de la calle Ugarteche 3107, piso 7º, departamento A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del ejercicio social finalizado el 31/12/08.
4º Distribución de utilidades en concepto de honorarios al Directorio.
5º Elección de Directorio.
Ricardo Agustín MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Actas de Asamblea Nº 26 del 5 de enero de 2009 y directorio del 113 del 6 de enero de 2009.Se convoca a Asamblea por Acta de Directorio Nº115 del 30 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
3/4/2009. NºActa: 198. NºLibro: 117.
e. 14/04/2009 Nº25006/09 v. 20/04/2009

LAPPAS S.A.C.I. E INVERSORA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2009 a las 13 horas en Av. Santa Fe 1385, 1
Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico N 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y Síndico por el ejercicio económico N 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, 5 Distribución de Resultados Acumulados, 6 Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. EL
DIRECTORIO.
C.A.B.A., 31 de marzo de 2009.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 tres días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 19550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av.
Santa Fe 1381, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.
Mónica C. A. Lappas de Centeno Presidente, según Acta de Asamblea del 25/04/08.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
1/4/2009. Nº Acta: 66. N Libro: 49.
e. 08/04/2009 N 24058/09 v. 16/04/2009

LATINOQUIMICA - AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S,A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2009 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4
oficina D, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, y del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261
de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
5º Remuneración del síndico.
6º Fijación del número de directores, y su elección.
7º Elección del síndico titular y síndico suplente.
8º Consideración de la situación patrimonial de la empresa en virtud de lo dispuesto por el art.
96 de la Ley de Sociedades Comerciales.
9º Reforma del articulo 4to del Estatuto Social.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina D
1004 Capital Federal, en el horario de 09,00hs. a 18,00hs, venciendo ese plazo el día 24 de Abril del 2009 a las 18,00 horas.
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 15 de Abril de 2009 en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina D 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00hs a 18,00hs.
Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 06.10.08 y reunión de Directorio del 07.10.08.
Vicepresidente 2 Marcelo Acutain
BOLETIN OFICIAL Nº 31.633

Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. NºRegistro: 1921. NºMatrícula: 3963. Fecha: 6/4/2009. NºActa: 125. NºLibro: 67.
e. 13/04/2009 Nº24579/09 v. 17/04/2009

LINEA EXPRESO LINIERS S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por cinco días: Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009 a las 17.00 hs. en Cortina 40, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Gestión del Directorio.
3 Destino del resultado del ejercicio y del saldo de resultados no asignados.
4 Elección de los miembros del Directorio.
Distribución de cargos.
5 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
Para el supuesto de no reunirse el quórum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después.
Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2009.
Guillermo Luis Nicolau - Presidente - Designación por Acta de Asamblea General Ordinaria nro. 17 del 27 de abril de 2007.
Presidente Guillermo L. Nicolau Certificación emitida por: José Brardo. Nº Registro: 1682. Nº Matrícula: 4323. Fecha: 1/4/2009.
Nº Acta: 102. N Libro: 16.
e. 08/04/2009 N 23821/09 v. 16/04/2009

LOITEGUI S.A.C.I.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convocase a los señores accionistas de Loitegui, S.A.C.I.A.C.I. y F a la asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009 a las 10 horas, en el local sito en la calle Paseo Colón 275 piso 14 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reorganización de Loitegui S.A. bajo la figura jurídica de escisión.
2º Consideración de los balances especiales y reducción del capital de la sociedad escindente.
3º Consideración del proyecto de reforma del estatuto.
4º Consideración de las nuevas sociedades a crease con el patrimonio escindido - Aprobación de sus estatutos.
5º Canje y destrucción de acciones.
6º Ejercicio del derecho de receso.
7º Designación de los accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
Segunda convocatoria: Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta dé quórum, el directorio resolvió fijar como segunda para las 11 horas.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art.
238 de la Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC.
Presidente Pedro Loitegui Designado por Acta de Directorio Nº 399 del 16/1/2009.
Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 06/04/2009. Nº Acta:
120. Libro Nº: 61.
e. 08/04/2009 Nº24763/09 v. 16/04/2009

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LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro en la IGJ: 451.452. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº19550, correspondiente al 33º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Destino del resultado.
4º Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5º Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un periodo de dos ejercicios.
7º Fijación del numero y elección de los miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina por el termino de dos años. EL
DIRECTORIO, Buenos Aires, 31 marzo de 2009.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 27
de Marzo de 2007 y Acta de Directorio nro 954
de fecha 31 de marzo del 2007.
Presidente Edgardo Volosin Certificación emitida por: Mariana Castrillo.
Nº Registro: 1331. Nº Matrícula: 4731. Fecha:
6/4/2009. NºActa: 103. NºLibro: 11.
e. 13/04/2009 Nº24535/09 v. 17/04/2009

M

MARGEL S.A.C.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2009, a las 18 horas en el local de Marcelo T. De Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Manuel P. Boente Carrera Designado según Acta de Directorio del 26
Abril 2008.
Buenos Aires, 08 de Abril de 2009.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
NºRegistro: 517. NºMatrícula: 2030. Fecha: 517.
NºActa: 175. Libro Nº: 55.
e. 13/04/2009 Nº25399/09 v. 17/04/2009

MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 30 de Abril de 2009 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º F, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente: