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Segunda Sección
Martes 23 de diciembre de 2008

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ANTERIORES

A

ATYBE S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 9 de enero de 2009 a las 15.30 hs y a las 16.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Conesa 2288 Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2008, 3º Consideración de los Resultados, 4º Elección del Directorio.En segunda convocatoria, la samblea se considerará constituída, cualquiera sea el número de acciones presentes.- Los accionistas deberán concurrir con sus correspondientes títulos o solicitar un certificado provisional de los mismos.
En caso de representarse mediante apoderado, deberá acompañar una nota con firma certificada indicando tal hecho o poder otorgado al efecto.Pilar Rey Presidente electa por Asamblea del 28
de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
16/12/2008. NºActa: 436.
e. 22/12/2008 Nº26164/08 v. 29/12/2008

BONAFIDE S.A.I. Y C.

C mo día y lugar a las 13 horas a fin de tratar el
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

B

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 2008, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta; y 2º Consideración de la compra del bien inmueble sito en la Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 17,800, Villa Coronel J. Zapiola, Partido de General San Martín, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción III, Sección O, Fracción XLI, Parcela 3w, Partida: 162.280 y de la celebración con Compañía Alimenticia Los Andes S.A. de un contrato de comodato sobre dicho inmueble y de un contrato de licencia de uso de marcas.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 26 de diciembre de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 1995 del 25 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
15/12/2008. NºActa: 070. Libro Nº: 150.
e. 17/12/2008 Nº24619/08 v. 23/12/2008

BOLETIN OFICIAL Nº 31.558

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº 11674 del Lº 112 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 22 de enero de 2009 a las 12:00 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del acta;
2º Designación de Director Suplente en reemplazo del renunciante, Sr. Santiago Albarracin;
3º Consideración para la reforma del artículo 24º del Estatuto Social. Autorizaciones;
4º Consideración de contratos con partes relacionadas; y 5º Consideración de operación inmobiliaria Compra de inmueble.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 16
de enero de 2009, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº252 del 8 de mayo de 2007.
Presidente - Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 17/12/2008. NºActa: 162. Libro Nº: 102.
e. 19/12/2008 Nº25586/08 v. 26/12/2008

CASTELLS S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en la I.G.J, Nº2797. Publicación Art. 237 de la Ley 19550. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de Enero de 2009 a las 18.30hs. en Av.
Rivadavia Nº5231 de ésta Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta, 2º Análisis de la documentación establecida en el Artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº30 cerrado el 31/08/2008, 3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindico, 4º Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº29
de fecha 04/01/07.
Presidente Eligio Fernando González Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2377.
Fecha: 17/12/2008. NºActa: 136. NºLibro: 41.
e. 22/12/2008 Nº25325/08 v. 29/12/2008

CITY FAST S.A.
CONVOCATORIA.
Convócase a los Accionistas de CITY FAST
S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria en la sede social empresaria de la calle Congreso 2520 de esta Capital Federal el día 5 de Enero de 2009 a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mis-

siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para la firma del acta;
2º Adquisición de 6.000 acciones nominativas ordinarias valor nominal $1 por acción prendada en favor de Alejandro J Zitnik y Silvina Salazar en pago de la deuda mantenida por la sucesión indivisa de Aníbal A Amigo con la consecuente reducción del Capital Social a fin de disponer su oportuna cancelación en cumplimiento del artículo 220 inciso 1º. Modificación del Estatuto Social en su artículo quinto.
3º Aprobación del Balance general al 30/09/2008 y especial de fusión 30/09 en miras por haber sido confeccionado con las previsiones del artículo 83 inciso 12 apartado B de la Ley 19.550. Estados de Resultado, Distribución de ganancias, Memoria, Cuadro, Notas y Anexos a los Estados Contables. Aprobación de la gestión del Directorio, fijación de la retribución aún al exceso de los límites establecidos del artículo 261
del Ordenamiento Societario.
4º Aprobación del compromiso previo de fusión entre las firmas PASAJERO URBANO S.A.
y CITY FAST S.A.
Rodolfo Abel GOMEZ Presidente del Directorio según Acta de Asamblea del 24 de Enero de 2007 y Acta de Directorio del 3 de Abril de 2007.
Buenos Aires, 12 de Diciembre de 2008.
Rodolfo Abel Gómez Certificación emitida por: Francisco R.
Quesada. NºRegistro: 1622. NºMatrícula: 3986.
Fecha: 12/12/2008. NºActa: 183. NºLibro: 23.
e. 18/12/2008 Nº24561/08 v. 24/12/2008

COMPAÑIA ALIMENTICIA LOS ANDES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en Av.
Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta;
2º Reforma integral del Estatuto Social.
Reforma de los actuales artículos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del Estatuto Social. Incorporación de tres nuevos artículos bajo la numeración séptimo, octavo y decimoquinto;
3º Renumeración de los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y decimosegundo del Estatuto Social. Aprobación de un texto ordenado del Estatuto social;
4º Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Consideración de la gestión y de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de las renuncias presentadas por el Síndico Titular y Síndico Suplente de la Sociedad. Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura;
6º Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos;
7º Designación de Síndicos de la Sociedad; y 8º Consideración de la venta del bien inmueble sito en la Ruta Nacional Nº8, kilómetro 17,800, Villa Coronel J. Zapiola, Partido de General San Martín, Nomenclatura Catastral: Circunscripción III, Sección O, Fracción XLI, Parcela 3w, Partida: 162.280 y de la celebración de un contrato de comodato sobre dicho inmueble y de un contrato de licencia de uso de marcas con Bonafide S.A.I.y C.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 26 de diciembre de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nºdel 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº532 del 25 de junio de 2008.

23

Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
15/12/2008. NºActa: 069. Libro Nº: 150.
e. 17/12/2008 Nº24618/08 v. 23/12/2008

COMPAÑIA ITALIANA TURISMO CIT S.A.
ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera Convocatoria para el día 09 de enero de 2009 a las 10:00hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 11:00hs, a celebrarse en la calle Paraguay 866, 6º piso, oficina D de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Análisis de la situación económica financiera de la sociedad.
3º Determinación del número de directores y su elección por el término de tres años, por renuncias. El Directorio El Sr. Marco Mancinelli, fue designado presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 26 de agosto de 2008.
Presidente - Marco Mancinelli Certificación emitida por: Francisco A. Devoto Acosta. Nº Registro: 688. Nº Matrícula: 2950.
Fecha: 12/12/2008. NºActa: 117. Libro Nº: 16.
e. 18/12/2008 Nº23855/08 v. 24/12/2008

CORVEIL TRADE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de CORVEIL
TRADE S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Paraná 727 Piso 2º de la Capital Federal, el día 6 de enero de 2009 a las 10hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de un Presidente para la Asamblea.
II. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
III. Consideración de un eventual aumento de capital hasta el quíntuplo del actual.
IV. Consideración de un eventual aumento de capital en exceso del quíntuplo del actual.
V. Consideración del destino final de los fondos contabilizados en la cuenta - aportes irrevocables pendientes de capitalización y su eventual capitalización.
VI. Consideración del destino final de los fondos contabilizados en las cuentas aporte socios cuentas particulares y su eventual capitalización.
VII. Consideración de una eventual reforma del art. 4º del estatuto social por un aumento de capital y en relación al tipo de acciones de la sociedad.
VIII. Consideración de una eventual reforma del art. 5º del estatuto social en relación a la forma de realizarse aumentos de capital y a las acciones que se emitan en consecuencia.
IX. Consideración del procedimiento de instrumentación de las reformas aprobadas.- EL
DIRECTORIO.
Leandro Hugo RODRIGUEZ HEVIA, PRESIDENTE, s/ acta de asamblea de designación de autoridades del 23/07/07 y de directorio del 02/08/07.
FIRMA CERTIFICADA EN EL SELLO
F004729805. BS. AS. 09/12/2008.- CONSTE.
Certificación emitida por: Romina V. Navas.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4757. Fecha:
09/12/2008. NºActa: 185. Libro Nº: 13.
e. 18/12/2008 Nº24078/08 v. 24/12/2008

COWIL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º y 2º Convocatoria Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de enero