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Segunda Sección
Miércoles 3 de setiembre de 2008
Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 1941. Nº Matrícula: 3990.
Fecha: 28/8/2008. NºActa: 149. Libro Nº: 26.
e. 03/09/2008 Nº123.007 v. 09/09/2008

FEDERACION ARGENTINA DE PATO FAP
CONVOCATORIA
Convocase a los Campos Afiliados a concurrir a esta Federación el 2/10/2008, en Salta 188, 3º de Cap. Fed., a las 18 hs., a efectos de constituir la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de la Comisión de Poderes.
2º Razones del tratamiento fuera de término.
3º Ratificación de todo lo actuado por Castilla Sastre durante la acefalía convocatoria y asamblea del 27 de julio de 2007.
4º Exoneraciones y Sanciones.
5º Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio 1/2/2006
al 31/1/2007 y 1/2/2007 al 31/1/2008, y Cálculo de Gastos y Recursos para el Período 2008.
6º Modificación de Estatutos, Incorporación del Pato Picadero/Horseball.
7º Tratamiento del Juicio Medina c/FAP.
8º Designación de la Comisión Escrutadora.
9º Elección de consejeros para cubrir los siguientes cargos: Vicepresidente por dos años, Prosecretario por dos años, Protesorero por dos años, Vocal Titular por dos años, Dos Vocales Suplentes por un año, Revisor de Cuentas Titular por dos años.
10 Designación de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. Ricardo Fernandez, Presidente designado por acta de asamblea Extraordinaria del 23/7/07.
Presidente - Ricardo J. Fernández Certificación emitida por: Patricio Segundo Sala. NºRegistro: 375. NºMatrícula: 4897. Fecha:
27/8/2008. NºActa: 066. Libro Nº: 10.
e. 03/09/2008 Nº83.853 v. 03/09/2008

L

LUCOFI S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 25 de Setiembre de 2008 a las 11 y 12 horas respectivamente en Arregui 4241
Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006;
4º Retribución al Directorio.
5º Ratificar lo resuelto por las Asambleas de Accionistas de fechas 31 de Mayo de 1990, 20 de Mayo de 1991, 10 de Mayo de 1992 y 31 de Mayo de 1995. Presidente electo por acta de Asamblea Nro. 19 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro. 96 ambas del 7 de Agosto de 2006.
Presidente - José Alberto Cuadrado Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli. Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115.
Fecha: 27/8/2008. NºActa: 76. Libro Nº: 66.
e. 03/09/2008 Nº86.829 v. 09/09/2008

MORIXE HNOS S.A.C.I.

M

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de Morixe Hnos. S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30
de septiembre de 2008 a las 17:00 horas en las oficinas de la calle Pedro Chutro Nº3168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Aprobación del Contador Certificante designado para la firma de los Estados Contables Anuales.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado é Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 85 Ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $308.107,00 en concepto de retribuciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-5-08.
6º Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad Art. 22 del Estatuto Social, número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
8º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
9º Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
10 Modificación del Artículo 2º del Estatuto de la Sociedad, a fin de constituir el nuevo domicilio legal.
11º Designación del Cdor. Público Certificante Titular por el ejercicio en curso iniciado el 1º de junio de 2008, hasta su cierre y aprobación de los honorarios.
Se aclara que el punto 10º del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria, los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A o Certificados de Depósito, en Dr. Ricardo Rojas Nº 481, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 hs. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El día 24 de septiembre de 2008, a las 16hs.
vence el término para efectuar el referido depósito.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.
Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2229 de fecha 28/09/2007 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente - Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:
29/8/2008. NºActa: 078. Libro Nº: 57.
e. 03/09/2008 Nº83.861 v. 09/09/2008

N

NAMAFE S.A

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAODINARIA
Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Namafe SA para el 22 de Setiembre de 2008 a las 17hs. en primera convocatoria y 18 hs en segunda convocatoria, en Dragones 1921 Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Celebración fuera de término.
2do Constitución legal de la Asamblea, quórum.
3ro. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus
12

BOLETIN OFICIAL Nº 31.481

modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los siguientes años: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
4ro. Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2007.
5to. Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
6to Fijación del número y elección del directorio.
7mo. Modificación del objeto social.
8vo. Cambio de domicilio de la sede social.
9 Aumento de capital social con las cuentas ajustes de capital y aportes irrevocables.
10mo Aumento de depósito de garantía de los directores según normas en vigencia.
11ro Prescindencia de la sindicatura.
12 Adecuación del estatuto según ley 19.550
13 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Lo acredita con el acta de Asamblea Ordinaria n 48 del 30 de abril de 2001, y acta de directorio n 49 de fecha 10 de mayo de 2001, transcripta a los folios 16, 17 y 18 del libro de Actas de Asamblea y directorio n 2, Rubricado el 28 de noviembre de 1994, con la característica A44100
por la cual se lo designa en el carácter invocado.
Presidente - Lilia Graciela Umansky Certificación emitida por: Norberto R.
Benseñor. NºRegistro: 819. NºMatrícula: 3088.
Fecha: 27/8/2008. NºActa: 104.
e. 03/09/2008 Nº83.795 v. 09/09/2008

P

PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEAS DE
DISTRITO

En un todo de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de PRODUCTORES DE
FRUTAS ARGENTINAS Cooperativa de Seguros Limitada, convoca a los señores Asociados a las Asambleas de Distrito a celebrarse en los Distritos, lugar, fecha y hora que en cada caso se indica, para tratar el siguiente Orden del Día.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.
2º Designación de los Delegados Titulares y Suplentes que han de integrar la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 2008, en el número que corresponda según los Artículos 20º y 29º de los Estatutos Sociales.
Las Asambleas de Distrito se celebrarán:
Distrito Central: el día 1º de octubre de 2008, en el local de la calle Anchorena Nº672, 4º Piso, Oficinas C y D de la ciudad de Buenos Aires a las 17 horas, para elegir 5 cinco Delegados Titulares e igual número de Suplentes.
Distrito Sur: el día 30 de setiembre de 2008, en el local de la calle Miguel Muñoz Nº 305 de la ciudad de Cipolletti a las 17 horas, para elegir 3 tres Delegados Titulares e igual número de Suplentes.
Distrito Noroeste: el día 29 de setiembre de 2008, en el local de la calle San Lorenzo Nº216
de la ciudad de Mendoza a las 17 horas, para elegir 1 uno Delegado Titular e igual número de Suplentes. Distrito Noreste: Los Asociados del Distrito Noreste integrarán la Asamblea del Distrito Central, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 29º de los Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 4 de julio de 2008.
NOTA: De conformidad con lo dispuesto por el Inciso C del Artículo 23º de los Estatutos Sociales, la Asamblea se celebrará una 1 hora después de la indicada, con los Asociados presentes y sus decisiones serán válidas cualquiera sea su número. Para poder votar en la Asamblea, los Asociados deberán solicitar, en la sede de la Cooperativa más próxima a su domicilio, con una anticipación de noventa y seis 96 horas, una credencial que acredite su derecho a voto y en la que constarán los datos personales que indica el Artículo 21º del Estatuto Social. Mario Américo Dell Immagine, L.E. Nº 4.137.283 y
Norberto Enrique García, L.E. 4.400.650, quienes manifiestan actuar por PRODUCTORES
DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE
SEGUROS LIMITADA, inscripta en el Registro Público de Comercio, bajo el número 2368, folio 339, libro 54, tomo A de Estatutos Nacionales, con fecha 10 de Octubre de 1961, en su carácter de presidente y secretario, respectivamente, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 27 de Octubre de 2006, de elección de Consejo de Administración, y Acta de Consejo de Administración número 664, de fecha 26 de Octubre de 2007, de distribución de cargos, con suficientes facultades para este acto.
Presidente - Mario A. Dell Immagine Secretario - Norberto Enrique García Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
28/8/2008. NºActa: 069. Libro Nº: 134.
e. 03/09/2008 Nº86.787 v. 03/09/2008

TRANSMARITIMA CRUZ DEL SUD S.A.

T

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de Septiembre de 2008
a las 19 horas en Avda. Corrientes 3169 Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la fecha de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Remuneración a Directores que han cumplido tareas especiales.
4º destino de los resultados.
5º Elección de Directores.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
José Eutimio Fernández Presidente designado en Acta de Asamblea N
63, de fecha 10 de Agosto 2007.
Certificación emitida por: Marta B. de Rosso.
Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 61. Fecha:
22/8/2008. NºActa: 63.
e. 03/09/2008 Nº31.407 v. 09/09/2008

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

ORGANIZACION LOIS SRL Jose R. Lois, Martillero Publico oficinas Buines 1206, Cap. avisan que Lelia Borges Alvez, domicilio Chivilcoy 3856, Cap. Fed. transfiere a SILARI SRL, domicilio en Corrientes 4257, Quilmes Oeste Pcia.
de Bs. As. su fondo de comercio del ramo de 602000 Restaurante, Cantina, 602010 Casa de Lunch, 602020 Cafe Bar, 602030 Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cerveceria, 602040
Casa de Comidas Rotiseria, 602060 Parrilla sito en AVENIDA CHIVILCOY 3856, PLANTA
BAJA Y ENTREPISO, CAPITAL FEDERAL quien lo vende cede y transfiere libre de toda deuda, gravamen y de personal.-Domicilio Partes y reclamos Ley, nuestras oficinas.
e. 03/09/2008 Nº9152 v. 09/09/2008

ESTUDIO LIDER titular Dr ROBERTO JOSE
CIRIGLIANO abogado Of Rodríguez Peña 382
1º B CABA avisa que LAS HERAS 2199 SRL domicilio Av Gral Las Heras 2195 CABA, transfiere a ISABEL COFFE BREAK SRL domicilio Rojas 933 CABA el fondo de Comercio de Casa de Lunch Café Bar Despacho de Bebidas Wisquería Cervecería Casa de Comidas Rotiseria Confiteria sito en Av Gral Las Heras 2195 PB CABA, libre de toda deuda, gravámenes y personal. Reclamos de Ley, nuestras oficinas.
e. 03/09/2008 Nº122.998 v. 09/09/2008

ORGANIZACION LOIS SRL Jose R. Lois, Martillero Publico oficinas Bulnes 1206, Cap.