Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 31.425

Segunda Sección
Jueves 12 de junio de 2008
00 horas, en la sede social sita en Avenida Paseo Colón Nº 728, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del Estatuto Social a fin de adaptarlo a la conversión de las acciones Clase C
en acciones Clase B.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea;
es decir hasta el 19.06.2008 en Av. Paseo Colón 728, Piso 5º, CABA, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio. El firmante de este aviso ha sido designado Síndico Titular conforme surge del acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases Accionarias A y B del 22.04.2008.
Síndico Titular - Héctor Pozo Gowland Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. Nº Registro: 1812. Nº Matrícula: 3601.
Fecha: 10/6/2008. Nº Acta: 056. Libro Nº: 48.
e. 11/06/2008 Nº 29.986 v. 13/06/2008

E

EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I. Y DE S.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27
de Junio de 2008, a las 18 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2007
y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.
6º Elección de seis 6 miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y un 1 suplente por el término de dos años.
7º Elección de tres miembros titulares para integrar el Consejo de Vigilancia por el termino de dos años 8 Elección del cargo de Presidente y Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del Directorio.
9 Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación Ley 19550
art. 238. EL DIRECTORIO.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 15/06/2006 y Acta de Directorio del 20/06/2006.
Presidente Manuel Rodríguez Certificación emitida por: Ernesto M. V. Marino.
Nº Registro: 628. Nº Matrícula: 3234. Fecha:
03/06/2008. Nº Acta: 088. Libro Nº: 36.
e. 09/06/2008 Nº 29.861 v. 13/06/2008

ESTANCIA FORTIN DOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de ESTANCIA
FORTÍN DOS S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de junio de 2008 a las 12 horas en San Martín 439 Piso 13º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2º Consideración de la documentación que cita el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2008.
3º Destino de los Resultados. Distribución de dividendos en efectivo.
4º Aprobación de la gestión de los señores Directores.
5º Aprobación de la gestión del Síndico y elección del Síndico por un año.
6º Remuneración del Directorio y Síndico.
Presidente: Sr. Esteban María Llorente, designado por Acta Nº 137 de fecha 28 de junio de 2007.
Cer tificación emitida por: L. A. Lezica.
Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2279. Fecha:
28/05/2008. Nº Acta: 155. Libro Nº: 28.
e. 09/06/2008 Nº 80.332 v. 13/06/2008

F

FUNERAL HOME S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general extraordinaria de accionistas para el día 30/6/08, a las 13 hs. en la sede social calle Avenida Rivadavia 2134, 1º piso, oficina E, segundo cuerpo, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el presente acta.
2º Reforma del articulo Noveno del Estatuto Social.
3º Modificación del articulo Primero del estatuto, cambio de Denominación social.
4º Reforma del articulo Octavo del estatuto.
Jorge Gabriel Giani, Presidente designado por asamblea del 27/12/04.
Certificación emitida por: Jorge O. Bravo.
Nº Registro: 176. Nº Matrícula: 2968. Fecha:
30/05/2008. Nº Acta: 132. Libro Nº: 52.
e. 06/06/2008 Nº 12.228 v. 12/06/2008

FUNERAL HOME S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30/6/08, a las 9 hs. en Avenida Rivadavia 2134, 1º piso, oficina E, Segundo Cuerpo, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el presente acta.
2º Consideración de convocatorias fuera de término de las asambleas por los periodos del año 2003 al 2007 y tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos e Informes del Auditor.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por las gestiones en los periodos 2005 a 2007.
4º Fijación de los números de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
5º Aprobación de la gestión del Sindico saliente y consideración de su remuneración.
6º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos e Informes del Auditor ejercicios del 31/12/03, 04, 05 y 06 respectivamente.
7º Ratificación del acta de directorio de fecha 29/01/08.
8º Rafiticación del cambio de domicilio.
Jorge Gabriel Giani, presidente designado por Acta de Asamblea del 27/12/04.
Certificación emitida por: Jorge O. Bravo.
Nº Registro: 176. Nº Matrícula: 2968. Fecha:
30/05/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 52.
e. 06/06/2008 Nº 12.229 v. 12/06/2008

G

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR
S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Julio de 2008, a las 16:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Salon Mármol, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en
el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor por el Ejercicio Nº 11 cerrado el 31/12/2007;
3º Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Comisión de Riesgo y determinación de sus retribuciones.
4º Asignación de los resultados de las operaciones de Garantizar S.G.R. e incremento de la reserva legal.
5º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/07 al 31/12/07.
6º Política de inversión del Fondo de Riesgo.
7º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº 12 que comenzó el 01/01/08.
8º Designación de dos Consejeros Titulares y dos suplentes del Consejo de Administración, en representación de los Socios Partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los Socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de los respectivos mandatos.
9º Designación de un consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los Socios Protectores; designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los Socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
10 Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.
11 Aprobación de la incorporación de nuevos socios:
12 Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los nuevos Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 3/7/08, a las 16.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº 1372 del 28/5/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente - Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Maria Angélica Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274.
Nº Matrícula: 2515. Fecha: 06/06/2008. Nº Acta:
088. Libro Nº: 24.
e. 09/06/2008 Nº 29.936 v. 13/06/2008

I

INTERNATIONAL HEALTH SERVICES
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día el DIA I primero DE JULIO de 2008 a las 12 hs., en la sede sita Bme Mitre 853, 5 piso, C.A.B.A a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5/3/03: i designación de dos accionistas para firmar el acta. ii Aumento del Capital social a la suma de $ 2.042.500.- Emisión de acciones Clase A. Determinación de prima de emisión. iii Aumento del capital social a la suma de $ 2.050.000. Emisión de Acciones Clase B.
Determinación de la prima de emisión. iv Consideración de la reforma del Artículo cuarto del Estatuto Social Protocolización Autorizaciones:
3 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 06/ 04/04
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta:

26

2 Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.-Fijación de la remuneración de sus miembros art.
261 Ley de Sociedades. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Elección de directores titulares y suplentes por haber terminado el mandato del actual directorio.6 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes Fiscalizadora por la Clase B.
4 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria celebrada el 22/9/05.- Orden del Día de dicha Asamblea: i Designación de dos accionistas para firmar el acta, ii Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234
inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Destino de los resultados del Ejercicio iii Consideración y aprobación de la gestión del director.- Fijación de la remuneración de sus miembros art. 261 LS
Elección de Directores titulares y suplentes por haber miembros de la Comisión Fiscalizadora y aprobación de su gestión, terminado el mandato, iv Consideración de la renuncia de los Fijación de la remuneración de sus miembros. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes v Modificación parcial del art.
8 del estatuto Garantías de los Directores.
5 Aprobación balances de los Ejercicios cerrados al 31 /12/05 y 31/12/06: i Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234
inc. 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006.ii Aprobación de la gestión del Directorio y de la comisión Fiscalizadora. Fijación de la remuneración de los miembros del directorio y de los miembros de la comisión Fiscalizadora correspondiente a ambos ejercicios.iii Destino de los resultados de ambos ejercicios.iv Elección e directores titulares y suplentes.
v Fijación de la cantidad de miembros de la Comisión Fiscalizadora: titulares y suplentes y elección de los mismos.
6 Consideración de los créditos de la Sociedad contra los accionistas correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2005
y 31 de diciembre de 2006.
7 Consideración de la ampliación del objeto social 8 Creación de la Clase C de Acciones. Derechos a otorgar a las mismas 9 Reforma de los artículos 3, 4, 8, 9 y 11
del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social;
10 Autorizaciones para las gestiones y trámites relacionados con las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Firmado.- Sr Miguel José Frankel Presidente del Directorio, designado por Acta de Directorio n 204
de fecha 22/9/05.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Certificación emitida por: Mónica Cristiani. Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 4876. Fecha: 5/6/2008.
Nº Acta: 037. Libro Nº: 05.
e. 10/06/2008 N 116.582 v. 17/06/2008

L

LA JUJEÑA S.A.I.F. Y G.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LA
JUJEÑA S.A.I.F y G. a Asamblea General Ordinaria para el día 23/6/2008 a las 15:00 hs, en 1ra.
convocatoria y a las 16:00 hs en 2da. convocatoria en el domicilio Viamonte 1546, piso 7º of. 702, CABA con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a designación de dos accionistas para firmar el acta, b consideración de los estados contables cerrados al 30/6/06 y al 30/6/07, c designación de directores y fijación de su remuneración, d consideración de la gestión del Directorio.
Se hace saber que la documentación respaldatoria podrá ser consultada por los accionistas en