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BOLETIN OFICIAL Nº 31.424

Segunda Sección
Miércoles 11 de junio de 2008

ALTIERI E HIJOS S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales

CASA ELIPE S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 23 de junio de 2008, a las 18.30, en la Sede Social de Av. Directorio Nº 2931, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A
AGROMIX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Nº REG. 1.627.696. Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Junio de 2008 en primera convocatoria a las 19.00 horas y en segunda convocatoria a las 20.00 horas en la sede social de la calle Reconquista 1018, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nº 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto Nº 2: Consideración de los documentos articulo 234 inciso 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
Punto Nº 3: Autorización exceso 25% art. 261
Ley 19.550 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
Punto Nº 4: Tratamiento del saldo de la cuenta resultados no asignados existente al 31 de Diciembre de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente - Norma N. Vidoret Designado según Acta de Asamblea de fecha 8 de junio de 2007.
Certificación emitida por: Mauricio H. Sasson.
Nº Registro: 1685. Nº Matrícula: 4916. Fecha: 29/
5/2008. Nº Acta: 177. Libro Nº: 5.
e. 05/06/2008 Nº 80.242 v. 11/06/2008

AGUAS DEL NOROESTE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24/6/
2008, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Florida 547, piso 16, C.A.B.A. a tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la L.S.C. correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la Sociedad Prestadora de Aguas de Salta S.A.
3 Consideración de los resultados financieros del ejercicio económico de SPASSA, cerrado el 31 de diciembre de 2007. En su caso, acciones a seguir.
4 Cursos de Acción a seguir respecto de la renegociación contractual de SPASSA y el Superior Gobierno de la Provincia de Salta. Aprobación de lo actuado.
5 Análisis de la conducta desplegada por el Directorio de la Empresa.
6 Consideración de la emisión de prenda de acciones a favor de la Provincia de Salta en garantía del cumplimiento del contrato de SPASSA.
7 Tratamiento de la renuncia al cargo formulada por la Señora Silvana Relats. En su caso, designación del reemplazante.
Firmado Laura María Montserrat Galvez, presidente de Comisión Fiscalizadora según acta de Asamblea del 01/08/07.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha: 2/6/
2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 10.
e. 05/06/2008 N 29.853 v. 11/06/2008

C

dro N. Alem 1050, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EN SEGUNDA CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

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1º Consideración documentos artículo 234, inc.
1, ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2007.
2º Resolución sobre la gestión del directorioconvocatoria tardía.
3º Consideración de los resultados, distribución de dividendos y determinación de las remuneraciones al directorio.
4º Ratificación del directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2008.
Acta de Directorio del 27 de mayo de 2008 Fº 113 Libro Actas de Directorio Nº 3 rúbrica 7524504 15/09/2004.
Presidente - José Altieri Certificación emitida por: Mabel S. Capano.
Nº Registro: 1194. Nº Matrícula: 2426. Fecha: 30/
05/2008. Nº Acta: 70. Libro Nº: 19.
e. 09/06/2008 Nº 29.849 v. 11/06/2008

ATLANTIS MARINE S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31
de diciembre de 2007, y de su resultado;
3º Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;
5º Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7º Elección de Síndico Titular y Suplente.
8º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 19 de junio de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1-unes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Eduardo Federico Ansaldo Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, designado por Acta de Asamblea del 11/05/2007
y Acta de Directorio del 11/05/2007.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 26 de Junio de 2008, a las 12:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 13:00 hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2º Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Jorge M. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha: 04/
06/2008. Nº Acta: 037. Libro Nº: 145.
e. 09/06/2008 Nº 80.362 v. 13/06/2008

BONAFIDE S.A.I.C. Y C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de Junio de 2008 a las 17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria, en la calle Libertad 860, Piso 7º A, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causas de la convocatoria tardía.
3º Consideración de la documentación art. 234, inc. 1, de la Ley Nº 19.550 del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007.
4º Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007.
5º Consideración del resultado del ejercicio y la distribución de utilidades, que incluye honorarios al Directorio y Sindicatura, en su caso, en exceso del 25% previsto en el art. 261 de la ley 19.550.
6º Adecuación del artículo noveno del Estatuto Social a la Resolución General IGJ 7/2005.
Presidente designado el 13/09/2007, por Asamblea Ordinaria Nº 30
Ruben Aníbal Gonzalez Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha: 04/
06/2008. Nº Acta: 031. Libro Nº: 13.
e. 09/06/2008 Nº 82.640 v. 13/06/2008

CENTRAL PADDLE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase Accionistas Central Paddle S.A.
Asamblea General Ordinaria para el 10-7-08 a las 10 horas en 1º y 2º, convocatoria, sede social Valentín Gomez 3137, Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:

1º Designación del Presidente de la Asamblea y de el/los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, memoria, informe, auditor de fecha 28/03/08 y demás documentos y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2007;
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la remuneración al o los Sres. Directores, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550, aprobación de su gestión hasta la fecha de la asamblea;
5º Consideración de las posibles inversiones a realizar, participación en sociedades en otras jurisdicciones, alternativas, su aprobación.
6º Instrucciones, varios, apoderamientos.
NOTA-. Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238, ley sociedades. Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas.
El firmante con facultades según estatuto societario, elección de autoridades conforme Asamblea del 06/09/07, y distribución de cargos por acta de directorio del 06/09/07, y convocatoria de la presente del 27/05/08, del Libro de Actas de Directorio de la sociedad Atlantis Marine S.A. rubricado en fecha 16/01/98. Conste.
Representante Legal/Presidente Adriano Cafaro Certificación emitida por: David R. Obarrio.
Nº Registro: 968. Nº Matrícula: 1902. Fecha: 02/
06/2008. Nº Acta: 003. Libro Nº: 59.
e. 06/06/2008 Nº 80.298 v. 12/06/2008

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2008, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31
de diciembre de 2007, y de su resultado;
3º Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;
5º Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7º Elección de Sindico Titular y Síndico Suplente.
8º Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la presente asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 19 de junio de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.

B
BONAFIDE GOLOSINAS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2008, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Lean-

Presidente - Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden
1º Causas demora asamblea.
2º Consideración documentos artículo 234 ley 19.550, ejercicio cerrado 31-12-07.
3º Tratamiento resultado ejercicio.
4º Designación dos accionistas para firmar el acta. La designación del presidente firmante ha sido efectuada por asamblea y directorio del 4-506.
Presidente Jorge Antonio Santa Clara Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
03/06/2008. Nº Acta: 64. Libro Nº: 25.
e. 10/06/2008 Nº 12.283 v. 17/06/2008

CO-DE S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Argerich 4908 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres para el día 30 de junio de 2008 a las 19.00.hs en primera convocatoria y a las 20.00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b Incorporación de nuevos socios en reemplazo del porcentaje societario proveniente de la herencia del Sr. Socio Vicente Romandini.
c Aprobar y ratificar las Asambleas, en todos sus puntos, que han tratado los ejercicios cerrados al 30-06-2002 - 30-06-2003 - 30-06-2004 30-06-2005 - 30-06-2006 y 30-06-2007.
d Venta del Hotel La Argentina explotado comercialmente por la Sociedad CO-DE SCA.

Designado por Acta de Asamblea sin Nº del 11/
05/2007 y Acta de Directorio Nº 1979 del 11/05/
2007.

Socio Adminstrador designado de acuerdo al Acta de Asamblea General Ordinaria y Reunión de Socios Nro. 30 de fecha 31 de octubre de 2007.
Socio Administrador José Campenni
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma. Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha: 05/06/
08. Nº Acta: 044. Libro N: 145.
e. 09/06/2008 Nº 80.392 v. 13/06/2008

Certificación emitida por: Carlos O. Dick Naya.
Nº Registro: 1810. Nº Matrícula: 4082. Fecha: 04/
06/2008. Nº Acta: 041. Libro Nº: 38.
e. 10/06/2008 Nº 29.891 v. 17/06/2008