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BOLETIN OFICIAL Nº 31.393

Segunda Sección
Lunes 28 de abril de 2008

MUÑOZ SAUCA S.A.C. Y F.

Nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.
Presidente Alberto M. Crespo
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de MUÑOZ SAUCA
S.A., para el día 14 de Mayo de 2008, a las 11
horas, en la sede social de Avda. Callao 1350 CABA, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 22/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25 .
e. 25/04/2008 Nº 8.105 v. 02/05/2008

O

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio N 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4º Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5º Distribución de Utilidades. EL DIRECTORIO.
Presidente electo por Asamblea de fecha 03 de mayo de 2007.
Presidente - Ernesto J. Peña Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
21/4/2008. Nº Acta: 67. Libro Nº: 10.
e. 25/04/2008 Nº 80.238 v. 02/05/2008

N

NOVASCOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 15 de mayo de 2008 a las 17 horas en Federico Lacroze 2241, piso 1, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causa de la demora en la convocatoria.
3º Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y asignación de resultados.
4º Elección de directores y síndicos. El Directorio.
Gianluca Brigandi Presidente designado por Acta de Directorio del 28-04-2006.
Certificación emitida por: Norberto Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 25.
e. 22/04/2008 Nº 28.827 v. 28/04/2008

NUEVOS RUMBOS S.A.

OLAVARRIA S.A
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nro. 39.808. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 10 de abril de 2008, convócase a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008, a a las 13:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 37 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número de directores y su-elección por el término de dos ejercicios.
7º Designación de un síndico titulan y un suplente, por el término de un año.
8º Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494
piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.
Presidente electo por Acta de Directorio No. 130
de fecha 25 de octubre de 2006.
Presidente - Susana Marta Villanueva de Azzi Cer tificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
16/4/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 56.
e. 22/04/2008 Nº 28.843 v. 28/04/2008

P

PAILEBOTE S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº 40 cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4- Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5- Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
6- Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7- Consideración y destino del resultado del ejercicio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 54
de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 901 de fecha 14 de Abril de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de mayo de 2008 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.Y.C

El Directorio de Pailebote S.A Convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo de 2008 a las 10.30 hs. en Av Belgrano 407 piso 7º ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar lo siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
5º Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.
6º Elección de tres directores titulares y tres Directores suplentes.

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 5
de mayo de 2008, en Brasil 160, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A. deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
El Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de Mayo de 2007 de elección de autoridades; y por reunión de Directorio número 891 de fecha 9 de Mayo de 2007
de distribución de cargos y aceptación de los mismos.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 024. Libro Nº: 71.
e. 22/04/2008 Nº 28.831 v. 28/04/2008

PHILCO ARGENTINA S.A.

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PUENTES DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 22 de mayo de 2008, a las 11:00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 13:00 hs., en la sede social sita en Cerrito 1186, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Iº Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
IIº Consideración de la documentación según art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/07;
IIIº Consideración de la Gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora;
IVº Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Consideración del encuadre de la Sociedad en las disposiciones del artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales dentro del marco del concurso preventivo de la Sociedad. Honorarios del Directorio según Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
Honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
Vº Designación de Directores Titulares y Suplentes e integrantes Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
VIº Autorización a los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273 de la Ley Nº 19.550;
VIIº Estado de Renegociación del Contrato y Estado del Proceso Concursal, consideraración de las medidas a adoptar.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 19 de mayo de 2008, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas.
Guillermo O. Díaz - Presidente designado por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos de fecha 14.08.07.
Presidente - Guillermo O. Díaz Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
18/04/2008. Nº Acta: 139. Libro Nº: 27.
e. 24/04/2008 Nº 28.924 v. 30/04/2008

Q

QBE ASEGURADORA DE RIESGOS
DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008 a las 10:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 12 de Mayo a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 de la L.S.C. para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
8º Elección de Síndico titular y suplente.
9º Autorizaciones.

1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la gestión de los Directores Ramón Zorraquín y Federico Zorraquín y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr.
Ricardo Alonso;
3 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora mencionados en el punto anterior;
4 Elección del Director Titular en reemplazo del renunciante.
5 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Alonso. Elección de su reemplazante Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO

Miguel Alan Barton Presidente designado el según acta de Asamblea Nº 7 y acta de Directorio Nº 56 con fecha 23 de mayo de 2007.
Capitán/Presidente - Miguel Alan Barton
Ricardo Repetti, Presidente, conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/07
folio 38/39 y acta de Directorio de 15/05/07 folio 198 N. Registro IGJ 236.862/2.794.
Presidente - Ricardo Repetti
El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 36 del 30 de octubre de 2007, obrante de fojas 38 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 2.
Escribano Máximo Pampliega

Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay.
Nº Registro: 1514. Nº Matrícula: 3852. Fecha:
10/4/2008. Nº Acta: 37. Libro Nº: 23.
e. 25/04/2008 Nº 5228 v. 02/05/2008

Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
9/4/2008. Nº Acta: 102.
e. 22/04/2008 Nº 78.211 v. 28/04/2008

Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
21/04/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº:8.
e. 23/04/2008 Nº 28.908 v. 29/04/2008