Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 31.391

Segunda Sección
Jueves 24 de abril de 2008
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
16/4/2008. Nº Acta: 152. Libro Nº: 046.
e. 22/04/2008 Nº 448 v. 28/04/2008

N

NALEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Mayo de 2008, a las 10:00 horas, a realizarse en Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 20, finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 9 de Mayo de 2007.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Blanca Leonor Lucioni de DAlesio. Nº Registro: 1821. Nº Matrícula:
3493. Fecha: 14/4/2008. Nº Acta: 023.
e. 18/04/2008 Nº 112.049 v. 24/04/2008

NOVASCOPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 15 de mayo de 2008 a las 17 horas en Federico Lacroze 2241, piso 1, departamento B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causa de la demora en la convocatoria.
3º Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y asignación de resultados.
4º Elección de directores y síndicos. El Directorio.
Gianluca Brigandi Presidente designado por Acta de Directorio del 28-04-2006.
Certificación emitida por: Norberto Giannotti.
Nº Registro: 951. Nº Matrícula: 2764. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 116. Libro Nº: 25.
e. 22/04/2008 Nº 28.827 v. 28/04/2008

O

OLAVARRIA S.A
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Registro Nro. 39.808. De acuerdo a reunión de directorio de fecha 10 de abril de 2008, convócase a los señores accionistas de OLAVARRIA S.A.
a Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008, a a las 13:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 37 finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de los honorarios a los directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número de directores y su-elección por el término de dos ejercicios.

7º Designación de un síndico titulan y un suplente, por el término de un año.
8º Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494
piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.
Presidente electo por Acta de Directorio No. 130
de fecha 25 de octubre de 2006.
Presidente - Susana Marta Villanueva de Azzi Cer tificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
16/4/2008. Nº Acta: 085. Libro Nº: 56.
e. 22/04/2008 Nº 28.843 v. 28/04/2008

P

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.Y.C
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 901 de fecha 14 de Abril de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de mayo de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 5
de mayo de 2008, en Brasil 160, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A. deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
El Presidente Electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de Mayo de 2007 de elección de autoridades; y por reunión de Directorio número 891 de fecha 9 de Mayo de 2007
de distribución de cargos y aceptación de los mismos.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
17/4/2008. Nº Acta: 024. Libro Nº: 71.
e. 22/04/2008 Nº 28.831 v. 28/04/2008

PHILCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO
ARGENTINA S.A. a la Asamblea Ordinaria para el día 9 de mayo de 2008 a las 10:00 hs. en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

4º Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
8º Elección de Síndico titular y suplente.
9º Autorizaciones.
Ricardo Repetti, Presidente, conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/05/07
folio 38/39 y acta de Directorio de 15/05/07 folio 198 N. Registro IGJ 236.862/2.794.
Presidente - Ricardo Repetti Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
9/4/2008. Nº Acta: 102.
e. 22/04/2008 Nº 78.211 v. 28/04/2008

PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2008 a las trece horas en primera convocatoria y a las catorce horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio Nº 29 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Ratificación de la designación de presidente del directorio por el síndico. EL DIRECTORIO.
Designado según Acta de Directorio Nro. 139
del 11 de Octubre de 2007.
Presidente - Marcelo J. Compagno Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
11/4/2008. Nº Acta: 61. Libro Nº: 10.
e. 18/04/2008 Nº 78.048 v. 24/04/2008

Q

QBE ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 12 de Mayo a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la gestión de los Directores Ramón Zorraquín y Federico Zorraquín y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Sr.
Ricardo Alonso;
3 Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora mencionados en el punto anterior;
4 Elección del Director Titular en reemplazo del renunciante.
5 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Ricardo Alonso. Elección de su reemplazante Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Bouchard 547, Piso 20º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. EL DIRECTORIO

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 de la L.S.C. para el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007.

El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 36 del 30 de octubre de 2007, obrante de fojas 38 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 2.
Escribano Máximo Pampliega

33
R

RALISA S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de mayo de 2008 a las 10:00 y 10:30 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 3540, piso 7, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la venta del inmueble sito en AVENIDA DEL LIBERTADOR 3540, PISO 7, DEPARTAMENTO A, DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Jorge Luis Alvarez. Socio comanditado de Ralisa Sociedad en Comandita por Acciones, designado por escritura de adecuación 1560 del 24/10/1979, otorgada ante el Registro 539 CABA.
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 18/4/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº: 044.
e. 23/04/2008 N 11.525 v. 29/04/2008

ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de Roca Argentina S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de mayo de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información complementaria Notas 1 a 11 y Anexos I a VI, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al 54º ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Remuneración del directorio y la sindicatura.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Integración de la reserva legal. Ampliación de la reserva voluntaria constituida.
6º Designación de directores titulares y suplentes previa fijación de su número.
7º Designación de síndico titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 18 horas.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Abril de 2007 y Acta de Directorio Nro. 647 del 30 de Abril de 2007 de distribución de cargos, en ejercicio de la presidencia conforme Acta de Directorio Nro.
654 del 14 de marzo de 2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Costa de Jesús Vieira Certificación emitida por: Miguel A. Terceño.
Nº Registro: 1799. Nº Matrícula: 2670. Fecha:
14/4/2008. Nº Acta: 165. Libro Nº: 31.
e. 23/04/2008 Nº 28.859 v. 29/04/2008

RUMDI S.A.G.A.C.I.F.I. Y C.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Máximo Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
21/04/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº:8.
e. 23/04/2008 Nº 28.908 v. 29/04/2008

Convocase a Asamblea General Ordinaria de RUMDI S.A. a celebrarse el día 11 de Mayo de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y a