Quiero saber acerca de...

Justicia Nacional sita en la calle Lavalle 1334 de la Ciudad de Buenos Aires en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociadas/os para firmar el acta respectiva.
2 Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
NOTA: Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de las/os socias/os presentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de las/os socias/os con derecho a voto.
María Cristina Camiña. Presidente designada por Acta Folio N 36 de día 19 de marzo de 2007.
Presidente María Cristina Camiña Certificación emitida por: Rubén Gregorio Salaberren. Nº Registro: 1097. Nº Matrícula: 2316.
Fecha: 9/4/2008. Nº Acta: 27. Libro Nº: 08.
e. 14/04/2008 N 77.763 v. 14/04/2008

ASOCIACION MEDICA ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
25 de abril de 2008
Primera citación: 18:00 hs. Segunda citación:
19:00 hs. Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a los artículos 33 y 42 al 51 de los estatutos sociales, que se realizará el día viernes 25 de abril a las 18:00 horas en primera citación y a las 19:00 horas en segunda citación, bajo la presidencia del Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo, en nuestra sede social, Av. Santa Fe 1171, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Constitución de la Asamblea.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Palabras del Presidente de la Asociación Médica Argentina Prof. Dr. Elías Hurtado Hoyo 4 Lectura y consideración de la Memoria y Balance General al 31-12-2007, Estado Patrimonial y Cuadro de Resultados.
5 Entrega de diplomas a los Miembros Honorarios Nacionales designados en la Asamblea del año anterior, Edgardo Juan Calcagno, Oscar Héctor Casal, Martha Hebe S. de Sereday, Jacobo Muchinik, Rodolfo Augusto Troyano, Roberto Rufino Cravino, Carlos María Brea, Vicente Hugo Bertone, Jorge Raúl Patané, David Oscar Simkin, Sergio Hugo Witis, Never Alberto Rosli, Alberto Eduardo Dodero, Zulema Man de Morgenstern, Roberto Reussi, José María Leston, Mario Félix Bruno, Miguel Jorge Javier Mamone, Lidia Nora Iraola, Jorge Fernando Yansenson, Santiago Luis Arauz, Victor Hugo Catanzaro, María Mercedes Gamboni, Ricardo Koike, Eduardo Gustavo Collia, Eduardo Del Caño, Carlos Alberto Sparrow, Silvia Gutierrez, Gabriela Pizzariello, Juan Carlos Ahumada, Juan Carlos Cervellino, Romeo Fazzini, Jorge Eduardo Novelli.
6 A consideración de la Asamblea se propone determinar los Miembros Honorarios Nacionales con 50 años de socios cuyos diplomas se entregarán en el año 2008: Ciancia Alberto Osvaldo, Re Benjamin Eduardo, Bilenca Oscar Leon, Bun Rene Francisco, Cutrin Juan Carlos, Pagano Antonio Alberto, Abdala Alberto, Saenz Briones Pablo M. J. D., Erlijman De Schnir Ruth Ethel, Itala Jorge Hugo, Luraschi Emilio Ambrosio, Garay Juan Valentin, Ortiz Frutos Enrique, Alvarez Grau Fernando A., Azulay David, Cammarota Amalia Nelly Costa De, Panigatti Hector Luis, Gruart Federico Joaquín, Reinoso César, Pierini Luis David, Yankelevich Israel J., Zarranz Juana Angelica, Levin Rosa Woscoboinik de, Pepe Hector. Con 35 Años de socio y habiendo sido Presidente de una Sección Mogliani, Marta, Sabio De Zamboni Herminia.
Los Señores Presidente y Secretario General fueron elegidos en Asamblea General Ordinaria del 27 de abril de 2007, según consta en Libro de Asambleas Nro. 7, fojas 30-37.
Presidente Elías Hurtado Hoyo Secretario General Miguel Galmés
BOLETIN OFICIAL Nº 31.383

Segunda Sección
Lunes 14 de abril de 2008

Certificación emitida por: María Cristina Soler.
Nº Registro: 1162. Nº Matrícula: 2504. Fecha: 31/
3/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 26.
e. 14/04/2008 N 77.560 v. 14/04/2008

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS
DEL ESTADO AMEE
CONVOCATORIA:
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día viernes veinticinco de abril de dos mil ocho, a las dieciocho horas, en el local social de la calle Moreno cuatrocientos treinta y siete, piso sexto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, procedan a refrendar el acta de la asamblea.
Segundo: Elección de cinco miembros titulares y dos miembros suplentes un presidente, un secretario, un tesorero, dos vocales titulares y dos vocales suplentes para integrar el Consejo Directivo por tres años, a partir del diez de marzo de dos mil ocho, con vencimiento el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.
Tercero: Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar la Junta de Fiscalización, por tres años, a partir del diez de marzo de dos mil ocho, con vencimiento el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
NOTA: El firmante de la presente, Osvaldo Carlos Sidoli, es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mutual Empleados del Estado AMEE, conforme al acta N 13 de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2006 e inserta a fs. 59/61 del Libro de Actas de Asambleas N 1, rubricado el 10 de abril de 1997, y con mandato vigente hasta el 31 de diciembre de 2009.
Presidente Osvaldo Carlos Sidoli Certificación emitida por: Pablo Damian Blacher.
Nº Registro: 1991. Nº Matrícula: 4194. Fecha: 8/4/
2008. Nº Acta: 183. Libro Nº: 42.
e. 14/04/2008 N 77.762 v. 14/04/2008

AVEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de AVEX S.A.
a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse fuera de la sede social, en Av. Eduardo Madero 1020 piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2008 a las 11:00 horas y, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y la Reseña Informativa, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y la Información Complementaria contenida en las Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N 4 de la Sociedad finalizado al 31 de diciembre de 2007 y destino de los resultados arrojados.
3 Consideración de la gestión de los Sres. Miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N 4 cerrado al 31 de diciembre de 2007, en exceso de lo establecido en el art. 261 de la ley 19550.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por clases de acciones.
6 Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación de la remuneración del Auditor contable externo correspondiente al Ejercicio Económico N 4 cerrado al 31 de diciembre de 2007.
Designación de profesional que actuará como auditor externo certificante y dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2008 y determinación de su retribución.
8 Reforma al artículo 15 del Estatuto Social a fin de permitir celebrar reuniones de Directorio a distancia.
9 Autorizaciones. EL DIRECTORIO

NOTA: 1 conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad hasta el día 24/04/2008, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en Av. Eduardo Madero 1020 piso 5, Capital Federal, de 10 a 18 horas; 2 los Sres.
Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 7/05 de la IGJ, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19550.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N 465/04 de la CNV, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma; 3 al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente, excepto al tratar el punto 5, donde ejercerán sus votos en asamblea de clase. Al respecto, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto de la Sociedad, las acciones clases A, C y M votarán en forma conjunta como integrantes de una sola clase, y las restantes clases, independientemente.
Luis Roque Otero Monsegur, Presidente designado por Acta de Asamblea del 20/04/07 y Acta de Directorio del 10/05/07.
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445. Fecha: 8/
4/2008. Nº Acta: 165. Libro Nº: 107.
e. 14/04/2008 N 77.761 v. 18/04/2008

B

BANCO FINANSUR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 29 de abril de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a efectuarse en la sede social de la calle Corrientes 400, Ciudad Autónoma de Buenos a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 39
cerrado el 31 de diciembre de 2007.
3º Aprobación del Resultado del Ejercicio. Aprobación del Destino. Propuesta de Dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 por $ 552.197,05 en exceso de $ 196.000- sobre el limite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos, Ad referéndum de su aprobación por los organismos de control.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.
7º Determinación del número de Directores Suplentes y su elección.
8º Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.
Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en Av.
Corrientes 400 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan Manuel Sanchez Córdova, Presidente Designado por Asamblea Nº 64 del
15

31/10/2007 y Acta de Directorio del 6 de marzo de 2008.
Cer tificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 09/
04/2008. Nº Acta: 057. Libro Nº: 56.
e. 14/04/2008 Nº 28.700 v. 18/04/2008

BERNASCONI WINES S.A.
CONVOCATORIA
Bernasconi Wines S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 30 de abril de 2008 en la sede social de Teniente General Perón 1730 Piso 7º Oficina 75 de Capital Federal a las 17 horas y 18 horas en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria y Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2007, sus cuadros y anexos;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución de utilidades y 5º Elección del nuevo Directorio.
NOTA: Los Accionistas deberán notificar, para la inscripción en el libro, su asistencia con la antelación prevista por el artículo 238 de la Ley 19550.
Electo en escritura de constitución de la sociedad el 14 de setiembre de 2005, inscripto ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 12912
Lº 29 Tº Sociedades por Acciones, el 24 de octubre de 2005.
Vencimiento de mandato el 30 de abril de 2008.
Presidente - Mariano Etcheverry Electo en escritura de constitución de la sociedad el 14 de setiembre de 2005, inscripto ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 12912
Lº 29 Tº Sociedades por Acciones, el 24 de octubre de 2005. Vencimiento de mandato el 30 de abril de 2008. Folio de Actuación Notarial numero DAA05716884.- San Martín a 1º de Abril de 2008.CONSTE.
Certificación emitida por: Jorge Gustavo Caamaño. Nº Registro: 47. Fecha: 01/04/2008. Nº Acta:
395. Libro Nº: 18.
e. 14/04/2008 Nº 79.566 v. 18/04/2008

BRIEFING SECURITY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Briefing Security S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2008, en su sede Social de la calle av. San Juan 3295, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
3 Consideración de las Utilidades del Ejercicio y su distribución.
4 Retribución al Directorio.
5 Consideración de las gestiones del Directorio.
6 Elección del nuevo Directorio.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Vicepresidenta en ejercicio de la presidencia designada por Acta de Directorio N 29 del 17 de enero de 2008, copiada en el Libro de Actas de Directorio N 2, Rúbrica N 18912-05 de fecha 18/
03/05.
Vicepresidenta Graciela Beatriz Ezquerro Certificación emitida por: Juan Carlos Vergili. Nº Registro: 1052. Nº Matrícula: 2090. Fecha: 9/4/
2008. Nº Acta: 109. Libro Nº: 053.
e. 14/04/2008 N 77.847 v. 18/04/2008