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Segunda Sección
Miércoles 2 de mayo de 2007

ANCA VILU SA

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de ANCA
VILU S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de mayo 2007 en la sede social de la empresa, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A

AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de Affidavit S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de mayo de 2007 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Consejo de Administración 4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora 5º Resultado del Ejercicio. Su tratamiento 6º Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.
7º Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
8º Aumento de Capital Social sin modificación del estatuto social.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto.
Enrique Gustavo Magnasco Presidente según Acta del Consejo de Administración del 23 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
24/4/2007. Nº Acta: 117. Libro Nº: 151.
e. 26/04/2007 Nº 58.949 v. 03/05/2007

ALEXVIAN SACIFIYA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 18/05/07, 11 hs 1ra convocatoria y 12 horas 2da convocatoria, en sede social Martiniano Leguizamón 1235/87, Ciudad Aut. Bs. As.
para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la celebración de la asamblea fuera de termino.
3º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 cerrado el 30 de Junio de 2006.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y sus remuneraciones.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos, por un año.
7º Elección del Sindico Titular y suplente, por un año.
Presidente - Alejandro L. Graciarena Designado director titular por asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2005. Designado Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 16 de Enero de 2006. Se autoriza al Sr. Presidente para firmar la publicación de la Convocatoria según acta del 26 de Marzo de 2007.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.
Fecha: 18/04/2007. Nº Acta: 107. Libro Nº: 43.
e. 25/04/2007 Nº 60.576 v. 02/05/2007

ANCA VILU SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de ANCA
VILU S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 14 de mayo de 2007, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente en la sede social:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta 2 Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a la contratación de las Empresas Auditoras.
3 Aprobación del trabajo de la Empresa Compañía Argentina de Tierras.
4 Tratamiento y posterior elección de las opciones propuestas por la Empresa Compañía Argentina de Tierras.
5 Determinación del procedimiento y condiciones del Sorteo de los Lotes.
6 Elección del Contador y Agrimensor, para llevar adelante el procedimiento de Reorganización Societaria.
Presidente - Alejandro L. Graciarena
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos, art. 234, inc. 1º, ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/06;
3º Consideración de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio 31/12/06, según Balance General cerrado a dicha fecha y su distribución;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;
5º Elección de síndicos, titular y suplente, con mandato por un ejercicio.
Cristina FERNANDEZ, vicepresidente en ejercicio de la vicepresidencia designada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 45 y de Directorio Nº 364, ambas de fecha 29/5/2006, de elección de autoridades y distribución de cargos, respectivamente.
Vicepresidente Cristina Fernández Certificación emitida por: Mónica Cristiani.
Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 4876. Fecha:
20/4/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 02.
e. 26/04/2007 Nº 60.691 v. 03/05/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.146

Designado director titular por asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2005.
Designado Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 16 de Enero de 2006.
Se autoriza al Sr. Presidente para firmar la publicación de la Convocatoria según acta del 28 de Marzo de 2007
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 18/4/2007. Nº Acta: 106. Libro Nº: 43.
e. 25/04/2007 N 60.595 v. 02/05/2007

ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo de 2007, a las 17.00 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427 Piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006 y consideración de la gestión del directorio;
3º Consideración del resultado del ejercicio social;
4º Consideración de la gestión y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;
5º Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.
En caso de no reunirse quorum se cita en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18.00 hs. conforme con lo dispuesto en el Art.
237 de la ley Nº 19.550. César Augusto Biancolini firma el presente en su carácter de Presidente de la Sociedad en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 24/04/06 obrante a fojas 40/41 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1
rubricado el 22/05/03 bajo el Nº 38647-03.
Presidente César Augusto Biancolini Certificación emitida por: Carlos A. Piñeiro.
Nº Registro: 2094. Nº Matrícula: 4420. Fecha:
23/4/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 08.
e. 26/04/2007 Nº 3647 v. 03/05/2007

AUTOPISTAS DEL SOL SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, DE OBLIGACIONISTAS
TITULARES DE OBLIGACIONES
NEGOCIABLES 2014
Convoca a los señores obligacionistas a la Asamblea General, en segunda convocatoria, de Obligacionistas titulares de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2014 emitidas por Autopistas del Sol S.A., a celebrarse en la sede social sita en la Av. Leandro N. Alem Nº 712, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2007 a las 16:30 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos obligacionistas para firmar el acta;
2º Designación del presidente de la Asamblea;
3º Consideración de la eliminación y/o modificación de los siguientes compromisos contenidos en el Indenture Contrato de Fideicomiso que gobierna las Obligaciones Negociables con vencimiento en el año 2014: Sección 1.01 definición de Venta de Activos; Sección 1.01 definición de Transacciones Permitidas con Afiliadas; Sección 1.01 modificada por la Sección 4.01 del First Supplemental Indenture definición de Gravámenes Permitidos; Sección 3.07 modificada por la Sección 3.02 del First Supplemental Indenture Compra de las Obligaciones Negociables con Tasa de Interés Escalonada Creciente Step-Up Notes con vencimiento en el año 2014; Sección 4.04
modificada por la Sección 4.05 del First Supplemental Indenture Limitaciones al Endeudamiento Adicional; Sección 4.10: Limitaciones a Inversiones, Prestamos y Adelantos; y Sección 4.15
modificada por la Sección 4.03 del First Supplemental Indenture Limitaciones a los Dividendos.
NOTA: Se deja constancia que aquellos obligacionistas que hayan expresado su intención de participar en la Oferta 2014 aprobada por este Directorio e informada públicamente, habiendo remitido el poder correspondiente participarán en la Asamblea de Obligacionistas de titulares de Obligaciones Negociables con vencimiento en el año 2014 a través del apoderado designado. Los restantes obligacionistas que deseen asistir por sí o por representación deberán notificarlo a la Sociedad en su sede social sita en Av. Leandro N.
Alem Nº 712, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos tres días hábiles antes de la fecha de celebración, es decir, hasta el 9
de mayo de 2007 a las 18 horas, y deberán presentar en la citada sede social en el horario de 10
a 13 horas y de 14 a 18 horas el certificado representativo de su tenencia expedido, en su caso, por la entidad de depósito colectivo correspondiente. Se informa asimismo a los obligacionistas que el quórum necesario para constituir válidamente la asamblea es del 51% del monto total en circulación de las Obligaciones Negociables con vencimiento en el año 2014 y que las resoluciones
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deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de no menos de una mayoría del monto total de capital de las Obligaciones Negociables con vencimiento en el año 2014 presentes o representados en la Asamblea.
Presidente del Directorio designado por Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 19 de marzo de 2007, de elección e autoridades, labrada de los folios 62 a 72 inclusive del Libro de Actas de Asamblea número 2 y acta de directorio Nº 316, de distribución de cargos de fecha 26 de marzo de 2007. Labrada a los folios 211 a 215 inclusive del Libro de Actas de directorio número 5, Elevadas a escritura pública número 105, de fecha 16
de Abril del año 2007. Pasada al folio 359, en el Registro 402, ante el Escribano Alfredo López Zanelli, a su cargo.
Presidente Luis Ramón Freixas Pinto Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
26/4/07. Nº Acta: 101. Libro Nº: 67.
e. 30/04/2007 Nº 5739 v. 03/05/2007

B

BARTA INVERSIONES S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de la sociedad Basta Inversiones S.A.
para el día 16 de Mayo de 2007 a las 19.30 hs. en la sede social de la empresa sita en la calle Juramento 3986 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Cambio de domicilio legal.
3 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
5 Distribución de utilidades.
6 Tratamiento del resultado del ejercido y retribución al Directorio.
7 Fijación del número de directores y elección de los mismos por un nuevo período estatutario.
8 Tratamiento del saldo de la venta del inmueble de Mar del Plata realizada el día 20 de Marzo de 2007.
9 Rendición de cuentas de los gastos realizados por la venta del inmueble de Mar del Plata.
10 Consideración de la venta del inmueble sito en la calle Tronador. Se deja constancia que los libros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en la calle Tucumán 540 piso 28 A de la Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 15 a 18 horas.
Designada por Acta N 12 del 28/4/2006.
Presidente Marta Teresa Bartamian Certificación emitida por: José G. Chorni. Nº Registro: 1291. Nº Matrícula: 3462. Fecha:
20/4/2007. Nº Acta: 033. Libro Nº: 43.
e. 27/04/2007 N 58.892 v. 04/05/2007

BASES Y COMPONENTES SA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bases y Componentes S.A. a realizarse en Talcahuano 446 Piso 8vo, oficina A de la Capital Federal, para el día 16 de mayo de 2007, a las 19:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
SEGUNDO: Consideración de las razones que motivan la presente Asamblea General Ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
TERCERO: Consideración de los documentos presciptos por el art. 234 de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre 2006.
CUARTO: Tratamiento del resultado del ejercicio. Remuneración de los miembros de directorio.
QUINTO: Determinación del número de directores y elección de los mismos con mandato por tres ejercicios.