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Segunda Sección
Viernes 27 de abril de 2007

ANCA VILU SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.144

B

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de ANCA
VILU S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 14 de mayo de 2007, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente en la sede social:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta 2 Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a la contratación de las Empresas Auditoras.
3 Aprobación del trabajo de la Empresa Compañía Argentina de Tierras.
4 Tratamiento y posterior elección de las opciones propuestas por la Empresa Compañía Argentina de Tierras.
5 Determinación del procedimiento y condiciones del Sorteo de los Lotes.
6 Elección del Contador y Agrimensor, para llevar adelante el procedimiento de Reorganización Societaria.
Presidente - Alejandro L. Graciarena Designado director titular por asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2005.
Designado Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 16 de Enero de 2006.
Se autoriza al Sr. Presidente para firmar la publicación de la Convocatoria según acta del 28 de Marzo de 2007
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 18/4/2007. Nº Acta: 106. Libro Nº: 43.
e. 25/04/2007 N 60.595 v. 02/05/2007

ANCA VILU SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de ANCA
VILU S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de mayo 2007 en la sede social de la empresa, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la celebración de la asamblea fuera de termino.
3º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 33 cerrado el 30 de Junio de 2006.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico y sus remuneraciones.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos, por un año.
7º Elección del Sindico Titular y suplente, por un año.
Presidente - Alejandro L. Graciarena Designado director titular por asamblea Ordinaria del 20 de diciembre de 2005. Designado Presidente del Directorio según Acta de Directorio del 16 de Enero de 2006. Se autoriza al Sr.
Presidente para firmar la publicación de la Convocatoria según acta del 26 de Marzo de 2007.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.
Fecha: 18/04/2007. Nº Acta: 107. Libro Nº: 43.
e. 25/04/2007 Nº 60.576 v. 02/05/2007

ATANOR SCA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 14 de Mayo de 2007 a las 10.00 horas en la sede social de la calle Maipú Nº 746, Primer cuerpo, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3 Tratamiento del destino de las utilidades del ejercicio, consideración de la distribución de dividendos y/o constitución de reservas especiales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Remuneración de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31/12/2006.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2006.
7 Fijación del número de Directores titulares y suplentes.
8 Elección del síndico titular y suplente.
9 Autorización al Directorio para percibir anticipos de honorarios y compensaciones.
10 Remuneración al Contador Certificante del Balance General al 31/12/2006. Designación del profesional que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2007 y determinación de su retribución.
11 Prórroga por un año de la tenencia en cartera por parte de Atanor S.C.A. de las acciones adquiridas durante la última Oferta Pública de Adquisición OPA realizada, conforme lo dispuesto en el art. 221 de la Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Maipú Nº 746, Primer cuerpo, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17
horas, hasta el 8 de mayo de 2007, inclusive. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Miguel Ángel González Designado como Director Titular por Asamblea de fecha 31 de agosto de 2005 y como Presidente por Acta de Directorio de fecha 15 de noviembre 2005.
Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
23/04/2007. Nº Acta: 93. Libro Nº: 23.
e. 24/04/2007 Nº 60.664 v. 30/04/2007

ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo de 2007, a las 17.00 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427 Piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006 y consideración de la gestión del directorio;
3º Consideración del resultado del ejercicio social;
4º Consideración de la gestión y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;
5º Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.
En caso de no reunirse quorum se cita en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18.00 hs. conforme con lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº 19.550. César Augusto Biancolini firma el presente en su carácter de Presidente de la Sociedad en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 24/04/06
obrante a fojas 40/41 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado el 22/05/03 bajo el Nº 38647-03.
Presidente César Augusto Biancolini Certificación emitida por: Carlos A. Piñeiro.
Nº Registro: 2094. Nº Matrícula: 4420. Fecha:
23/4/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 08.
e. 26/04/2007 Nº 3647 v. 03/05/2007

BASES Y COMPONENTES SA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bases y Componentes S.A. a realizarse en Talcahuano 446 Piso 8vo, oficina A de la Capital Federal, para el día 16 de mayo de 2007, a las 19:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
SEGUNDO: Consideración de las razones que motivan la presente Asamblea General Ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
TERCERO: Consideración de los documentos presciptos por el art. 234 de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre 2006.
CUARTO: Tratamiento del resultado del ejercicio. Remuneración de los miembros de directorio.
QUINTO: Determinación del número de directores y elección de los mismos con mandato por tres ejercicios.
Buenos Aires, 18 de abril de 2007.
Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 7 y 9 de mayo de 2007, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 Piso 1, de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30
horas. No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.
Jorge Francisco Lumbreras, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 17/09/2004.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Fecha: 18/4/2007. Nº Acta: 186.
Libro Nº: 82.
e. 25/04/2007 N 86.901 v. 02/05/2007

BONAFIDE GOLOSINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 11 de mayo de 2007, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31
de diciembre de 2006, y de su resultado;
3º Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;
5º Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 7 de mayo de 2007, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden.
Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 12/05/2006 y Acta de Directorio Nº 515 del 12/05/2006.
Presidente Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden
36

Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 17/04/2007. Nº Acta: 142. Libro Nº: 132.
e. 23/04/2007 Nº 21.844 v. 27/04/2007

BONAFIDE S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 11 de mayo de 2007, a las 9:00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31
de diciembre de 2006, y de su resultado;
3º Consideración de la gestión del Directorio, y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
4º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;
5º Consideración de los honorarios de la Sindicatura;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes;
7º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 7 de mayo de 2007, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden.
Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 12/05/2006 y Acta de Directorio Nº 1969 del 12/05/2006.
Presidente Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 17/04/2007. Nº Acta: 141. Libro Nº: 132.
e. 23/04/2007 Nº 21.843 v. 27/04/2007

BRONAL SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día de 8 de Mayo 2007 a las 14 hs. en Leandro N. Alem, número 884, 3 piso, oficina 305 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la memoria del Directorio.
3 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31/12/06.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y elección de sus reemplazantes previa fijación de su número.
6 Fijación de los honorarios del Directorio, incluyendo el tratamiento especial del ultimo párrafo del art. 261 de la LSC.
Se deja constancia que las comunicaciones previstas en el artículo 238 de la Ley se Sociedades, deberán cursarse al domicilio de Avenida Leandro N. Alem número 884, 3 piso oficina 305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes, en el horario de 10 a 18 horas, como así también que la documentación contenida en el artículo 67 de la Ley de Sociedades Comerciales, estará a disposición en dicho domicilio.
Pedro Javier Ramírez, Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de Mayo de 2006.