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Segunda Sección
Martes 27 de febrero de 2007
Certificación emitida por: Iris Luisa Chimenti.
Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha:
21/2/07. Nº Acta: 058. Libro Nº: 223.
e. 27/02/2007 Nº 57.794 v. 27/02/2007

GPS FOOD S.A.
Por acta de asamblea unanime del 19 de enero de 2006, se designo por unanimidad Director Suplente a Jorge Aldo Staino, quien constituyó domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.Perón 1111,piso 8,of.801,CABA.- En la asamblea no se trato la renuncia del presidente anterior. Beatriz Susana ROELLA Escribana autorizada por Escritura del 5/12/06, Fº 335, Reg 1365. DNI 10.795.315.
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
21/02/2007. Número: 070221087449/C. Matrícula Profesional Nº: 3553.
e. 27/02/2007 Nº 56.210 v. 27/02/2007

GRAINCO PAMPA S.A.
Por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de diciembre de 2006, el Directorio y la Sindicatura han quedado constituidos de la siguiente forma: Presidente Sr. Domingo Nicolás Duhaulde L.E. 7.359.568 Domicilio especial Sarmiento 1043, Int. Alvear, Provincia de La Pampa -Vicepresidente Sr. Leonardo Ariel Beccaceci, D.N.I. 17.820.144 - Directores Titulares: Sres. Mariano Bonadeo, D.N.I 16.493.257 y Ricardo Yofre, D.N.I. 22.431.462; los cuales fijan sus domicilios especiales en Avda. Paseo Colón 505 4º piso de la Capital Federal. Directores Suplentes: Sres. Eduardo Emilio Azcárate, LE.7.367.134, con domicilio especial en Sarmiento Nº 995, Int. Alvear, Provincia de La Pampa y Arturo Roca, D.N.I. Nº 23.469.173, con domicilio especial en Avda. Paseo Colón 505 4º piso, Capital Federal. Los señores Directores ejercerán sus cargos por el término de dos Ejercicios. Síndico Titular: Sr. Adolfo Lázara L.E. 7.961.124 y Síndico Suplente: Sr. Santos Oscar Sarnari, D.N.I.
Nº 11.222.276, domicilio especial de ambos es:
Avda. Roque Saenz Peña 615, 8º piso, Capital Federal. Firma el Vicepresidente, señor Leonardo Ariel Beccaceci cuyo cargo surge del Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 27 de diciembre de 2006.
Vicepresidente - Leonardo A. Beccaceci
I

INDUSTRIAS FORESTALES S.A.
Ante la renuncia presentada por el Director Alejandro PEREZ RODRIGUEZ se designa en su reemplazo a Matías Jorge DOMEYKO CASSEL.
2 por Acta Directorio 21.07.06. se aprueba el siguiente DIRECTORIO: PRESIDENTE: José Tomás GUZMÁN DUMAS; VICEPRESIDENTE:
Juan Ernesto CAMBIASO; TITULARES: Roberto Angelini ROSSI; Carlos Alberto CROXATTO
SILVA y Matías Jorge DOMEYXO CASSEL, todos con domicilio especial en Belgrano 687 piso 8 oficina 33 CABA. Escribano Jorge Eduardo SOLDANO DEHEZA autorizado en Esc. Púb.
548/29.12.06.
Escribano J. E. Soldano Deheza Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
21/02/2007. Número: 070221086813/3. Matrícula Profesional Nº: 2046.
e. 27/02/2007 Nº 5.213 v. 27/02/2007

J

JUNIN T.V. S.A.
Se hace saber que por Acta de Asamblea de fecha 5 de junio de 2006 y Acta de Directorio de fecha 18 de julio de 2006 se designaron Directores Suplentes: Diego Gabriel Avila, Juan Cruz Avila, José Luis Manzano, Neil Arthur Bleasdale y Diego Javier Zaffore. El Sr. Diego Javier Zaffore constituye domicilio especial en Juncal 4431, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Diego Gabriel Avila, Juan Cruz Avila, Neil Arthur Bleasdale y Diego Javier Zaffore constituyen domicilio especial en Paseo Colón 505, piso 2º, Ciudad de Buenos Aires. Quien suscribe lo hace en su carácter de autorizado mediante Acta de de Asamblea de fecha 5/06/2006, transcripta en el Libro de Actas Nro. 1, rubricado con fecha 19.12.1988, bajo el Nº B34005.
Abogado Juan Matías McCormick Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 26/2/2007.
Tomo: 65. Folio: 608.
e. 27/02/2007 Nº 83.165 v. 27/02/2007

L
Certificación emitida por: Sebastián Caballero.
Nº Registro: 749. Nº Matrícula: 4343. Fecha:
15/02/2007. Nº Acta: 749.
e. 27/02/2007 Nº 57.779 v. 27/02/2007

H

HONEYWELL S.A.I.C.
RPC: 6.11.1967, Nº 3293, Lº 63, TºA de Est. Nac.
Comunica que según Asamblea del 31.5.2005 y Asamblea del 27.4.2006 se designó a David Oskandy como Director Suplente, quien no aceptó el cargo. Ricardo Vicente Seeber, en carácter de autorizado según Asambleas del 31.5.2005 y 27.4.2006.
Abogado - Ricardo V. Seeber Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
22/02/2007. Tomo: 13. Folio: 902.
e. 27/02/2007 Nº 5256 v. 27/02/2007

HONEYWELL S.A.I.C.
RPC: 6.11.1967, Nº 3293, Lº 63, Tº A de Est.
Nac. A los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales, se comunica que según Asamblea del 13.12.2005, resolvió reducir el capital en $ 65.243.587.-, y la reformar del artículo 4º del Estatuto: capital social: $ 15.710.332.- Activo $ 32.229.734; Pasivo $ 16.458.764; Patrimonio Neto antes de la reducción $ 26.319.970 y posterior $ 15.770.970. Oposiciones de ley en la sede social, Cerrito 740, piso 14º, ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 9 a 18 hs. Ricardo Vicente Seeber, en carácter de autorizado, según Asamblea del 13.12.2005.
Abogado - Ricardo V. Seeber Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
22/02/2007. Tomo: 13. Folio: 902.
e. 27/02/2007 Nº 5255 v. 01/03/2007

LAFUR S.A.
Escritura 15/2/07, ante Esc. Valdéz, fº 226, Registro 1500, se da cumplimiento al Artículo 60 Ley 19550 por Acta Asamblea General Ordinaria del 29/9/06: Presidente: Ernesto Mario Furlone, argentino, contador público, casado primeras nupcias Elva Liliana Massi, nacido 12/5/53, DNI 10137659, Cuit 20101376592, Directora Suplente: Elva Liliana Massi, argentina, nacida 2/3/55, casada primeras nupcias Ernesto Mario Furlone, DNI 11576850, Cuit 27115768501, ambos domicilio real y especial Lavalle 715 Piso 2 Dpto. B CABA, Directorio Anterior: Ex-Presidente: Omar Héctor Lavella y Aquiles Antonio Furlone; Ex-Vicepresidente: Omar Héctor Lavella y Edda Da Ros y Ex-Directora Suplente: Edda Da Ros, argentina, nacida 6/5/52, casada primeras nupcias Aquiles Antonio Furlone, DNI 10504102, comerciante, domicilio real y especial José León Suárez 4906 CABA. Apoderado Walter Andrés Rojas, según Escritura Nº 80 del 15/2/07.
Apoderado Walter Andrés Rojas Certificación emitida por: Ana María Valdéz.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
21/02/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 056.
e. 27/02/2007 Nº 57.804 v. 27/02/2007

LATINA SOLUCIONES SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.104

LITOMEGA S.R.L.

14
N

Por Esc. 90 del 12/2/07 Fº 265 Registro 1879, C.A.B.A.: 1. Juan José Nani renunció a su cargo de gerente; 2. Se designó gerente a Carlos Germán Lopez, con domicilio especial en Buenos Aires 935, Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos.
Raquel María Luján Scandroli, autorizada por Esc.
90 del 12/2/07 Fº 265 Registro 1879, C.A.B.A.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 21/02/2007. Nº Acta: 181. Libro Nº: 68.
e. 27/02/2007 Nº 5230 v. 27/02/2007

M

MACOVIAL S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 4 de Octubre de 2006 se procedió a nombrar los miembros del Directorio: Presidente: Pierre Magne, Vicepresidente Carlos Masondo, y Enrique Perez Troncoso como Director Titular. Adrián Vogel, autorizado por Acta de Asamblea Nº 41 de fecha 4/10/2006.
Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 12º. Domicilio Especial en Cap. Fed.
Certificación emitida por: Nicolás Aguirre.
Nº Registro: 255. Nº Matrícula: 4854. Fecha:
21/02/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 15.
e. 27/02/2007 Nº 5222 v. 27/02/2007

MASTER PLAST SA
Hace saber: 1.- Que por Asamblea unánime de Accionistas de fecha 06/10/06 de designación de autoridades y acta de Directorio del 09/10/06 de distribución y aceptación de cargos, el directorio de la sociedad ha quedado compuesto de la siguiente manera: Director Titular y Presidente del Directorio: Oscar Emilio González y Director Titular: Pablo Oscar Viggiano. Los directores constituyen domicilio especial en la Av. Santa Fe 1643, piso 2º, CABA.
Presidente Oscar Emilio González Certificación emitida por: Carina De Benedictis.
Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4593. Fecha:
26/2/07. Nº Acta: 150. Libro Nº: 13.
e. 27/02/2007 Nº 83.176 v. 27/02/2007

MEJORAS S.A.
Complemento del aviso publicado por 3 días del 29/12/2006 al 03/01/2007. Factura 005800019844. Por Asamblea General Extraordinaria del 30 de Octubre de 2006 se aprobó la reducción de Capital de Mejoras S.A.- Nº correlativo I.G.J.:
1.671.305, con sede social en Av. Pueyrredón 2371
Piso 13, Ciudad Autónoma de Bs. As. A fin de subsanar la omisión de lo establecido por el inc. 3 del art. 101 Res. IGJ Nº 7/05, se informa: Importe de la reducción: $ 1.493.149.-. Activo, Pasivo y Pat.
Neto antes de la reducción: $ 2.278.005,55;
$ 39.128,33 y $ 2.238.877,22 respectivamente.
Activo, Pasivo y Pat. Neto posteriores a la reducción: $ 784.856,55; $ 39.128,33 y $ 745.728,22
respectivamente. La publicación se realiza a los efectos del derecho de oposición de los acreedores sociales. Ramiro José Frias Silva - Apoderado por escritura 43 del 21 de febrero de 2001 pasada al folio 128 del Registro Notarial 1643 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Juan José Guillot.
Nº Registro: 18. Fecha: 08/02/2007. Nº Acta: 203.
Libro Nº: 28.
e. 27/02/2007 Nº 57.819 v. 01/03/2007

MERCADO PLAZA SA

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 14/09/06 que me autoriza a publicar se reeligieron por 3 ejercicios. Presidente: Fanny Susana Vera, D.N.I. 17.753.322 quien fija domicilio especial en Viamonte 1835, Capital Federal y Director Suplente: Oscar Alfredo Lo Campo, D.N.I.
11.684.084 quien fija domicilio especial en Nicasio Oroño 3856, Wilde, Provincia de Buenos Aires.
Abogado Osvaldo Jamschon
Por Asamblea Extraordinaria Unánime del 26/1/2007, se ratificaron las designaciones de directores resueltas en Asambleas de fechas 17-102003 y 27-10-2006, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Albano Atilio Erviti y Director Suplente: Marisol Erviti.
Ambos Directores constituyen domicilio especial en la calle Cerrito 136 Piso 5 Departamento D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mariana Cecilia Morelli. Abogada/Autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria del 26/1/2007.
Abogada Mariana C. Morelli
Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 26/2/2007.
Tomo: 64. Folio: 170.
e. 27/02/2007 Nº 83.116 v. 27/02/2007

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 26/2/2007.
Tomo: 65. Folio: 109.
e. 27/02/2007 Nº 83.154 v. 27/02/2007

NOVOBRA SA
Por Asamblea General Ordinaria del 2 de Enero de 2007 se procedió a nombrar los miembros del Directorio: Presidente: Pierre Magne, Director Delegado Enrique Perez Troncoso: Directores Titulares Alberto Gargiulo, Jorge Blanco y Guillermo Grimm. Adrián Vogel, autorizado por Acta de Asamblea Nº 35 de fecha 2/1/2007. Domicilio especial Hipólito Yrigoyen 1628, Piso 12º Cap. Fed.
Certificación emitida por: Nicolás Aguirre.
Nº Registro: 255. Nº Matrícula: 4854. Fecha:
21/02/2007. Nº Acta: 150. Libro Nº: 15.
e. 27/02/2007 Nº 5228 v. 27/02/2007

NUEVAS FRONTERAS
Inscripta en IGJ bajo el Nº 7182 del Libro 105, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 12 de Octubre de 1988 con sede social en Moreno 809
piso 2º CABA, hace saber que la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria y Unánime de Accionistas de fecha 25 de agosto de 2006 resolvió:
Aumentar el capital social de la suma de $ 48.125.215.- a la suma de $ 92.004.467.-; y posteriormente resolvió la reducción de capital por la suma de $ 17.000.000 reduciendo en consecuencia el capital social de la suma de $ 92.004.467.a la de $ 75.004.467.- mediante una reducción de capital social proporcional a cada clase de acciones; quedando el artículo cuarto redactado de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO. Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos SETENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
$ 75.004.467, representado por 75.004.467 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso $ 1 cada una y con derecho a un 1 voto por acción divididas en Clase A
representativas del 76,3375% o sea 57.256.511
acciones, Clase B representativas del 18,3763%
es decir 13.783.037, y Clase C representativas del 5,2862% es decir 3.964.919. Toda emisión de acciones se llevará a cabo manteniendo la proporción antes fijada. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo por la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 79.550, pudiendo aquella delegar en el Directorio las decisiones vinculadas a la época de emisión, forma y condiciones de pago. El pasivo anterior a la reducción de capital era de $ 165.869 y dicho saldo no se modifica con la reducción de capital.
El patrimonio neto antes de la reducción ascendía a $ 94.989.828 y luego de la reducción el mismo quedó valuado a $ 76.091.321 según el balance especial por reducción al 30/06/05. El activo de la sociedad es de $ 103.671.552 antes y luego de la reducción de capital social. Firmado: Lucila Huidobro, autorizada por acta de Asamblea General ordinaria extraordinaria y unánime de fecha 25 de agosto de 2006.
Abogada - Lucila Huidobro Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 22/2/07.
Tomo: 67. Folio: 930.
e. 26/02/2007 Nº 57.838 v. 28/02/2007

O

OHANNES S.A.C.I.F.I.A.
Por Asamblea del 18/12/06 cesaron cargos de Presidente: Ohannes Djivelekian, y Director suplente: Zaida Carrizo; se nombró Presidente: Daniel Osvaldo Djivelekian y Director suplente: Patricia Eleonora Nelson; ambos fijaron domicilio especial en Montevideo 955, piso 3º, departamento A, C.A.B.A.; y se cambió la sede a Montevideo 955, piso 3º, departamento A, C.A.B.A. Apoderado por Asamblea del 18/12/06.
Abogado - Lorenzo Vallerga Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
22/02/2007. Tomo: 51. Folio: . Libro Nº: 114.
e. 27/02/2007 Nº 82.943 v. 27/02/2007

OPTOVISION S.A.
Aprobó trasladar sede social a Tuyutí 6676
CABA. José Mangone autorizado en Acto Privado Reunión Directorio del 26.09.06.
Certificación emitida por: Jorge Alberto Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 3990. Fecha:
01/02/2007. Nº Acta: 200. Libro Nº: 166.
e. 27/02/2007 Nº 5216 v. 27/02/2007