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Segunda Sección
Jueves 10 de noviembre de 2005
Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 8/11/
2005. Número: 051108421492. Matrícula Profesional N: 3636.
e. 10/11 N 48.384 v. 10/11/2005

INMOBILIARIA P.D.V.S. S.A.
Inscripta en Inspección General de Justicia bajo el Número 4120 del Libro 114, Tomo A de Sociedades Anónimas, con fecha 03/05/94, C.U.l.T. 3368247627-9, comunica que por Acta de Directorio Número 64 del 4 de noviembre de 2005, se resolvió el Cambio de la Sede Social de la Sociedad, quedando fijada en Av. Leandro N. Alem 1050, Piso Octavo, Oficina D, Cap. Fed. Firmado por María Elena Chiesino, con D.N.I. número 14.825.249, quien acredita su personería con: I La Escritura de Constitución de Sociedad número 62, del 20/04/94, pasada al Folio 220 del Registro 1392, de la Capital Federal, ante la Escribana Lydia Camila Tarditi, Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 4120, del Libro 114, Tomo A de Sociedades Anónimas, el 03/05/94. II Con el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 56, de fecha 09/05/04, que obra a fojas 57 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1, rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número B
18970, el 06/06/94, en la que se designan las actuales autoridades de la Sociedad, se distribuyen y aceptan los cargos. III Con el Acta de Directorio número 62, de fecha 19/05/05, que obra a fojas 65 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 antes relacionado, en la que la compareciente asume el ejercicio de la Presidencia.
María Elena Chiesino Certificación emitida por: Bauner, Luisa Elena.
N Registro: 1053. N Matrícula: 3447. Fecha: 04/
11/2005. N Acta: 146. Libro N: 22.
e. 10/11 N 77.053 v. 10/11/2005

INMOBILIARIA P.D.V.S. S.A.
Inscripta en Inspección General de Justicia bajo el Número 4120 del Libro 114, Tomo A de Sociedades Anónimas, con fecha 03/05/94, C.U.I.T. 3368247627-9, comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 56, de fecha 09/05/04, se designó el Directorio de la Sociedad, quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Alberto Di Giovanni, italiano, casado en primeras nupcias con José Cordola, Pasaporte italiano número 397.285 B, domicilio Avenida Leandro N. Alem 1050, Piso Octavo, Oficina D, Cap. Fed.; Vicepresidente: María Elena Chiesino, argentina, casada en primeras nupcias con Miguel Angel Lopreiato, D.N.I. 14.825.249, domicilio Pola 3370, Cap. Fed.; Vocal Titular: Eduardo Rubio, argentino, casado en primeras nupcias con Liliana Zulema Cores, D.N.I. 6.188.436, domicilio Pasaje Merlino 729, Avellaneda, Provincia de Bs. As. Los miembros del Directorio constituyen domicilio en Av. Leandro N. Alem 1050, Piso Octavo, Oficina D, Cap. Fed. Firmado María Elena Chiesino, con D.N.I. número 14.825.249, quien acredita su personería con: I La Escritura de Constitución de Sociedad número 62, del 20/04/94, pasada al F 220 del Registro 1392, de la Cap. Fed., ante la Esc. Lydia Camila Tarditi, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 4120, del Libro 114 y Tomo A de Sociedades Anónimas, el 03/05/
94. II Con el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 56, de fecha 09/05/04, que obra a fojas 57 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1, rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número B 18970, el 06/06/
94, en la que se designan las actuales autoridades de la Sociedad, se distribuyen y aceptan los cargos. III Con el Acta de Directorio número 62, de fecha 19/05/05, que obra a fojas 65 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 relacionado, en la que la compareciente asume el ejercicio de la Presidencia. IV Con el Acta de Directorio número 65, de fecha 4/11/05, que obra a fojas 66
del Libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 antes relacionado, en la que los Directores constituyen domicilio especial.
María Elena Chiesino Certificación emitida por: Bauner Luisa Elena.
N Registro: 1053. N Matrícula: 3447. Fecha: 04/
11/2005. N Acta: 147. Libro N: 22.
e. 10/11 N 77.052 v. 10/11/2005

L

LA INDUSTRIAL LATINA S.A.
Aviso Complementario número 29091 Diario 30214 Sección Segundas del 15/8/2003. Los di-

rectores constituyen domicilio legal y real en la Avenida General Mosconi 3516, Capital Federal.
Dr. Diego Rymar T 78 F 841, Autorizado por Instrumento 3 de octubre de 2005.
Abogado - Diego Damián Rymar Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 7/11/05.
Tomo: 78. Folio: 841.
e. 10/11 N 50.432 v. 10/11/2005

LA PASTORIZA S.A.
Distribución de dividendos. Se comunica a los Señores Accionistas de LA PASTORIZA SA, la puesta a disposición de Dividendos en efectivo por la suma de $ 85.000.- pesos ochenta y cinco mil.
Lugar de pago Punta Arenas 2005, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 8:30 a 12:30 horas. El Directorio. Acta de Asamblea Ordinaria N 61 y Acta de Directorio N 459 del 10/11/2003.
Presidente - Carlos Alberto Rico Certificación emitida por: Gloria Ester Buchmann. Nº Registro: 1282. Nº Matrícula: 3507. Fecha: 03/11/05. Nº Acta: 022. Libro Nº: 107.
e. 10/11 N 23.551 v. 10/11/2005

LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A.
N 9496, L 117, T A de S.A.. Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de Accionistas de LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A.
y Reunión de Directorio del 30/7/04, el Directorio quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Basilio Pugatchenko; Vicepresidente: Guillermo Walter Klein; Directores Titulares: Thomas C. Ramey y Sergio Daniel Donadels; Directores Suplentes: Eduardo Federico Ansaldo, Carlos Hernán Franco y Marga Mónica Clavell. Todos los directores constituyeron domicilio especial en Av.
Leandro N. Alem 1050, piso 4, Capital Federal.
La firmante del texto está autorizada por Acta de Asamblea de Accionistas de LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A. del 30/7/04.
Abogada/Autorizada - Lucía Freytes Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/05.
Tomo: 86. Folio: 863.
e. 10/11 N 50.496 v. 10/11/2005

LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A.
N 9496, L 117, T A de S.A.. Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de Accionistas de LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A.
del 15/10/04, se designó a Manfredo Celso Guillermo Ferrada Valenzuela como director titular y presidente, quien constituyó domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 518, piso 9, Capital Federal.
La firmante del texto está autorizada por Acta de Asamblea de Accionistas de LIBERTY RISK SERVICES ARGENTINA S.A. del 15/10/04.
Abogada/Autorizada - Lucía Freytes Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/05.
Tomo: 86. Folio: 863.
e. 10/11 N 50.495 v. 10/11/2005

LIPSIA Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comercial y Financiera Se hace saber que por escritura del 02/11/05
pasada al folio 407 Registro 219 Capital Federal, la sociedad eligió nuevas autoridades, quedando el Directorio compuesto por: Presidente: Carlos Ernesto Román Baumgart; Vicepresidente 1:
Claudia Elena Margarita Baumgart; Vicepresidente 2: Elena F. B. de Romero Oneto. Directores Titulares: Señor Ing. Eduardo Romero Oneto, Señor Curt Wolfgang Remmer. Síndico Titular Dr. Claudio L. Schreiber y Síndico Suplente: Dr. Luis María Guastavino. Quienes constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 316, piso 7, Capital Federal. Se reformó el artículo 9 del estatuto, adecuando al régimen de garantías vigentes. Sergio Leonardo Cortese, DNI 22.653.921, Autorizado por Escritura N 148 del 02/11/2005.
Autorizado - Sergio Leonardo Cortese Certificación emitida por: Esc. Craviotto. Nº Registro: 219. Nº Matrícula: 3338. Fecha: 4/11/05. Nº Acta: 85. Libro Nº: 25.
e. 10/11 N 124 v. 10/11/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.778

LOS NIHUILES SA
Por acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 3 de junio de 1996, acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 3 de junio de 1997, acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 3 de junio de 1998, acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 2 de junio 1999, acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 5 de mayo de 2000, acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio, ambas de fecha 28 de mayo de 2001, acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio, ambas de fecha 27 de mayo de 2002, acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio, ambas de fecha 28 de abril de 2003, se resolvió fijar en todas ellas un directorio unipersonal, quedando en todos los casos el directorio integrado de la siguiente manera: Presidente y único Director Titular: Federico Ferro y como Director Suplente: Carlos Joaquín García Díaz. Los Directores en todos los casos constituyeron domicilio especial en la calle Maipú 1300, Piso 11, de la Capital Federal. A su vez, por acta de Asamblea Ordinaria Unánime y Acta de Directorio, ambas de fecha 18 de mayo de 2004, se designó a las nuevas autoridades, distribuyendo los cargos de la siguiente manera: Presidente: Louis Vincent Caratis y Director Suplente: Rodolfo Agustín Marra. Los Directores constituyeron domicilio especial en Avenida Del Libertador 498, Piso 3, de la Capital Federal. Martín José Caselli. Abogado/
Autorizado por Acta de Directorio del 18 de mayo de 2004.
Abogado - Martín José Caselli Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 7/11/2005.
Tomo: 53. Folio: 998.
e. 10/11 N 50.446 v. 10/11/2005

M

MAHESA Sociedad Anónima Por Asamblea General Ordinaria del 20 de octubre de 2005 se procedió a la reorganización del directorio y distribución de cargos con mandato por dos ejercicios, quedando compuesto de la siguiente forma: Presidente: Herman Zupan, Vicepresidente: María Magdalena Zupan, Directores Titulares: Hernán Zupan y Alejandra Zupan y Directores Suplentes: Juliana Prebil, Damián Andrés Ecker, María Cater y Mario Silvestre Omahna. Todos aceptaron cargo y constituyeron domicilio en Av. Julio A. Roca 570, 1 piso, oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado: Herman Zupan Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria 145 del 20/10/05.
Presidente Herman Zupan Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
N Registro: 45. N Matrícula: 1721. Fecha: 07/10/
05. N Acta: 24. Libro N 48.
e. 10/11 N 77.194 v. 10/11/2005

MALUGAN SA
Informa que: por Asamblea Extraordinaria del 3/6/05 se decidió reducir el capital social en $ 5.257.750 o sea de $ 33.650.200 a $ 28.392.450, según balance especial al 16/5/05. Antes de la reducción: Activo: $ 33.643.512,45; Pasivo:
$ 150.504,78; Patrimonio Neto: $ 33.493.007,67;
Después de la reducción: Activo: $ 28.385.762,45;
Pasivo $ 150.504,78; Patrimonio Neto: $ 28
235.257,67. Reclamos de Ley Brasil 160, Capital Federal. Autorizado en Asamblea Extraordinaria del 3/6/05.
Autorizado - Carlos Alberto Rodríguez Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994. Fecha: 7/11/05. Nº Acta: 098. Libro Nº: 27.
e. 10/11 N 50.479 v. 14/11/2005

MARMEDICAL Sociedad Anónima Por Asamblea General Unánime del 20/10/2005
se acepta renuncia del Presidente Patricio Hernán Pérez, DNI N 29.128.411, se designa Presidente al Sr. Mariano Nicolás Pérez, DNI
N 26.626.468 y Director Suplente al Sr. Mario Martín Ferreira Dos Santos, DNI N 26.543.849, fijando ambos domicilio especial en Bulnes 1327, 7 Piso, Depto. B, Cap. Fed. Por Acta de Directorio del 20/10/2005 se distribuyen dichos cargos. Se verifica cumplimiento de Res. G 20/2004 y 21/

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2004 de I.G.J. Jorge Luis Rojas, contador público C.P.C.E.C.A.B.A. T 168 F 18, Autorizado por Acta de Asamblea del 20/10/2005.
Contador - Jorge Luis Rojas Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 07/11/05. Número:
429686. Tomo: 168. Folio: 18.
e. 10/11 N 3271 v. 10/11/2005

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC Sucursal Argentina Se hace saber que con fecha 22 de septiembre de 2005, se resolvió I Revocar el poder otorgado a Fernando Eduardo Homzi con fecha 6 de diciembre de 2004 inscripto en la Inspección General de Justicia con fecha 10/03/2005 bajo el Número 356 del libro 57, tomo B de sociedades extranjeras; II Revocar el poder otorgado a Guillermo Pérez y Juan Carlos Hernaiz, otorgado el 6 de diciembre de 2004, inscripto en IGJ el 10 de marzo de 2005 bajo el N 356, Libro 57, Tomo B de estatutos extranjeros; III Designar a Fernando Eduardo Homzi como representante legal de la sucursal, fijando el mismo domicilio especial en Paraguay 1345, 6o Piso, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y IV Otorgar un poder a Joaquín Aspilicueta Ferrer, Jaime Frías y Juan Carlos Hernaiz como Apoderados de la sucursal en actos de administración, bancarios y financieros, representación ante autoridades administrativas y procesos judiciales. Roxana María Kahale, abogada, inscripta al tomo 37, folio 770
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal firma la presente publicación en su carácter de apoderada de la empresa, por el poder que le fuera otorgado con fecha 6 de diciembre de 2004, en la ciudad de Minneapolis, Estado de Minnesota, Estados Unidos, ante el escribano público Anne M. Ziebell.
Abogada/Apoderada - Roxana María Kahale Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 07/11/05.
Tomo: 37. Folio: 770.
e. 10/11 N 2253 v. 10/11/2005

MENTE ABIERTA S.A.
Se hace saber por un día que por Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2005, pasada al folio 21 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 14 de marzo de 1996 bajo el número 16264-96 se eligieron como directores titulares a María Marta Juárez Barros, domiciliada en Leandro N. Alem 1026, piso 5, Ciudad de Buenos Aires, Documento Nacional de Identidad 14.366.985 y a Carlos Gutiérrez García, domiciliado en Armenia 2415, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, Documento Nacional de Identidad 18.813.377, siendo designada la primera como presidente, y como directores suplentes a Elida Karina Figuerero, domiciliada en Manuel Ameaños 1310, piso 1, departamento 5, Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Documento Nacional de Identidad 22.962.795 y a Rodolfo Jorge Rodríguez h., domiciliado en la calle Las Heras 3862 de la Ciudad de Buenos Aires, Documento Nacional de Identidad 11.958.976. Todos constituyen domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 740 de la Ciudad de Buenos Aires. Los nombrados permanecerán en sus funciones por un ejercicio, hasta la asamblea que trate los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Carlos Gutiérrez García. Apoderado. Según poder de fecha 16/01/2001. Folio número 4. Escritura número tres. Susana Lea Soriano, escribana interina a cargo del registro número 517 de la Ciudad de Buenos Aires.
Certificación emitida por: Susana Lea Soriano.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 3708. Fecha: 01/
11/2005. Nº Acta: 190. Libro Nº: 53.
e. 10/11 N 23.527 v. 10/11/2005

1938 S.A.
N Correlativo 456.838. Se hace saber por un día que por Acta de Asamblea de fecha 22 de octubre de 2004, pasada al folio 45 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado el 28 de febrero de 1985 bajo el número B02943 se resuelve que el directorio, por un ejercicio, quede conformado de la siguiente manera: Presidente Señor Alfredo Marcelo Sena, Libreta de Enrolamiento N 8.406.809, con domicilio especial en la calle Cabildo 480, unidad funcional 53, Pacheco, Provincia de Buenos Aires; Vicepresidente Señor Al-