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Segunda Sección
Lunes 4 de abril de 2005
3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.
Martín Juan Blaquier, Vicepresidente 1, designado por Acta de Asamblea N 36 de fecha 21/04/04
Acta de Asamblea N 39 de fecha 21/5/04 y Acta de Directorio N 205 del 21/05/04.
Vicepresidente Primero Martín Juan Blaquier Certificación emitida por: Escribano Julio C.
Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula:
2574. Fecha: 30/03/05. Acta N: 166. Libro N 87.
e. 4/4 N 13.611 v. 8/4/2005

CLUB NEWMAN

BOLETIN OFICIAL Nº 30.624

9 Determinación del número de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de siete.
10 Elección de los Directores, sean el número establecido en el punto anterior, para ocupar el Directorio por un período de tres años.
11 Consideración de la elección de Directores Suplentes en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres con mandato por un año.
12 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
13 Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/04. Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberá cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 16 hs., hasta el día 28 de abril de 2005 a las 16 horas.

a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 25 de abril de 2005 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, en Piso 5, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas.
El Directorio.

Presidente electo por Acta de Asamblea del 12
de febrero de 2003 y Acta de Directorio del 2 de abril de 2004, folios 109, 110, 111 y 112 y folio 167 respectivamente, del Libro de Actas N 10.
Presidente Eduardo D. Casa
DADONE ARGENTINA S.A.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A. Héctor Pozo Gowland, Síndico, designado mediante Asamblea de fecha 2 de abril de 2004.
Certificación emitida por: José A. Tiscornia. N
Registro: 207. Fecha: 30/03/05. Acta N: 99. Libro N 125.
e. 4/4 N 37.198 v. 8/4/2005

11

de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Presidente Fernando Carlos Aranovich Presidente electo por asamblea y reunión de directorio de fecha 29/10/2004.
Certificación emitida por: Francisco J. Del Castillo. N Registro: 249. N Matrícula: 1701. Fecha:
28/3/05. Acta N: 67. Libro N 38.
e. 4/4 N 1446 v. 8/4/2005

E

D
EL VIGUA S.A.

CONVOCATORIA
C. 6760. Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2005, a las 19 hs., en la sede del Club Francés, Rodríguez Peña 1832, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de Memoria y Balance correspondiente al 29 Ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Elección de los integrantes de la Comisión Directiva que corresponde.
4 Postulación como Socios Honorarios a los Sres. Pedro César Brandi y Luis Nicolás Pampliega.
Presidente electo por Acta de Asamblea N 34
del 29/03/2004 y Acta de Comisión Directiva N
740 del 29/03/2004.
Secretario electo por Acta de Asamblea N 34
del 29/03/2004 y Acta de Comisión Directiva N
740 del 29/03/2004.
Presidente Benjamín J. Montes Secretario - Alberto R. Berton Moreno
Certificación emitida por: Fernando González Victorica. N Registro: 623. N Matrícula: 3761.
Fecha: 29/3/05. Acta N: 23. Libro N 38.
e. 4/4 N 37.105 v. 8/4/2005

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER
S.A.
CONVOCATORIA
N 6070, L 113, T A de S.A. 1.575.564. Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN
ALTA TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2005, a las 10 horas, en Avenida Paseo Colón 728, Piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Esc. Julio Repetto. N
Registro: 1489. N Matrícula: 2981. Fecha: 29/3/
05. Acta N: 4. Libro N 23.
e. 4/4 N 37.186 v. 4/4/2005

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO
RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO
S.A.M.I.C.I. y F.
CONVOCATORIA
N de Registro: 1341. Se convoca a los accionistas do COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA S.A.M.I.C.I. y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de mayo de 2005, a las 11 horas en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5 oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas, para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio N 89 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración del destino de los resultados no asignados.
4 Consideración de la gestión de los Señores Directores.
5 Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/04.
7 Consideración de las remuneraciones al Sr.
Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $ 30.000 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2004.
8 Consideración de los honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, por $ 25.681 en exceso de $ 12.229,25 sobre el límite del cinco por ciento 5 % de las utilidades acrecentado conforme el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

1 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de los Bonos de Participación.
5 Consideración de las remuneraciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Consideración de los resultados no asignados negativos. Análisis de las alternativas al respecto previstas en la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Designación de cinco Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase A, tres Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase By un Director Titular y Suplente por las acciones clase C.
8 Designación de dos Síndicos titulares y suplentes por las acciones clase A y un Síndico titular y suplente por las acciones B y C conjuntamente.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004 y designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2005.
10 Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.
11 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA 1: Para tratar el punto 6 del orden del día la Asamblea se constituirá en Extraordinaria.
NOTA 2: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
I.G.J. N 800.778. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2005, a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 10 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004;
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva legal y aprobación de dividendos en efectivo;
4 Aprobación de dividendos en efectivo mediante la desafectación de la cuenta de ganancias reservadas;
5 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004 y hasta la fecha de celebración de la presente Asamblea;
6 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.
7 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
8 Elección de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
9 Consideración del Balance Especial de Escisión de la Sociedad y del Balance Especial Consolidado de Fusión de la Sociedad con Galletitas Arcor S.A. ahora, Bagley Argentina S.A., estando el cambio de denominación social en trámite de inscripción ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, ambos cerrados el 31 de diciembre de 2004;
10 Consideración del Compromiso Previo de Escisión-Fusión suscripto el 23 de marzo de 2005
por DANONE ARGENTINA S.A. y Galletitas Arcor S.A., en virtud del cual DANONE ARGENTINA S.A. escinde ciertos activos y pasivos de su patrimonio, vinculados al negocio de galletitas, los que se fusionan en Galletitas Arcor S.A. Consideración de la relación de cambio de las acciones;
11 Consideración de las opciones de canje de las acciones otorgadas por DANONE ARGENTINA S.A. a la totalidad de los accionistas y determinación de su procedimiento;
12 Reducción del capital social, en virtud de la escisión, de la suma de $ 250.672.173 a la suma de $ 207.304.147. Reforma del artículo cuarto del estatuto social;
13 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Escisión - Fusión;
14 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de abril de 2005, a las 13 horas en Lavalle 392, 6 Piso Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Honorarios del directorio y remuneración al síndico por el ejercicio N 31.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un año.
6 Designación del síndico titular y suplente, por un año.
Presidente María Marta Balbiani Designada directora titular por asamblea ordinaria unánime N 36 del 11/5/2004.
Designada Presidente del Directorio según Acta de Directorio N 228 del 26/5/2004.
Certificación emitida por: Juan Danuzzo Iturraspe. N Registro: 83. N Matrícula: 2366. Fecha:
29/03/05.
e. 4/4 N 37.119 v. 8/4/2005

F
FRYMOND S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores socios de FRYMOND
SA, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2005, a las 18.00 horas en primera convocatoria y en segunda a las 19:00
horas, en Uruguay 485, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de: a Documentación al 31/12/04, según artículo 234 Ley de Sociedades Comerciales; b Gestión del Directorio y honorarios; c Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Delia Yolanda Frascino Designada Sra. Delia Yolanda Frascino de Vicente por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2003.
Certificación emitida por: Néstor Zelaya Silva.
N Registro: 774. N Matrícula: 2998. Fecha:
29/03/05. Acta N: 97. Libro N 40.
e. 4/4 N 37.112 v. 8/4/2005

H
HARAS SAN PABLO CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el 22 de abril de 2005 a las 8:30
horas, en Leandro N. Alem 449, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: