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Segunda Sección
Martes 7 de diciembre de 2004
do por un mínimo de dos entre dos y un máximo de seis directores titulares; la Asamblea podrá nombrar directores suplentes, en igual o menor número que el de directores titulares número. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. Los Directores durarán un 1
ejercicio en su cargo y podrán ser reelegidos. La Asamblea nombrará anualmente al Presidente del Directorio y al Vicepresidente. Para el caso de que la Asamblea no los haya designado, el Directorio, en su primera reunión, los designará. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso los que requieran poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley 5965/63.
Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías Financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso. En caso de renuncia, fallecimiento, inhabilitación o incapacidad del Presidente éste será reemplazado por el Vicepresidente; el reemplazante asumirá el ejercicio de la Presidencia hasta la próxima Asamblea; en caso de simple ausencia, el Presidente será reemplazado, mientras dura la misma, por el Vicepresidente. Sección 8.2: El Directorio deberá reunirse, por lo menos, una vez cada tres meses, según lo determine el Directorio respectivo, o cuando sea convocado de otro modo de acuerdo con este Artículo. Sección 8.3. Cualquier Director estará individualmente facultado para solicitar se cite a una reunión del Directorio, notificando por escrito al Presidente del Directorio quien deberá convocar a la respectiva reunión en los términos establecidos en el Art. 267 de la Ley de Sociedades. Sección 8.4: El Directorio sesionará con la mitad de sus titulares y resolverá por mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente no tendrá doble voto. Sección 8.5:
Cada Director deberá depositar, en concepto de garantía y ala orden de la sociedad, la suma de pesos quinientos o su equivalente en títulos valores oficiales. Renuncia: Director Titular: Jorge Federico Baglietto; Director Suplente: Rafael Saúl.
Aceptan respectivas renuncias. Directorio: Presidente: Gonzalo Gabriel Benavides. Vicepresidente: Jorge Federico Baglietto. Director Titular: Alejandro González Carbone. Director Titular: Enrique Juan Manuel Benavides. Director Suplente:
Valeria Marcela Benavides. Director Suplente:
Paula Andrea Defelippe de Baglietto. Todos con domicilio especial en Sarmiento 643, piso 8, oficina 824 de Capital Federal.
Escribano/Autorizado - Mariano Antonio Montes Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 30/11/
2004. Número: 041130401584. Matrícula Profesional N: 4020.
N 62.749

CAR. PEL. CAN.
SOCIEDAD ANONIMA
Por Escritura Pública del 30/11/2004, Folio 657, Registro 849. Escribana Rotmistrovsky. 1 Socios:
Julio César Pacini, casado, 21/10/58, D.N.I.
11.988.887, Ingeniero Civil, domicilio real y especial República Arabe de Siria 3214, piso 8, Cap.
Fed.; y María Julieta Grisolia, divorciada, 30/9/59, D.N.I. 13.212.816, comerciante, domicilio real y especial Paunero 2865, piso 6, Cap. Fed., ambos argentinos. 2 99 desde inscripción. 3 Objeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros a la compra, venta, permuta, arrendamiento, loteo; subdivisión, fraccionamiento, urbanización, explotación, construcción y/o administración de toda clase de inmuebles de cualquier naturaleza, sean urbanos o rurales, inclusive bajo el régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. 4 Capital Social:
$12.000. 5 Organo: Directorio: 1 a 3 titulares por 3 ejercicios. Sin sindicatura. Presidente: Julio Cesar Pacini, con domicilio real y especial en República Arabe de Siria 3214, piso 8, Cap. Fed. Director suplente: María Julieta Grisolia, domicilio real y especial Paunero 2865, piso 6, Cap. Fed.
6 Sede social: República Arabe de Siria 3214, piso 7 A Cap. Fed. 7 Cierre ejercicio: 30 de septiembre de cada año. La Apoderada Mariela Alejandra Jofre con firma certificada en acta 081, Libro 11, Registro 849, Foja F001382781 según Poder por Escritura Pública del 30/11/04, Regis-

tro 849, Escribana Rotmistrovsky, Matrícula 4367, Cap. Fed.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.543
DOGAN
SOCIEDAD ANONIMA

Certificación emitida por: Escribana Lidia Yanina Rotmistrovsky. N Registro: 849. N Matrícula:
4367. Fecha: 1/12/04. Acta N: 81. Libro N 11.
N 31.139
CASA HUTTON
S. A. C. e I.
Comunica que por Escritura 3707 del 15/10/04, Folio 4157, Escribano Roberto H. Walsh, Titular Registro 430, Capital Federal, se protocolizó Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Unánime del 7/9/04, la que resolvió modificar el Objeto Social y Reformar el Artículo Tercero de los Estatutos, el que queda redactado: Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: a Comercialización, distribución, importación, exportación, representación, almacenamiento y consignación de papeles, cartones, cartulinas, tintas, insumos gráficos, sus derivados y afines. b Explotación de la forestación y agricultura y comercialización de los productos forestales y maderas y agrícolas en general. c Financieras, ya sea mediante aportes de capitales a empresas o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución o transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compraventas, permutas de títulos, acciones y otros valores mobiliarios y otorgamientos de créditos en general, ya sea en forma de prenda, warrants o cualquiera otra de las permitidas por la ley con excepción de las previstas por la ley 18.061 u otras por las que se requiera el concurso público. La sociedad podrá asimismo garantir obligaciones de terceros;
gravando con prendas o hipotecas sus propios bienes, de acuerdo con las condiciones que convenga el Directorio y siempre que tenga por finalidad cumplir el objeto social, y d Industriales: elaboración, transformación, conversión, fraccionamiento y envasamiento de los productos y subproductos enunciados en los incisos a y b precedentes. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto. Autorizado Diego B.
Walsh, Abogado, Tomo 73, Folio 4606, Autorizado por Acta de Asamblea del 15/10/2004.
Abogado - Diego B. Walsh Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 01/12/04.
Tomo: 73. Folio: 460.
N 62.782
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que por Asamblea Extraordinaria y Reunión de Directorio de fecha 29/10/04 resolvió aumentar el Capital Social de la Sociedad de $8.524.000 a $23.224.000, reformándose en consecuencia el artículo Cuarto del Estatuto Social.
Autorizado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29/10/04.
Abogado/Autorizado Especial - Enrique Schinelli Casares Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 2/12/04.
Tomo: 57. Folio: 511.
N 31.127

1 Gonzalo Fried, argentino, soltero, licenciado en economía empresarial, 6/2/80, DNI 27.941.680;
Santiago Fried, argentino, soltero, licenciado en recursos humanos, 1/12/75, DNI 25.130.169, ambos domiciliados en Avenida del Libertador 3602
Cap. Fed.; Dora Fried, argentina, viuda, consultora, 3/4/45, DNI 5.077.362, domicilio Mariscal Ramón Castilla 2875 Cap. Fed.; todos con domicilio especial en Alsina 1150, Cap. Fed. 2 30/11/04. 3
Alsina 1150, Cap. Fed. 4 Operaciones inmobiliarias, compra, venta, locación, administración de todo tipo de inmuebles. Proyecto, dirección y ejecución de obras civiles e infraestructuras, toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante será realizado por éstos. Operaciones financieras y de inversión, excepto las de ley 21.526, vinculadas a su objeto. 5 99 años. 6 $ 12.000. 7 y 8
Presidente: Santiago Fried; Director Suplente: Dora Fried. La sociedad prescinde de la sindicatura. 9
31/10 de cada año. Autorizado Marcelo Ariel Jawerbaum por Escritura N 1004 de fecha 30/11/04 ante el Escribano Eduardo Alfredo Arias, Registro N 1587 de Cap. Fed.
Abogado - Marcelo Ariel Jawerbaum Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 2/12/04.
Tomo: 58. Folio: 521.
N 31.203
EL PACARA
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución. Por Escritura 115 del 30/11/04, Registro del Escribano 2056. Socios: Luis Humberto Chelala argentino, casado, contador público, nacido el 20/01/46, DNI 8.130.861, CUIL 2008130861-7, domiciliado en Avenida Corrientes 2335, 5 piso, departamento A, Cap. Fed.; y Juan Manuel Chelala, argentino, soltero, comerciante, nacido el 27/12/77, DNI 26.435.542, CUIL 2026435542-8, domiciliado en Avenida Corrientes 2335, 5 piso A. Duración: 99 años. Objeto: Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o extranjero a la explotación agrícologanadera y forestal en general, explotación de colonias ganaderas, cría de ganado de todo tipo y especie, compra y venta de hacienda, cereales, oleaginosos y demás frutos del país, depósitos y consignación de éstos, explotación de establecimientos rurales propios o de terceros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital: $30.000. Administración: 1
a 5 miembros por 3 años. La representación legal le corresponde al Presidente o Vice en su caso.
Cierre ejercicio: 31/12. Representación: Directorio: Presidente: Luis Humberto Chelala; Director Suplente: Juan Manuel Chelala. La sociedad prescinde de la sindicatura. Los directores constituyen domicilio especial: Corrientes 2335, piso: 5, departamento A, Cap. Fed. Sede Social: Corrientes 2335, piso: 5, departamento A, Cap. Fed.
Autorizado por Esc. Púb. 115 del 30/11/04, Escribano Roman Ramírez Silva, Registro 2056 Cap.
Fed.
Contador - Luis Humberto Chelala Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 02/12/04. Número: E
1.772.131. Tomo: 78. Folio: 226.
N 31.159

CONCA

FINEX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA

SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23-7-04 se eligió el Directorio y se redujo el Capital de $200.000 a $12.000 por absorción de pérdidas, modificándose en consecuencia Artículo 4 del Estatuto por Acta de Directorio de igual fecha se designó Presidente a Leonardo Salvador Calabró y Director Suplente a Conrado Caruso; ambos con domicilio especial en Araujo 2437, Cap. Fed. Presidente por Asamblea de elección Autoridades y Acta Directorio distribución cargos del 23-7-04.
Presidente - Leonardo Salvador Calabró Certificación emitida por: Angel Fernando Sosa.
N Registro: 862. N Matrícula: 1154. Fecha:
30/11/04. Acta N: 173. Libro N 66.
N 31.153

Carlos José Canda, argentino, casado, empresario, nacido 16/12/1956, DNI 12.798.615, domicilio Alicia Moreau de Justo 1848, cuarto piso, departamento 14, Capital Federal; Sebastián Vázquez, argentino, soltero, empresario, nacido 27/4/1984 Emancipado, DNI 30.627.753, domicilio Monasterio 721, Vicente López, Buenos Aires; Silvina Inés Beneventano, argentina, casada, empresaria, nacida 19/10/1962, DNI 16.497.889, domicilio Yatay 50, primer piso, departamento C, Capital Federal. 2 Escritura 216, Folio 664 del 29/11/2004, Registro 1913, Capital Federal. 3 FINEX BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. 4
25 de Mayo 293, tercer piso, departamento A, de Capital Federal. 5 Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: A Comerciales:

2

De Agente de Bolsa. Como Sociedad de Bolsa, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nro. 17.811, en el Mercado de Valores De Rosario S.A. y en cualquier otro Mercado de Valores del país, realizando cualquier clase de operaciones sobre títulos valores públicos o privados, permitidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a dichos Agentes de Bolsa, podrá operar en Mercados adheridos a la Bolsa de Comercio de Rosario o cualquier otra Bolsa de Comercio del país, en los cuales se celebren contratos al contado o a término, de futuros y opciones, sobre bienes, servicios, índices, monedas, productos y subproductos del reino animal, vegetal o mineral y/o títulos representativos de dichos bienes; la prefinanciación y distribución primaria de valores o títulos valores en cualquiera de sus modalidades, y en general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de Capitales que puedan llevar a cabo los Agentes de Bolsa. B Mandatarias: Administración por cuenta de terceros de negocios financieros y en especial, los relacionados con títulos de crédito o títulos valores públicos o privados, representaciones, cobranzas, mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con exclusión de aquello que en virtud de la materia, haya sido reservado a profesionales con título habilitante; la actuación como Agente de suscripciones o servicios de renta y amortización; administración de cartera de valores y cualquier actividad financiera adecuada a la normativa vigente en la materia; como agente colocador de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión, o de títulos representativos de deuda garantizados por bienes fideicomitidos o certificados de participación en el dominio fiduciario, conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores de Rosario S.A. u otros Mercados de la República; c Financieras: Operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores públicos o privados y otorgamiento de crédito en general, con o sin garantía de prenda o hipoteca o de cualquier otra de las permitidas por la legislación vigente, y asesoramiento financiero; no podrá realizar actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso público; d Fiduciarias; Actuar como Fiduciaria de acuerdo a la Ley Nro. 24.441, en fideicomisos financieros o no. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o reglamentos o por este Estatuto. 6 99 años. 7 Capital Social $200.000 representado por 200.000 acciones ordinarias escriturales con derecho a un voto por acción y de valor nominal $1 cada una. 8
Administración y Dirección: Directorio formado por 3 a 5 titulares en número impar, duran en cargo 2
ejercicios. Con Sindicatura: duración 1 año, Síndico Titular: Eduardo Marcelo Marcos, argentino, soltero, contador público, nacido 21/8/1963, DNI
16.582.046, domicilio Avenida Diagonal Roque Sáenz Peña 846, sexto piso, oficina 608, Capital Federal; Síndico Suplente: Alejandro Rogelio Ceballos, argentino, casado, contador público, nacido 19/11/1966, DNI 18.195.158, domicilio Avenida Santa Fe 2847, sexto piso, departamento G, Capital Federal, aceptaron cargos. 9 Representación legal: Presidente. 10 Cierre ejercicio 31/10. 11 Presidente: Carlos José Canda; Vicepresidente: Oscar Guillermo Vázquez, argentino, divorciado, nacido 7/11/51, DNI 10.050.975; Director Titular: Juan Carlos Toselli, argentino, casado, nacido el 26/7/1960, DNI 13.498.633, aceptaron cargos y fijaron domicilio especial en 25 de Mayo 293, tercer piso, departamento A, de Capital Federal. Escribana Judith Soboski. Autorizada en Escritura 233, Folio 664, conste.
Escribana - Judith Soboski Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 30/11/
04. Número: 041130401458/0. Matrícula Profesional N: 4232.
N 31.152
FONOLAR
SOCIEDAD ANONIMA
1 26/11/04; 2 Julián Adolfo Aguilar Bugeau, 10/10/45, LE 4.526.291; Julián Alfonso Aguilar Amat, 18/9/72, DNI 22.990.597, ambos argentinos, casados, comerciantes, Scott 2586, Bella Vista, Bs. As. 3 FONOLAR S.A. 4 99 años. 5 Compraventa, permuta, distribución, consignación, importación y exportación de aparatos de telefonía celular, sus repuestos, partes componentes y accesorios. 6 $12.000, acciones $ 1 cada una. 7
31/5. 8 Julián Adolfo Aguilar Bugeau, 51%, Julián Alfonso Aguilar Amat 49%. 9 Tucumán 1630, piso 5, oficina D, Cap. Fed. 10 Presidente: Julián Adolfo Aguilar Bugeau, Director Suplente: Julián