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Segunda Sección
Lunes 16 de febrero de 2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION MUTUAL VIRGEN DE ITATI
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de nuestra Mutual, tenemos el Honor de convocar a nuestros Socios para la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 14 de marzo de 2004 a las 19 hs; que se llevará a cabo en el barrio obrero VIRGEN DE ITATI sito en la calle Pinzón 1625, Isla Maciel Pdo. de Avellaneda.
ORDEN DEL DIA:
1 Informe de Comisión Directiva;
2 Elección de dos 2 Socios que por mandato de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
3 Renovación total de autoridades.
Isla Maciel, febrero de 2004.
Presidente Desiderio Ojeda e. 16/2 N 41.769 v. 16/2/2004

C

demption for Taxation Reasons Sección 6 d Recompra a Opción del Emisor Redemption at the Option of the Issuer Artículo 9 Supuestos de Incumplimiento Events of Default Sección c Cross Default, Sección i Change of Control.
Sección k Ilegalidad, Sección m Security Interests, Sección n Misrepresentations by the Issuer y el agregado de nuevos Supuestos de Incumplimiento, Artículo 15- Temas Adicionales Further Issues, Artículo 18 Indemnidades Indemnities.
3 Consideración de ciertas modificaciones a la Garantía o emisión de nuevas Garantías Security Provisions y de ciertas modificaciones al Contrato de Fideicomiso Indenture.
4 Pago de ciertos montos y gastos a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 03.
5 Autorización al Directorio de CAPEX S.A. o a las personas que éste designe con las más amplias facultades para negociar, aprobar, suscribir e introducir las modificaciones pertinentes a los contratos y efectuar las presentaciones ante los organismos que corresponda.
NOTA: Los Obligacionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus Obligaciones Negociables en la sede de CAPEX S.A., sita en Av. Córdoba 948/950, Piso 5 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o presentar un certificado expedido por la Caja de Valores S.A. o entidad de custodia o compensación autorizada acreditando la titularidad y el depósito de las Obligaciones Negociables con tres 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea. Los Obligacionistas podrán participar en la Asamblea personalmente o por apoderado. Copias del texto de las modificaciones propuestas, preparado por la Sociedad, estarán a disposición de los Obligacionistas en la sede de la Sociedad, Av. Córdoba 948/950, piso 5
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente Enrique Gtz e. 16/2 N 41.803 v. 20/2/2004
CARPINTERIA METALICA SAN EDUARDO S.A.
CONVOCATORIA

CAMPOS EL NACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres., Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de marzo de 2004 a las 18 hs en primera convocatoria en Beruti 3738 3 A Capital Federal y a las 19 hs.
en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Convócase a primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de marzo a las 16,00 hs. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. La Asamblea se realizará en la sede social sita en la calle Larrazábal 2570, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de documentos Art. 234 inc. 1
Ley 19.550, ejercicio al 30 de junio de 2003.
3 Distribución del Resultado.
4 Disponer el número de Directores y designar los mismos por el término de tres años.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente por un año. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2004.
Presidente Flora Jattar e. 16/2 N 12.154 v. 20/2/2004

1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio durante los ejercicios 2001 y 2002.
4 Aprobación de la venta de un rodado de la sociedad.
Presidente Eduardo R. Back e. 16/2 N 41.733 v. 20/2/2004
CENTRAL COSTANERA S.A.

CAPEX S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los tenedores los Obligacionistas de Obligaciones Negociables Clase 03 por un monto de U$S 40.000.000 con vencimiento en el año 2004 las Obligaciones Negociables, a la Asamblea de Obligacionistas a celebrarse el 2 de marzo de 2004, a las 15:00 horas, en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas de CENTRAL COSTANERA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, Especial de Clases y Extraordinaria a celebrarse el día 23 de marzo de 2004 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, únicamente respecto de la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.340

7 Elección de Directores titulares y suplentes.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Autorización a Directores y Síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
10 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2003 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2004.
Vicepresidente Máximo Bomchil NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de Accionistas emitida por la Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
horas hasta el 17 de marzo de 2004 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los Accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires; y iii para el tratamiento de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 la Asamblea sesionará como Asamblea General Ordinaria; para el tratamiento de los puntos 7 y 8 la Asamblea sesionará como Asamblea Especial de Clases; y para el tratamiento del punto 6 la Asamblea sesionará como Asamblea General Extraordinaria.
e. 16/2 N 12.134 v. 20/2/2004

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Motivo del atraso en convocar a Asamblea;
3 Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550 al 30/6/2003, de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura;
4 Destino a dar a la pérdida del Balance;
5 Honorarios al Directorio, art. 261 de la Ley N
19.550 y al Síndico;
6 Fijación del número de Directores y su elección;
7 Designación de Síndicos, titular y suplente;
8 Reforma parcial del estatuto social. El Directorio.
NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres días de anticipación.
Presidente Claudio E. F. Kientiz e. 16/2 N 41.796 v. 20/2/2004

G
GELSA AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de marzo de 2004, a las 18 horas, en la sede social, calle Vidal N 4453, de la ciudad de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:

CINCUENTA Y UNO CERO OCHO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CINCUENTA Y UNO CERO OCHO
S.A. a realizarse en Rosario 625 Piso 4to. de la Capital Federal, para el día 10 de marzo, a las 11:00
horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos Accionistas para firmar la correspondiente Acta.
Segundo: Consideración de las razones que motivan la presente Asamblea General Ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
Tercero: Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2002.
Cuarto: Tratamiento de las gestiones de los Señores Directores hasta la fecha.
Quinto: Tratamiento de los resultados del ejercicio. Remuneración de los miembros del Directorio según artículo 261 Ley de sociedades.
Sexto: Determinación del número de Directores y elección de los mismos con mandato por tres ejercicios.
Para participar de la presente Asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 1 de marzo y el 4 de marzo 2004, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Rosario 625
Piso 4to. de esta Capital Federal en el horario de 9:30
horas a 12:30 horas.
No habiendo quórum habilitante en los términos de la Ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes. El Directorio.
Vicepresidente Sara Vetcher e. 16/2 N 41.788 v. 20/2/2004

1 Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30/6/2002 y al Ejercicio Económico cerrado el 30/6/2003.
2 Asignación de Honorarios al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30/6/
2002 y al Ejercicio Económico cerrado el 30/6/2003.
3 Designación del Nuevo Directorio.
4 Redacción, lectura y firma del Acta. El Directorio.
Presidente Alicia Liliana Nigro e. 16/2 N 41.771 v. 20/2/2004
GNC CONSTITUYENTES JET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de marzo del 2009 a las 18,30 horas en primera convocatoria, y para la misma fecha y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtener quórum suficiente en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la Av. de los Constituyentes 5825 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el Acta respectiva.
2 Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto y Anexos conforme al artículo 234 inc 1 de la Ley 19.550, del Ejercicio Económico Núm.: 11 cerrado el 31 de octubre de 2003.
3 Distribución de utilidades del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y su elección.
Presidente Jaime Francisco Manté e. 16/2 N 41.770 v. 20/2/2004

I
INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.

COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación del Presidente de la Asamblea y de dos 2 obligacionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de ciertas modificaciones a, de entre otros, los siguientes Artículos de las Condiciones de Emisión de las Obligaciones Negociables:
Artículo 2 Transferencias de Títulos Definitivos Registrados Transfer of Definitive Registered Notes, Artículo 3- Status b, Artículo 4 Compromisos de no hacer y otros compromisos Negative Pledge and other covenants: Secciones a, b, c, d, e, f, g, j, k, l y agregar nuevas secciones dentro del mismo, Artículo 5 Intereses Interest, Secciones a, b y c e inclusión de las Secciones d y e, Artículo 6 Rescate y Compra Redemption and Purchase Sección 6 a Vencimiento Final y Amortización Final Maturity Date and Amortization Sección 6 b Compras Purchases Sección 6 c Recompra por Motivos Impositivos Re-

6

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6 Reforma del art. 20 del estatuto social.

Se aclara que la Convocatoria de Asamblea Extraordinaria para el día 08 de Marzo del 2004 cuya publicación se realizó el día 09/02/04 al 13/02/04 inclusive Factura N 0059-00041387, se deslizó el siguiente error:
En el punto 2 del orden del día donde dice síndicos suplentes debe decir síndicos titulares.
Vicepresidente - Leandro Fernández Alonso e. 16/2 N 41.816 v. 16/2/2004
COTE S.A.I.C.I.F. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9/3/2004 en Reconquista 336, piso 11, X, Cap. Fed., a las 11 horas y 12 horas en 1 y 2 convocatoria respectivamente, para tratar:

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista N 336, Piso 1, Capital Federal, el día 02 de marzo de 2004, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2003.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
4 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
5 Consideración de honorarios a la Sindicatura.