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BOLETIN OFICIAL Nº 30.247 2 Sección día 01 de noviembre de 2003 a la hora 10:00 en primera convocatoria y a la hora 10:30 en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 8342 Capital Federal, donde se tratará el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
6 Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
Vicepresidente - Máximo Bomchil
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ASOCIACION FABRICANTES ARTESANALES
DE HELADOS Y AFINES A.F.A.D.H.Y.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, en la sede de la Asociación, Av. Callao 449 9 B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y ratificación del Acta anterior.
2 Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General. Estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, notas y anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2003.
3 Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 32 de los Estatutos.
4 Designación de dos 2 asambleístas para aprobar y firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Presidente - Gabriel Fama e. 2/10 N 5158 v. 2/10/2003

ASOCIACION MUTUAL BANCARIA
CONT. HUGO OMAR ULLOA
CONVOCATORIA
La ASOCIACION MUTUAL BANCARIA CONT.
HUGO OMAR ULLOA convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2003 a las 18
horas en su Sede de la calle Rodríguez Peña 595, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N 30 cerrado el 30 de junio de 2003.
2 Informe de la venta de los Edificios sitos en Sarmiento 1866/70 y Rivadavia 2207, 1er. Piso, ambos de ésta ciudad.
3 Designación de dos 2 socios que suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. El Consejo Directivo.
NOTA: Para votar y asistir a la Asamblea es condición indispensable:
a Ser socio activo.
b Estar al día con Tesorería.
c Presentar el Carnet Social o documento de identidad.
d Tener un 1 año de antigedad como socio de la Asociación Mutual Art. 390. Los derechos de asistir a la Asamblea y votar, son personales y en consecuencia no podrán ejercitarse por delegación. En el caso de no haber quórum a la hora fijada, la Asamblea se realizará con los asociados que estén presentes media hora después de la misma. Según la convocatoria. En la Asamblea no podrán considerarse proposiciones que no se encuentran incluidas en el Orden del Día.
Presidente - Evaristo Alfredo Marmo e. 2/10 N 11.242 v. 2/10/2003
ASOCIACION MUTUAL PARA EL PERSONAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMUNICACIONES DE LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA
CONVOCATORIA
A sus asociados activos y adherentes a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
1 Elección de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2 Informe del Organo de Fiscalización.
3 Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos correspondientes al Ejercicio Económico N 3 finalizado el 28 de febrero de 2003.
4 Elección parcial de autoridades para cubrir las vacantes sorteadas según el artículo 16 del Estatuto Social.
5 Pago de viáticos a los señores miembros de la comisión directiva.
6 Capitalización de resultado del ejercicio anterior y del ejercicio en curso.
Presidente - Oscar Ollej e. 2/10 N 32.520 v. 2/10/2003

B
BELGRANO CARGAS S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
A realizarse el día 22 de octubre de 2003, a las 17:00 hs. En la sede legal, social y administrativa de BELGRANO CARGAS S.A., ubicada en Padre Mugica 426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta con el Presidente de la Asamblea.
2 Razones por las cuales se convocó a la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Integración del Capital Accionario de la Compañía.
4 Memoria del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de variaciones del capital corriente, notas y cuadros anexos e Informe del Auditor externo correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2001.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Remuneración de Directores y Síndicos.
7 Elección por haber concluido el mandato de un Director Titular y un Director Suplente representantes de las Acciones Clase A, cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes representantes de las Acciones Clase B, dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes representantes de las Acciones Clase C, un Síndico Titular y un Síndico Suplente representantes de las Acciones Clase A, tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes representantes de las Acciones Clase B y un Síndico Titular y un Síndico Suplente representantes de las Acciones Clase C.
Presidente - Luis Bernardo Chiappori e. 2/10 N 32.618 v. 8/10/2003

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Tte. Gral. J. D. Perón 650, piso 5, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 16 de octubre de 2003 inclusive.
e. 2/10 N 11.206 v. 8/10/2003

CELESTAL Sociedad Anónima, Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, la que se celebrará el día 21 de octubre del 2003, a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria en la calle Suipacha 211, Piso 11 Of. C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 40 finalizado el 30 de junio de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Destino de los resultados.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
7 Aumento del capital social. Reforma del artículo 4to. del estatuto social. Llamado a suscripción de acciones.
8 Designación de la persona encargada de tramitar la conformación e inscripción del aumento de capital y reforma estatutaria, firma y certificación de documentación Res. Gral. IGJ Nro. 9/87.
Se señala que, a partir del Punto 7 y hasta el Punto 8 ambos inclusive la Asamblea revestirá carácter de Extraordinaria. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas;
de acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550, que deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Presidente - Tomás White e. 2/10 N 32.579 v. 8/10/2003

CENTRO DE RESIDENTES ITEÑOS EN
BUENOS AIRES

C

Se convoca a los Sres. Accionistas de CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS
S.A. a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 22 de octubre de 2003 a las 12:00 horas en la sede social, sita en la calle Tte. Gral. J. D.
Perón 650, 5to. piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

De conformidad al artículo veintiséis 26 y veintisiete 27 del Estatuto del CENTRO DE RESIDENTES ITEÑOS EN BUENOS AIRES, y ciento diecisiete 117, y ciento dieciocho 118, incisos a, b y c de la Inspección General de Justicia de la Nación, se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día domingo 26/10/03 de dos mil tres, a partir de la hora 11 am, y a las 12 horas en segunda y definitiva convocatoria, con la cantidad de socios habilitados presentes en la Sede Social, sita en la calle Alfredo R. Bufano mil quinientos treinta y nueve 1539 de Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2003.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio. Absorción de resultados acumulados negativos.
4 Consideración de la gestión del directorio, comisión fiscalizadora y gerencia general por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
5 Retribución del directorio en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y de la comisión
1 Elección de un Presidente de la Asamblea convocada fuera del término reglamentario y un secretario para labrar el Acta correspondiente.
2 Lectura y consideración de la Memoria y Balance de la gestión que fenece.
3 Renovación total de la Comisión Directiva.
4 Temas varios.
5 Designar a cuatro socios para suscribir el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 19.09.2003.
Presidente - E. Rogelio López Secretario - Norberto B. Olmedo e. 2/10 N 32.555 v. 2/10/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

9

CENTRO MEDICO REYBAUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CENTRO MEDICO REYBAUD S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse según artículo 233 L.S.C., segundo párrafo, en Florida N
15, piso 10, oficina 31 Capital Federal, el día 20 de octubre de 2003, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas en igual fecha y lugar Art. Décimo Segundo del Estatuto, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la modificación del Estatuto Social propuesto por el Directorio.
2 Aprobar la gestión del Directorio saliente.
3 Designación de Directores Titulares y Suplentes según se resuelvan las modificaciones estatutarias del punto 1, definiendo cantidad e identidad de los mismos por vencimiento del mandato de los anteriores.
4 Designación de dos accionistas para que firmen el acta. El Directorio.
Presidente - Silvio Luis Aguilera e. 2/10 N 32.573 v. 8/10/2003

COLONY S.A.C.I.F.I. y A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CALEDONIA ARGENTINA COMPAÑIA DE
SEGUROS S.A.

Jueves 2 de octubre de 2003

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de COLONY S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de octubre de 2003 a las 10:00 horas en la Avda. Pte. Manuel Quintana 595 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2003.
3 Consideración del Resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Remuneración del Directorio en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2003.
Presidente - Cklaudio Osvaldo Lagar e. 2/10 N 10.438 v. 8/10/2003

COYPRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de COYPRO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2003
a las 15 horas en primera y a las 16 horas en segunda, en Juncal 867, 1, Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referentes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2003.
3 Honorarios a los Directores.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
6 Aumento del capital social y reforma de estatutos.
7 Consideración del derecho de preferencia según art. 194 de la Ley 19.550.
8 Suscripción e integración de Capital.
Presidente - Alejandro E. Correa Garlot e. 2/10 N 32.549 v. 8/10/2003

D
DAVITEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DAVITEN
S.A. a Asamblea Gral. Ord. a realizarse el día 20
de octubre de 2003 a las 10 hs. en la Av. Corrientes 6041 1B de esta Ciudad, para tratar el sgte.:
ORDEN DEL DIA:
1 Const. de la asamblea,