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BOLETIN OFICIAL Nº 29.249 2 Sección de octubre de 1999 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 299, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
ACEROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de octubre de 1999, a las 9:00 hs. en primera convocatoria, y a las 10:00 hs. en segunda de no reunirse el quórum exigido para aquélla, la cual tendrá lugar en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos pertinentes, e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio Nº 57
finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Absorción de las pérdidas del ejercicio con los resultados no asignados.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 1999.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Consejo de Vigilancia $ 4.167.330, importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/99 el cual arrojó quebrantos.
6º Fijación del número de Directores y elección de los que correspondan por el término de uno o dos ejercicios, conforme lo previsto por el art. 17 del Estatuto Social.
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los que correspondan por el término de un ejercicio, de acuerdo a los arts. 25 y 26 del Estatuto Social.
Director - Jorge N. Videla h.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad, en la Sede Social de Carlos María Della Paolera Nº 226, piso 1º de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14, hasta el día 25 de octubre de 1999, inclusive. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Asimismo se les recuerda que podrán hacerse representar mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente.
El Directorio.
Director - Jorge N. Videla h.
e. 7/10 Nº 26.339 v. 14/10/99

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
ACEROS S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAODINARIA SEGUNDA CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 29

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación del Acuerdo que deja sin efecto la Fusión por absorción de Sampa S.A., Indema S.A., Puar S.A., Clamet S.A., Tejimet S.A. e Impeco S.A. por parte de ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A., que fuera aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 10 de noviembre de 1998.
3º Autorización al Directorio para realizar los trámites y gestiones que fueren necesarios ante los organismos correspondientes.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. y por tanto, para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad, ello en la Sede Social de Carlos María Della Paolera Nº 226, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14, hasta el 25 de octubre de 1999 inclusive. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Asimismo se les recuerda que podrán presentarse mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente. El Directorio.
Director - Jorge N. Videla h.
e. 12/10 Nº 26.580 v. 14/10/99

AGRUPACION DIARIOS DEL INTERIOR ADI
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1999 a las 10.00 hs, en Tte. Gral. J. D. Perón 1628, 2º Piso, Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de los documentos Art. 234
inc 1 Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
b Fijación de la retribución de los Sres. Directores y Síndico.
c Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.
d Distribución de utilidades.
e Elección de Directores, Síndico Titular y Suplente.
f Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Osvaldo A. Salas e. 7/10 Nº 26.298 v. 14/10/99

AIRCOM S.A.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Registro I.G.J. Nº 5117. Convócase a los Accionistas de AIRCOM S.A.A.C.I. y F. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 29 de octubre de 1999, a las 9.30
hs. y 10.30 hs. respectivamente, en la sede social, calle Tucumán Nº 1655, 3º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ACME AGENCY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 1999, a las 12 horas, en Suipacha 245, piso 1, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1999.
2º Distribución de utilidades.
3º Consideración de la remuneración para el Directorio más allá del 25% de las Utilidades, conforme al Art. 261 de la Ley 19.550.
4º Ratificación de las remuneraciones acordadas a los Directores.
5º Designación de Síndicos y de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Modesto Ederra e. 8/10 Nº 26.485 v. 15/10/99

1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Resultados, Informe del Auditor y Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999, de la gestión del Directorio y de lo actuado por la sindicatura.
3º Consideración del Resultado del ejercicio y remuneraciones del Directorio.
4º Fijación del número de Directores. Elección de Directores titulares y suplentes por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 28 de septiembre de 1999.
NOTA: Los titulares de las acciones nominativas, para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social con tres días hábiles de anticipación, como mínimo, a la fecha señalada para su celebración.
Presidente - Ana T. Laplace e. 12/10 Nº 26.562 v. 18/10/99

ALEXANDER FLEMING S.A.
AGRO PUL S. A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Inscripta Nº 3496, Lº 123, Tº A el 31/3/98. Se convoca a los accionistas de AGRO PUL S. A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 1999 a las 10 hs. en calle Lafinur 2991, 3 B, de la ciudad de Buenos Aires; de no reunirse el número de accionistas necesarios, y fracasada la primera convocatoria, la misma dará inicio a las 11 hs., con el número de accionistas presentes convocatoria simultánea art. 237 3er. Párrafo L. S. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio social, cerrado en marzo de 1999.
2º Análisis de la gestión del presidente del Directorio.
3º Nuevo domicilio social. Modificación Estutaria.
4º De resultar unánime la Asamblea, podrán tratarse otros asuntos que los accionistas determinen durante su realización.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1999.
Presidente - Claudio M. Pereyra e. 8/10 Nº 26.569 v. 15/10/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres Accionistas de:
ALEXANDER FLEMING S.A. a Asamblea General Ordinaria para el próximo 28 de octubre de 1999
a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación exigida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de mayo de 1999.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos.
4º Consideración del resultado del ejercicio, los honorarios del Directorio y Síndico Titular y Suplente.
5º Consideración de la renuncia de Directores.
6º Fijación número de Directores y su elección.
7º Elección Síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1999.
Presidente - Bernardo Rubinstein e. 7/10 Nº 26.346 v. 14/10/99

Miércoles 13 de octubre de 1999

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ALTO PALERMO S.A. APSA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29-8-1889, inscripta bajo Nº 126 del Fº 268
del Lº IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed. adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el Nº 323 al Fº 6 del Lº 85, Tº A de S. A. nacionales. Convócase a los señores accionistas de Alto Palermo S. A. APSA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 1999 a las 12,00 horas, en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 476, 2º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1999.
5º Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado al 30 de junio de 1999. Consideración de las remuneraciones de los Directores de las sociedades absorbidas al 30-998.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora al 30 de junio de 1999.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
9º Informe sobre los proyectos de la Sociedad.
Informe sobre el proyecto Shopping Abasto.
Inauguración del Museo de los Niños, Abasto.
Consideración del comodato oportunamente suscripto con la Fundación IRSA.
10 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de ALTO SHOPPING S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con ALTO SHOPPING S. A., el día 30 de septiembre de 1999.
11 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de INVERSHA S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con INVERSHA S. A. el día 30 de septiembre de 1999.
12 Consideración del Balance Especial de fusión de ALTO PALERMO S. A. APSA y del de PENTIGRAS S. A., ambos balances confeccionados al 30 de junio de 1999 y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado con PENTIGRAS S. A. el día 30 de septiembre de 1999.
13 Designación de los representantes o mandatarios de APSA que concurrirán conforme lo resuelto en el puntos 10, 11 y 12 anteriores, a suscribir y otorgar los respectivos Acuerdos Definitivos de Fusión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que en el registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S. A. con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, Capital Federal S. A. , por lo cual para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada a tal efecto por Caja de Valores S. A. y presentar dicha constancia para su depósito en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 476, 2º, Capital Federal, en el horario de 10,00 a 17,00 horas hasta el día 25 de octubre del corriente. La Sociedad entregará a los señores accionistas depositantes, los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea. Para la consideración del punto 9 a 13 la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria, a cuyo fin será necesaria en primera convocatoria, la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60% de las acciones con derecho a voto.
El Directorio.
Vicepresidente - Saúl Zang e. 8/10 Nº 26.535 v. 15/10/99