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BOLETIN OFICIAL Nº 29.069 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los motivos del llamado a asamblea fuera de término.
3º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550; correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 1998. Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 1998. Remuneración del Síndico.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
6º Distribución y destino de las utilidades.
7º Fijación del número de directores, elección de titulares y suplentes y designación de síndico titular y suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 14 de enero de 1999.
Presidente - Emilio M. C. Devoto NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
e. 19/1 Nº 1568 v. 25/1/99

2º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
3º Revocación del mandato de los Síndicos titular y suplente y designación de los mismos.
4º Consideración documentación art. 234 inc.
1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31
de julio de 1998.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
6º Consideración del estado de la sociedad y evaluación de la posibilidad de integración de un aumento de capital y/o un aporte irrevocable para futuras emisiones.
Buenos Aires, 14 de enero de 1999.
Interventor Judicial - Alfredo J. Di Iorio El punto seis se considerará en Asamblea extraordinaria.
La segunda convocatoria se fija para las 10 hs.
del mismo día y lugar fijados para la primera convocatoria.
Se recuerda a los Sres. accionistas que tratándose de acciones nominativas no endosables se requiere comunicar su asistencia en los términos del art. 238, ley 19.550, que se recibirán en Zepita 3137, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 horas, los días hábiles.
e. 19/1 Nº 1522 v. 25/1/99

Viernes 22 de enero de 1999

del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1998.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico.
5º Remuneración de Directores y Síndico.
6º Tratamiento de los Resultados No Asignados.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
8º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 4-2-99 a las 17
horas.
e. 21/1 Nº 1769 v. 25/1/99

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 5 de febrero de 1999, a las 15 horas en Avda. Ing. Huergo 1475, Cap. a fin de tratar el siguiente:

Registro Nº 6.371. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Febrero de 1999, a las 18 horas, en la sede social de Av. Rivadavia 7055 - Local 45 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Mario R. Menéndez e. 19/1 Nº 540 v. 25/1/99

P
PALE
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 08 de febrero de 1999
a las 8 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 9 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las cuales se realiza la asamblea fuera del plazo previsto.
3º Consideración de los elementos a que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 1998.
4º Destino de los Resultados del Ejercicio.
5º Remuneración propuesta al Directorio y Síndico.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7º Elección de un Síndico titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Norberto Omar Villaverde e. 18/1 Nº 1340 v. 22/1/99
PLATA Y PLATA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 5 de febrero de 1999 a las 9 hs. en la calle Zepita 3137
de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideraciones en la demora en convocar a Asamblea.
3º Consideración del Balance General en Liquidación al 31 de Marzo de 1998.
4º Consideración de las gestiones del Directorio Liquidador y Síndico.
5º Remuneración al Sr. Síndico Titular.
6º Designación del Síndico Titular.
7º Marcha liquidación societaria.
Buenos Aires, 15 de Enero de 1999.
Síndico Titular - Juan Avedissian De conformidad con los estatutos la asamblea se constituirá con la mayoría de los accionistas y en segunda convocatoria a llevarse a cabo media hora después de la fijada con los accionistas que se hallaren presentes.
NOTA: Depósito de Acciones según el Art. 238
de la Ley 19.550, se efectuará en Rivadavia 7055
- Local 45 - Capital Federal. Horario de atención de 11 a 19 hs. con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
e. 20/1 Nº 1591 v. 26/1/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º A requerimiento de una accionista: Gestión y responsabilidad del Directorio. Eventual formación de una comisión. Acciones. Derecho de información. Consideración del contenido de publicaciones periodísticas respecto de la sociedad.
Cuestiones vinculadas a sociedades participadas, directa o indirectamente por la sociedad.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1998.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico.
5º Remuneración de Directores y Síndico.
6º Tratamiento de los Resultados No Asignados.
7º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
8º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 4-2-99 a las 17
horas.
e. 21/1 Nº 1770 v. 25/1/99

T
R RETRAVA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria a celebrarse el día 10 de febrero de 1999 a las 15
horas, en la Sede Social calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 456 3er. Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º A requerimiento de una accionista: Gestión y responsabilidad del Directorio. Eventual formación de una comisión. Acciones. Derecho de información. Consideración del contenido de publicaciones periodísticas respecto de la sociedad.
Cuestiones vinculadas a sociedades participadas, directa o indirectamente por la sociedad.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 1999, a las 10 horas, en la sede social cita en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista por Inc. 1 Art. 234 Ley 19.550, al 30/09/1998.
2º Aprobación del Resultado del Ejercicio, Distribución de los resultados y retiros del Directorio.
3º Distribución de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente, por el término de 3 ejercicios.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Tomonori Kitayama e. 20/1 Nº 1670 v. 26/1/99

V

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria a celebrarse el día 10 de febrero de 1999 a las 14
horas, en la Sede Social calle Tte. Gral. Juan D.
Perón 456 3er. Piso, Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

PROGALCO
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comercial y Financiera
TOSHIN
Sociedad Anónima
RIVADEO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

OLIVARES DE FEDERACION
Agrícola, Industrial y Comercial S.A.
Ro. IGJ: 8.822

15

TEPUNOR
S.A.
Reg. Nº 92.868
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ordinaria de accionistas para el 16 de febrero de 1999 a las 16 hs. En Av. Córdoba 1318 Piso 10º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos requeridos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 1998, y aprobación de la gestión del directorio;
3º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
4º Honorarios al directorio aún en exceso del 25% establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Retribución al directorio por funciones técnico-administrativas; art. 3 inc. a, apart. 1, Ley 24.241. El Directorio.
Presidente - Rubén Simeón Levinas e. 19/1 Nº 1524 v. 25/1/99

VECTOR COMPANY
Sociedad Anónima Registro Nº 1603961
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 5 de febrero de 1999, a las 19:00 Hs.
en Av. Francisco Beiró 3855 - Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Asambleas fuera de término legal ejercicios cerrados al 31 de mayo de 1995, 1996, 1997 y 1998.
2º Consideración documentación Art. 234 - Inc.
1º Ley 19.550, ejercicios cerrados al 31 de mayo de 1995, 1996, 1997 y 1998.
3º Consideración de los resultados.
4º Consideración gestión y designación Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Horacio Eduardo Pérez e. 19/1 Nº 538 v. 25/1/99

W
WARTH
Sociedad Anónima Comercial Industrial Inmobiliaria CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de WARTH
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 16 de febrero de 1999, a las 9.00 horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cita en segunda convocatoria para el mismo día, a las 10.00 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Helguera 3331, de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Prescindencia de la sindicatura.
3º Aumento del Capital social superior al quíntuplo.
4º Aceptación de las renuncias del síndico titular y suplente. Aprobación de la gestión de los mismos. Designación de Director suplente..
5º Reforma estatuto artículos primero, cuarto, y once. El Directorio.
Presidente - Pedro Warth e. 21/1 Nº 1833 v. 27/1/99

2.2 TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

A
Se avisa que el Sr. Germán Enzo Ferrari, con domicilio en Olazábal Nº 3761 Capital Federal, transfiere a 2 de Abril S.R.L