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BOLETIN OFICIAL Nº 28.816 2 Sección
Viernes 16 de enero de 1998

ral Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de enero de 1998 a las 10.30 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 611, 2o. cuerpo, 2o. piso, ofic. 4, Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación art. 234, inc. 1o., ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/1989-90/91/92/93/94/95/96 y 97.
3º Consideración de los motivos de la demora en la realización de las Asambleas Generales Ordinarias.
4º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio anterior.
5º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
6º Elección de un síndico titular y un suplente.
7º Fijación de nueva sede social.
Buenos Aires, 5 de enero de 1998.
Presidente - Alfredo Simón Flores e. 12/1 Nº 140.368 v. 16/1/98

hs. Vto.: 23/01/98 a las 15 hs. Art. 238 Ley 19.550. El Directorio.
e. 12/1 Nº 140.431 v. 16/1/98
PREVENTIVE MEDICAL PROGRAMS INC.
ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 02 de febrero de 1998, en la sede social de la calle Paraná 774, 2º A, Capital Federal a las 10:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del desarrollo de la actividad comercial de la empresa;
2º Autorización de venta del programa de asistencia médica preventiva propiedad de empresa;
3º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 7 de enero de 1998.
Presidente - Edgardo G. J. Rivarola e. 14/1 Nº 140.806 v. 20/1/98

de 1998, en primera y segunda convocatoria a las 18 y 19 horas respectivamente en OHiggins 1725, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1º Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97.
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Fijación de honorarios del Directorio por encima del límite del art. 261 de la ley 19.550;
6º Tratamiento de los resultados no asignados;
7º Elección de directores titulares y suplentes.
Presidente - Edgardo Víctor Restivo e. 13/1 Nº 43.425 v. 19/1/98

S
S. ANDO Y CIA.
S.A.C.I.I.F.

ROMAGAL
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas del S.
ANDO Y CIA. S.A.C.I.I.F. a segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de febrero de 1998 a las 16 horas en Defensa 540, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas OBLIGADO
Y CIA. LDA. S. A. a la asamblea General Ordinaria para el día 4 del mes de febrero de 1998 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social sito en calle Paraguay 610 piso 17 de Capital Federal, para considerar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de enero de 1998, en primera y segunda convocatoria a las 17 y 18 horas respectivamente en Lavalle 98, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31/07/97.
Presidente - Retrichi Utsumi e. 15/1 Nº 43.547 v. 21/1/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aprobación de la Memoria, distribución de utilidades, honorarios de directores y sindicatura correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1996.
3º Aprobación de los estados contables del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
4º Aprobación de la Memoria del ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
5º Aprobación de los honorarios de Sindicatura del ejercicio finalizado al 30 de junio de 1997.
6º Distribución de los dividendos del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
7º Razones del llamado fuera de término a Asamblea General Ordinaria. El Directorio.
Presidente - Juan Federico A. Aulmann e. 13/1 Nº 140.497 v. 19/1/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1º Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Fijación de honorarios del Directorio por encima del límite del art. 261 de la ley 19.550;
6º Tratamiento de los resultados no asignados;
7º Elección de directores titulares y suplentes.
Presidente - Edgardo Víctor Restivo e. 13/1 Nº 43.422 v. 19/1/98

ROMALUNA
Sociedad Anónima
P CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
PETERS HNOS.
C. C. I. S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Accionistas de PETERS HNOS.
C. C. I. S. A. a Asamblea Ordinaria, a realizarse el 29/01/98 a las 9 horas en 1º convocatoria y a las 10 horas en 2º convocatoria en la sede de Av. Santa Fe 1780, 6º piso, of. 608, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234 inc. 1º, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 63 cerrado el 30-09-97.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la remuneración al Director.
4º Fijación del Nº de directores titulares y suplentes y su elección.
5º Prescindencia de la Sindicatura.
6º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Angel L. Márquez
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de enero de 1998, en primera y segunda convocatoria a las 19.30 y 20,30 horas respectivamente en Lavalle 98, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1º Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97.
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Fijación de honorarios del Directorio por encima del límite del art. 261 de la ley 19.550;
6º Tratamiento de los resultados no asignados;
7º Elección de directores titulares y suplentes.
Presidente - Edgardo V. Restivo e. 13/1 Nº 43.423 v. 19/1/98

SUSSEX
S.A.C.A. G. y M.
CONVOCATORIA
Nº de inscripción en I.G.J. 9604. Se convoca a los señores accionistas de SUSSEX S.A.C.A.G.
y M. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria a realizarse el 13 de febrero de 1998 a las 18.00 y 19.00 hs. respectivamente, en la calle Alsina 1774 p.b. 2 de Capital Federal para tratar el siguiente:

TRACER
S.A.

Convócase a los accionistas de TRACER S.A.
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 12
de febrero de 1998 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, y a asamblea extraordinaria para el mismo día a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la Avda. de Mayo 822, piso 2º, Departamento D, Capital Federal. El orden del día de la asamblea ordinaria será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente a los ejercicios finalizados los días 31 de julio de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios y honorarios al directorio y sindicatura.
5º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
El orden del día de la Asamblea extraordinaria a tratar será:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la documentación art.
234, inc. 1º, ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/96.
4º Determinación de Directores titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año.
5º Aceptación renuncia de la Síndico Titular.
6º Designación del nuevo Síndico Titular.
7º Situación y cambio de la sede social.
8º Tratamiento Reformas en el Estatuto Social Presidente - Tomás Nicolás Alvarez Saavedra e. 15/1 Nº 140.921 v. 21/1/98

T

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Otorgamiento del mandato requerido por el acta acuerdo del 11 de diciembre de 1997 y ratificación de lo actuado por el presidente.
3º Modificación del estatuto a efectos de: a prescindir de la sindicatura, b Modificar el domicilio social c Modificar el número de directores y duración de su mandato, d Aumentar el capital social en exceso al quíntuplo y consecuentes modificaciones de los artículos 2º, 4º, 8º y 11º del Estatuto Social.
4º Autorizaciones para tramitar la reforma Presidente - Amílcar Jorge Bravo NOTA: A efectos de participar en la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la realización del acto.
e. 15/1 Nº 140.859 v. 21/1/98

TORT VALLS
S. A.

Z
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de TORT VALLS
S. A. a la Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de enero de 1998, a las 15 horas, en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en al sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005 2º piso oficina 65, Capital Federal para tratar el siguiente:

ZAGA LISBONA
S.A.
Registro I.G.J. Nº 1.504.371
ASAMBLEA ORDINARIA
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIAS

ROMASOL
Sociedad Anónima ORDEN DEL DIA:

NOTA: Todos los Accionistas tendrán un solo voto por acción para resolver el punto 5º del Orden del Día Art. 284 Ley 19.550. Depósito de Acciones: se registrarán con 3 días de anticipación en Avda. Santa Fe 1780, 6º piso, of.
608, Capital Federal, entre las 10 hs. y las 15

NOTA: Se les recuerda que para asistir a la Asamblea deberán art. 238, LSC cursar comunicación pertinente al domicilio legal y con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se les recuerda que están a disposición: Memoria, Balance, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, Notas a los Estados Contables, Informe del Síndico, Informe del Auditor.
e. 13/1 Nº 140.589 v. 19/1/98

CONVOCATORIA:
CONVOCATORIA

R
OBLIGADO Y CIA. LDA.
S. A.
I. G. J. Nº 2741

noviembre de 1997. 3º Honorarios del Directorio y Sindicatura art. 261, Ley 19.550.
4º Destino de los resultados.
5º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Elección miembros del Directorio por el término de tres años.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Myriam Valls
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 1º de febrero
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 37, cerrado el 30 de
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria por realizarse el 5 de febrero de 1998, a las diecisiete y treinta horas en primera convocatoria y a las dieciocho y treinta horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, Santiago del Estero Nº 250, 9º Piso, Oficina 36 de la Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: