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BOLETIN OFICIAL Nº 28.748 2 Sección convocatoria. Se hace saber a los señores accionistas que deberán proceder conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550, en el lugar de la sede social antes indicado. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1997.
Presidente - Alicia Ferro e. 9/10 Nº 69.477 v. 15/10/97

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre de 1997 a las 11 horas en la sede social de la calle Pte. Juan D. Perón 646, Piso 4º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;
b Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 49º Ejercicio social finalizado el 30 de junio de 1997;
c Consideración del Resultado del Ejercicio;
d Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes Ley 19.550
Artículos 275 y 296;
e Retribución a Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional Artículo 261 de la Ley 19.550;
f Remuneración de la Comisión Fiscalizadora;
g Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes por el término de un año;
h Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes, como miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año. El Directorio.
Vicepresidente - Peter Hammer Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550.
e. 9/10 Nº 129.476 v. 15/10/97

P
PADE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 1997, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avda. Rivadavia 11420, Capital Federal, para tratar el siguiente:

3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Aprobación de las remuneraciones del Directorio previstas en el Art. 20º inc. b in fine del Estatuto, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997, en exceso de lo previsto en el Art. 261
de la ley 19.550. Fijación de los honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.
5º Distribución de Utilidades.
6º Determinación del número de miembros que constituirán el Directorio en el trigésimo octavo ejercicio y elección de los Directores que han de integrarlo.
7º Determinación del número de accionistas que constituirán el Consejo de Vigilancia y elección de los titulares y suplentes que han de integrarlo. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 1997.
Presidente - Jorge Carlos Acevedo Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta-poder con su firma, certificada en forma judicial, notarial o bancaria, según lo establecido por el art. 239º de la Ley 19.550.
Asimismo, deberán con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, cursar comunicación que concurrirán a la misma, a fin de ser inscriptos en el libro de asistencias Art. 238º de la Ley 19.550.
e. 9/10 Nº 129.464 v. 15/10/97

PLASTICBAND ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 28 de octubre de 1997 a las 15 hs. en la sede social sita en Av. Juan de Garay Nº 3017, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General y demás documentación indicada en el art. 234 inc.
1 de la Ley de Soc. Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1996.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
Soc. no comprendida en el art. 299 de la Ley de Soc. Comerciales. El Directorio.
Contador Público Nacional - Guillermo Rubén Zangara e. 9/10 Nº 69.470 v. 15/10/97

R
RIA SERVICIOS
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración resultado del ejercicio y honorarios directores.
4º Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Juan De Palma e. 9/10 Nº 129.459 v. 15/10/97

Convoca a Asamblea Gral. Ord. de accionistas para el día 28 de octubre de 1997 a celebrarse a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 1082, 9º D, de esta Capital Federal, fin de considerar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 1997, a las 11:00 horas, en el 6º Piso de Maipú 215, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Secretario ad hoc de la Asamblea y de dos accionistas que, juntamente con el Presidente, confeccionarán y firmarán el acta de la misma.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al trigésimo séptimo ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 1997.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y
CONTROL
Sociedad Anónima En Liquidación
S S.A.D. SERVICIO DE ASISTENCIA
DOMICILIARIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de noviembre de 1997, a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Acuña de Figueroa 1753 Capital Federal para tratar el siguiente:

1997/1998 y elección de los mismos. Elección de un síndico titular y un síndico suplente.
Vice-Presidente - Alberto Vivaldi e. 9/10 Nº 129.475 v. 15/10/97

T
TERR-FIX
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de octubre de 1997
en el local de la calle Sarmiento 1582 Piso 2o.
A Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 1997, a las 12,30 horas, en Reconquista 336, piso 12, oficina 122, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1997, y remuneración de esta última.
3º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1997.
4º Designación de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período. La Comisión Liquidadora.
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1997.
Presidente - Agustín Alberto Gordillo e. 9/10 Nº 129.551 v. 15/10/97

SILOS ARENEROS BUENOS AIRES
S.A.C.
Reg. Nro. 11.108
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997 en la sede social sita en Avda.
Pedro de Mendoza 905, Capital Federal a las 19,00 hs. para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997.
2º Consideración del resultado económico del ejercicio y su destino.
3º Elección de directores, síndicos y designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - José Santoro e. 9/10 Nº 129.579 v. 15/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Aprobación de la gestión de los directores.
3º Retribución de los directores.
4º Venta de inmuebles y fondo de comercio de la sociedad.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Mirta Moreira de Arjona e. 9/10 Nº 129.544 v. 15/10/97

11

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al 6º Ejercicio Económico Finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Distribución de utilidades y retribución de los Directores en exceso, de acuerdo con lo previsto en el art. 261 de la Ley 19.550 último párrafo.
Presidente - Tomás Leopoldo Langer e. 9/10 Nº 129.468 v. 15/10/97

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:

PARANA SEGUROS
Sociedad Anónima de Seguros
ORDEN DEL DIA:

Jueves 9 de octubre de 1997

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Análisis de la situación actual de TERRFIX S.A.;
3º Consideración de los litigios que afronta TERR-FIX S.A.;
4º Consideración de la documentación determinada por el art. 254 de la ley de Sociedades por el ejercicio Nº 2 cerrado el 30 de junio de 1996;
5º Elección de autoridades.
Presidente - Aníbal César Campeglia e. 9/10 Nº 69.430 v. 15/10/97

U
ULTRAMAR
S.A. de Seguros Registro Nº 7696
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de octubre de 1997, a las 14,45 horas, en Carlos Pellegrini 675, 7º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, los Estados: de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, los Anexos y las Notas Complementarias y los informes de los Auditores, del Actuario y de la Síndico, correspondientes al 41 ejercicio, cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Honorarios a Directores y a la Síndico. Art.
Nro 264 inciso 4º de la Ley 19.550.
3º Determinación del número de Directores y Síndicos para el nuevo ejercicio y elección de Presidente, Vicepresidentes, Directores y Síndicos. El Directorio.
Vicepresidente - Jorge Renyi NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido por el art. 238
de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones nominativas deberán cursar comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.
e. 9/10 Nº 129.590 v. 15/10/97

SOULE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SOULE
S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de octubre de 1997 a las 18 y 30
horas, en la sede social, calle Avenida Montes de Oca 1879, Capital Federal, para trata el siguiente:

2.2 TRANSFERENCIAS

NUEVAS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234, inciso I de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración del Resultado del ejercicio y su destino.
4º Remuneraciones a los directores por su desempeño técnico administrativo Art. 261, Ley 19.550.
5º Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
6º Determinación del número de miembros que ha de constituir el Directorio en el ejercicio
E Agustín Di Paolantonio Contador Público, con oficina en J. Salguero Nº 1116 Capital Federal, avisa que se anula el Edicto Nº 115.354 publicado del 11-6 al 18-6-97 con relación a la transferencia de la Panadería sita en ECUADOR Nº 663/665 Capital Federal. Reclamos de ley J.
Salguero Nº 1116 Cap. Fed.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 14/7 al 18/7/97.
e. 9/10 Nº 119.065 v. 15/10/97