Boletín Oficial de la República Argentina del 16/04/2024 - Primera Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
Boletín Oficial Nº 35.401 - Primera Sección
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Martes 16 de abril de 2024
HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación.
Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el plazo y en la forma señalada en el artículo 6 del Decreto Nº 222/03 modificado por Decreto N 267/24, por ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, sita en Sarmiento 329, PB CABA en el horario de 9.30 a 17.00 horas.
Silvia Mabel Parenti, Coordinadora, Dirección de Gestión Documental y Despacho.
e. 15/04/2024 N20099/24 v. 17/04/2024
UNIDAD DEINFORMACIÓN FINANCIERA
EDICTO
La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con domicilio en Av. De Mayo N757/761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica a DOLARES LIBRES S.A.S CUIT N30-71648702-0, que se ha dictado la Resolución UIF
N116 de fecha 08 de noviembre 2022 que dispone: CIUDAD DE BUENOS AIRESVISTOCONSIDERANDO
Por ello, EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA RESUELVE: ARTICULO 1._ Instruir sumario a los efectos de establecer la responsabilidad que le pudiere corresponder a DOLARES LIBRES S.A. S.
CUIT N30-71648702-0, así como a los integrantes de su órgano de administración y Oficial de Cumplimiento en funciones durante el período de estudio, por haber incumplido prima facie, lo establecido en los artículos 4, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 2O, 22, 23, 30, 37 y 38 de la Resolución UIF N30-E/2017 y modificatorias, el cual tramitara por ante la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador. ARTICULO 2._ Intimar a los aquí sumariados a requerir a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, el Código de Usuario a efectos de registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aprobado por la Resolución UIF N96/2018
RESOL-2018-96-APN-UIFMHA. Ello, bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo notificados automáticamente en la sede. de esta UNIDA. DE INFORMACIÓN FINANCIERA los días martes o viernes o el día hábil inmediato posterior si alguno de éstos fuera inhábil, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución UIF
N 111/2012. ARTICULO 3._ Notificar a los sumariados con copia certificada de la presente. ARTICULO 4._
Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo. JUAN CARLOS OTERO. Presidente de la Unidad de Información Financiera. Buenos Aires, 11 de enero de 2023. En atención al dictado de la Resolución UIF N116 de fecha 08
de noviembre 2022 obrante a fs. 43/45 que ordena instruir sumario a fin de deslindar la responsabilidad que le pudiere corresponder a DOLARES LIBRES S.A.S CUIT N30-71648702-0, Sr. Carlos Wilfredo SICCHAR GOMEZ
DNI N23.450.966 en su carácter de Oficial de Cumplimiento y como integrante del órgano de administración que se encontraban en funciones al momento de producirse por los presuntos incumplimientos allí descriptos, esta Instrucción ordena las siguientes medidas: I. Atento a la información que surge del Sistema de Reporte de Operaciones SRO obrante a fs. 49/50 CITESE en calidad de sumariado a DOLARES LIBRES S.A.S CUIT
N30-71648702-0 y al Sr. Carlos Wilfredo SICCHAR GOMEZ DNI N23.450.966 en su carácter de Oficial de Cumplimiento ambos al domicilio sito en la calle Dean Funes N980, piso 4 CP: 5000, provincia de Córdoba para que en el plazo de DIECISIETE 17 días hábiles presenten descargo y ofrezca prueba a fin de ejercer su derecho de defensa, de conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Res. UIF N111/2012. II. Intímese a los sumariados a retirar, personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante, en la sede central o cualquier agencia regional de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA el Código de Usuario y registrarse en el Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes dentro del plazo de DIECISIETE 17 días hábiles administrativos o en su primer presentación - lo que ocurra primero-. Ello bajo apercibimiento de quedar en lo sucesivo automáticamente notificados en la sede de la UIF donde tramiten las actuaciones, el primer día de nota hábil martes o viernesposterior a la fecha de su dictado, conforme la Resolución UIF Nº96/2018. III. Por medio del al Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes recibirá todas las notificaciones, podrá compulsar el expediente y efectuar presentaciones digitales. Asimismo, hágase saber al sumariado que podrá tomar vista de las actuaciones en la sede central de la UIF, situada en Av. de Mayo Nº 757/761, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 9:30 y 13:30.
IV.-NOTIFÍQUESE mediante oficio con copia certificada de la Resolución UIF N116 Conf. artículo 14 de la Res.
UIF N111/2012. Fdo. Dra. Carla Pierantonio. Instructora Sumariante. Unidad de Información Financiera. Buenos Aires, 10 de abril de 2024. Atento a los oficios diligenciados al Sujeto Obligado DOLARES LIBRES S.A.S con resultado negativos, esta Instrucción ordena publicar por TRES 3 días en el Boletín Oficial y por treinta 30 días en el sitio de Internet de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA; Asimismo, fíjese para el día 28 de mayo de 2024 a las 09.30 horas la audiencia prevista por el artículo 27 de la Resolución UIF N 111/2012, respecto
