Boletín Oficial de la República Argentina del 18/03/2011 - Primera Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Primera Sección
Primera Sección
Viernes 18 de marzo de 2011
En las transferencias recibidas del exterior, los requisitos de identificación del ordenante establecidos en punto 1., se considerarán cumplidos cuando en la información suministrada en la misma y en sus mensajes relativos, en lugar del domicilio o número de identidad nacional, se incluya el número de cuenta o Código Internacional de Cuenta Bancaria IBAN.
3. Mantener pendientes de liquidación en el mercado local de cambios las transferencias de fondos que no contengan la información del ordenante considerada como mínima, tal como se establece en el punto 1. hasta tanto se subsanen las omisiones determinadas.
% 31 %
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.
4. La retransferencia de fondos a corresponsales de otras entidades locales o la devolución de los fondos al emisor, en los casos previstos en la normativa cambiaria, será sólo factible a partir de que se completen los datos faltantes de las transferencias recibidas en la cuenta de corresponsalía de la entidad local.
5. Realizar un examen detallado de las transferencias de fondos, en particular de las que no contengan toda la información requerida del ordenante, y en caso de corresponder, proceder de acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246, su reglamentación y Resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
6. Abstenerse de entablar relaciones financieras con otras entidades que no cuenten con estándares adecuados para prevenir el uso de transferencias electrónicas para operaciones de lavado de dinero y financiación al terrorismo.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS
Suspensión Productor CUIT
APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Saludamos a Uds. muy atentamente.
COMUNICACION B 10029. 23/02/2011. Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina. Licitación de Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Pesos cupón variable. Ampliación.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que con relación a lo dispuesto en la Comunicación B 10028, se ha resuelto ampliar los importes a ser ofrecidos en Letras Internas del BCRA en pesos a 70 días hasta la suma de $VN 175.245.000.-; en Letras Internas del BCRA en pesos a 105 días hasta la suma de $VN 211.083.000.-; en Letras Internas del BCRA en pesos a 140 días hasta la suma de $VN 162.000.000.-; en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 196 días de plazo original y 182 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 311.413.000.-; en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR +
2,5% a 287 días de plazo original y 273 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 722.820.000.-;
en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 364 días de plazo original y 357 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 758.300.000.- y en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 546 días de plazo original y 546 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 525.000.000.Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ELADIO GONZÁLEZ BLANCO, Gerente de Liquidación y Soporte de Operaciones Externas. JULIO
C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Fondos Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.
e. 18/03/2011 Nº30010/11 v. 18/03/2011
% 31 %
20149068709
PRADO JOSE MANUEL
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 5.
14/03/2011
20209885051
CALETTI MATIAS JUAN
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
14/03/2011
20233402800
ELICECHE JOSE ALBERTO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
15/03/2011
20253670224
MAZA PABLO CESAR
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
03/02/2011
20317818654
FAVERIO EMILIO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
15/03/2011
23134783729
GELID JOSE
Art: 40
Inciso/s: bAn. VI B.13
06/01/2011
30667112725
DOMINGO HERMANOS SH
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 5.
14/03/2011
30707845313
AGROPECUARIA LA ROSA S.A.
Art:40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.
14/03/2011
30708162570
K & K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.
15/03/2011
33710154819
JUCARFE S.A.
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
02/09/2010
Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº30687/11 v. 18/03/2011
% 31 %
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS.
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS.
La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio Registro Fiscal de Operadores de Granos de la página web institucional www.afip.gov.ar al que se accede mediante Clave Fiscal, asi como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los incisos a, c, d y f del artículo 47.
La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio Registro Fiscal de Operadores de Granos de la página web institucional www.afip.gov.ar al que se accede mediante Clave Fiscal, asi como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los incisos a, c, d y f del artículo 47.
Exclusión Productor CUIT
APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NORMA
20132998370
TASSONE FRANCISCO EDUARDO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
03/02/2011
Exclusión Productor FECHA PROCESO
20172416315
GUTIERREZ CARLOS RICARDO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
02/12/2010
RASTELLI LUIS ALBERTO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
01/07/2010
20325706377
BUGALLO AGUSTIN
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
02/12/2010
BROSIO DOMINGO
Art: 40
Inciso/s: b An.
VI B.13
07/01/2010
30709637750
AFRICANA AGROPECUARIA S.R.L
Art: 40 inc. b;
Anexo VI b 8.
04/11/2010
30710879660
COOPERATIVA AGROPECUARIA LAS JUNTAS LIMITADA
06/08/2010
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.
13/10/2010
GISBERT FRANCISCO GERMAN
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
GUTIERREZ EUGENIO OSCAR
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
02/09/2010
COOPERATIVA APICOLA ABEJASE LIMITADA
29/06/2010
ARAUJO GERARDO EDMUNDO
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.
15/02/2011
Art: 40
Inciso/s b-An.
VI B 10., bAn. VI B 16., b-An. VI B 3., bAn. VI B 5., b-An. VI B 8.
APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
20050569021
20106330361
23045550249
FECHA
PROCESO
NORMA
CUIT
20235873754
15/03/2011
MOLINS JORGE HUMBERTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
20119259208
FECHA PROCESO
20084990338
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
JORGE L. RODRIGUEZ, Gerente Principal de Exterior y Cambios. JUAN I. BASCO, Subgerente General de Operaciones.
e. 18/03/2011 Nº30005/11 v. 18/03/2011
% 31 %
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
NORMA
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 12., bAn. VI B 16., b-An. VI B 3., b-An. VI B 4., b-An. VI B 5.
7. No dar curso a transferencias de fondos en lote, salvo en aquellos casos expresamente autorizados a confeccionar boletos de cambio globales, siempre y cuando se adjunte el detalle de los beneficiarios.
A los efectos de la identificación del cliente en las concertaciones de operaciones de cambio, son de aplicación las normas dictadas por Comunicación A 4550 del 26.07.06.
31
BOLETIN OFICIAL Nº 32.113
30710983727
Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº30685/11 v. 18/03/2011
Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº31499/11 v. 18/03/2011