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Santa Rosa, 15 de noviembre de 2019

7529/7535 Numero: 1059, comunica que en reunión de socios de fecha 03/03/2014, celebrada en el domicilio Calle Belgrano 560, ciudad de Río Colorado, Provincia de Río Negro, por Acta N 9 se resolvió por unanimidad el cambio del domicilio de sede social a Ruta 22 Km 859 de la localidad de La Adela, Provincia de La Pampa. Carlos Ansaldo.
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REFI PAMPA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea del 1/03/2018 se fijó en 4 el número de Directores Titulares y en 1 el de Director Suplente. En consecuencia, se designó Directorio como sigue: Directores Titulares: César Gastón Castillo, Gabriel Faroppa, Norberto Elisei y Hugo Andrés Pérez. Director Suplente: Carlos Gustavo Lazzarini, con mandato por tres ejercicios. Todos los directores aceptaron el cargo en la Asamblea y constituyeron domicilio como sigue: Castillo y Elisei en Olga Cossettini 1071, Piso 4, CABA; Faroppa en Coronel Suarez Nº 332, Junín, Pcia. Bs As y Pérez en Garibaldi 685, Ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
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REFI PAMPA DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS
Por Asamblea del 23/09/2019 se resolvió la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. En consecuencia, se designaron tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el término de tres ejercicios como sigue: Síndicos Titulares:
Hugo Ricardo Tirenni, Luciano Miguel Gesuiti e Ivana Elizabeth Sarome; Síndicos Suplentes: Juan Manuel Carpinteri, Ignacio Farías y Stefanía Bolado; dejándose constancia que todos revisten la calidad de síndicos independientes. Todos los síndicos aceptaron el cargo.
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REFI PAMPA REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea del 23/09/2019 se resolvió modificar el estatuto de la Sociedad. En consecuencia, se reformaron los arts. décimo tercero y décimo cuarto como sigue: ARTICULO DECIMO
TERCERO. Obligaciones Negociables. La Sociedad podrá emitir obligaciones negociables, las cuales serán simples o convertibles en acciones.- La resolución que apruebe la emisión de obligaciones negociables, la prórroga del plazo del Programa y/o la modificación del monto máximo en circulación del Programa, y cualquier otra cuestión relacionada con el Programa, podrá ser determinada mediante decisión del Directorio de la Sociedad conforme lo establecido por el artículo 147 de la ley 27.440 y modificatorias. En caso de tratarse de obligaciones negociables convertibles en acciones, la determinación de su emisión implicará simultáneamente la decisión de aumentar el capital social en la proporción necesaria para atender futuros pedidos de conversión, conforme lo establecido por el artículo 17 de la ley 23.576 y modificatorias y ARTICULO DECIMO CUARTO. Directores.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles. En oportunidad de su designación, la Asamblea nombrará por el mismo plazo, igual cantidad de directores suplentes, que reemplazarán a sus titulares, en caso de ausencia, impedimento o vacancia en el
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cargo, siguiendo el orden de prelación que ella fije.- La designación de los directores será revocable exclusivamente por la Asamblea..- El mandato de los directores se entenderá prorrogado, aun cuando haya vencido el plazo por el cual fueron elegidos, hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea y los mismos hayan tomado posesión de sus cargos. Salvo causa debidamente justificada, los Directores tendrán obligación de asistir a las reuniones y de emitir su voto en cada caso sometido a consideración. Los Directores podrán participar en las reuniones en forma personal, o comunicados entre sí a través de cualquier medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y/o palabras, sujeto en este último caso, al cumplimiento de las siguientes formalidades: i el medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras debe posibilitar la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; ii a los efectos del quórum, se computará tanto a los directores presentes como a los que participen a distancia;
iii la mayoría de los integrantes de la comisión fiscalizadora deberá dejar constancia expresa de la regularidad de las decisiones adoptadas; iv el presidente del directorio tendrá a su cargo la redacción del acta que contenga la deliberación y las decisiones adoptadas por el directorio en la reunión, los nombres de los directores que han participado a distancia, los presentes y sus votos con relación a cada resolución adoptada;
y v las actas de las reuniones a distancia serán firmadas dentro de los cinco días de celebrada la reunión por los miembros presentes y la mayoría de los integrantes de la comisión fiscalizadora. Se dejará constancia en el acta de los nombres de los Directores que han participado a distancia y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la reunión. El Directorio sesionará válidamente con al menos la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, ya sea que se encuentren presentes físicamente o a través de los medios de transmisión descriptos previamente, y resolverá por mayoría de votos presentes.- En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.- El Directorio, en su primera reunión, designará a quienes ejercerán los cargos de Presidente y Vicepresidente, que reemplazará a aquel en caso de ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones, los directores titulares depositarán en la Caja Social la suma de pesos diez mil $10.000,00 o su equivalente en títulos y valores públicos, o en un seguro de caución.
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REFI PAMPA S.A. CAMBIO DE SEDE
Por Directorio del 2/08/2019 se resolvió por unanimidad aprobar el traslado de la sede social de la Sociedad de Avenida Circunvalación Santa Rosa esquina Teodoro Mulena s/n, de la localidad Colonia 25 de Mayo, La Pampa a Ruta Provincial Nº 20
y Ruta Nacional Nº 151, de la localidad Colonia 25 de Mayo, La Pampa.
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REFI PAMPA S.A. DIRECTORES SUPLENTES
Por asamblea del 12/08/2019 se resolvió designar a tres nuevos directores suplentes: Fernando Luciano Urtasun, Valeria Nathalia Rinaldi y Fabio Reinaldo Grandon con mandato por tres ejercicios, quienes aceptaron el cargo en la misma asamblea. Los directores constituyeron domicilio especial como sigue: los Sres. Urtasun y Rinaldi en la calle Olga Cossettini