Quiero saber acerca de...

3

a
AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 57
CORDOBA, R.A., VIERNES 15 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. En las asambleas a distancia el Presidente del Directorio hará constar en el acta la modalidad adoptada, el medio tecnológico seleccionado, las personas que participaron y el resultado de las votaciones. El acta suscripta por el Presidente del Directorio y los accionistas será complementada con una constancia emitida por cada uno de los asistentes mediante correo electrónico, detallando cada orden del día discutido y el sentido de su voto. Artículo Décimo Sexto: Rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 243 y 244
de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate. La Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria se considerará constituida válidamente cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presentes, salvo los supuestos de los artículos 70
última parte, 88 y 244 in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. TITULO VI. BALANCE. DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Artículo Décimo Séptimo: El ejercicio social cierra el día treinta 30 de junio de cada año. A esa fecha se confeccionarán los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. Artículo Décimo Octavo: Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a El cinco por ciento 5% hasta alcanzar el veinte por ciento 20% del capital suscripto, para el fondo de Reserva Legal; b A remuneración del Directorio; c A Reservas Facultativas, conforme lo previsto en el artículo 70 in fine, Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; d A dividendos de las acciones ordinarias, con prioridad los acumulativos impagos; y e El saldo al destino que fije la asamblea. Artículo Décimo Noveno: Los dividendos, una vez aprobados por la resolución social pertinente, serán puestos a disposición de los accionistas en la época, forma, condiciones y medios de pago que sean establecidos en la asamblea que lo disponga o bien en la reunión de Directorio posterior a ella. TITULO VII. DISOLUCION. LIQUIDACION. Artículo Vigésimo: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas en el artículo 94 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, la liquidación será practicada por el o los liquidadores designados por la Asamblea General Extraordinaria, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la
sidente Primero: Francisco Antonio Cirami, D.N.I.
17.533.536; y Directora Suplente: Andrea Karina Secin, D.N.I. 20.300.363; todos por término estatutario; y vi Designar el siguiente Directorio: a Director Titular Presidente: Concepción Juana Cirami, D.N.I. Nº 11.558.353; b Director Titular
Vicepresidente: Francisco Antonio Cirami, D.N.I.
Nº 17.533.536; y c Director Suplente: Andrea Karina Secin, D.N.I. Nº 20.300.363; todos por término estatutario.

RATIFICACION - DESIGNACION DE AUTORIDADES - MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO - PRIMER PASO S.A.S. - Por Reunión de Socios del 28/02/2024, de PRIMER
PASO SAS, se resolvió por unanimidad ratificar el acta de reunión de socios de fecha 5/10/23, la designación como Administrador Titular al Sr.
MAURO ADRIAN CASTILLO, DNI 31.742.626
y como administrador suplente al Sr. MATIAS
IGNACIO PASTORE D.N.I. N 33.200.524, y la modificación del Artículo Siete y Ocho del Instrumento Constitutivo, que quedan redactados de la siguiente manera: ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA: ARTICULO 7:
La administración estará a cargo del Sr. MAURO
ADRIAN CASTILLO, DNI 31.742.626, CUIT Nro.
20-31742626-8, Argentino, Soltero, Empleado, Nacido el 28/7/1985, con domicilio real en Mzna.
21, Lote 1, Barrio Tejas del Sur 3 de esta Ciudad de Malagueño, Provincia de Córdoba, quien revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual tiene toda las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. MATIAS IGNACIO PASTORE D.N.I. N 33.200.524, CUIT
20-33200524-4, Argentino, Soltero, Empresario, Nacido el 02/08/1987, con domicilio real en calle Colanchanga Nro. 4886 Dpto. B, Barrio Brisas de Nejar, de esta Ciudad de Córdoba, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del
ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MAURO ADRIAN
CASTILLO, DNI 31.742.626, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durarán en su cargo mientras no sean removidos por justa causa Se resolvió por unanimidad modificar el artículo cuarto, Objeto Social, del Instrumento Constitutivo que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9 Explotación
Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; v Aclarar y ratificar las resoluciones asamblearias adoptadas por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio Nº 104, ambas de fecha 22 de diciembre de 2021, que dispusieron designar el siguiente Directorio: Presidente: Concepción Juana Cirami, D.N.I. 11.558.353; Vicepre-

tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley, como que no revisten el carácter de personas expuestas políticamente, dejando constituido domicilio especial a todo efecto legal, en los domicilios reales indicados anteriormente.

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administra-

1 día - Nº 515661 - $ 69229,30 - 15/3/2024 - BOE

PRIMER PASO S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

17