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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 43
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CULO VIGESIMO NOVENO: La asamblea ordinaria tendrá lugar por lo menos una vez al año y será convocada dentro de los ciento veinte 120
días de cerrado el ejercicio económico y su objeto será el que determine el artículo 234 de la Ley General de Sociedades. ARTICULO TRIGESIMO: Las asambleas extraordinarias serán convocadas en los casos prevenidos por el artículo 235 de la Ley General de Sociedades y en estos estatutos, o cuando el tema a tratar no sea de los de competencia de las asambleas ordinarias ni de los previstos en el artículo 235 del citado cuerpo normativo, cuando lo decida el Directorio, lo solicite el órgano sindical o lo pidan los accionistas que representen más del 5% del capital suscripto. Se requerirá el quórum y procedimiento establecido en el artículo 244 del mencionado cuerpo legal. El reglamento interno en lo atinente a su aprobación o modificación será materia exclusiva de tratamiento de las Asambleas Extraordinarias y será aprobado por simple mayoría de accionistas con derecho a voto presente. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:
Es facultativo de las asambleas legalmente constituidas, sean estas ordinarias o extraordinarias, pasar a cuarto intermedio por un plazo que no exceda los treinta 30 días corridos sin necesidad de una nueva convocatoria, para poder continuar deliberando sobre los asuntos en tratamiento. Regirá para la continuación de la reunión las disposiciones que han regido para la primera parte, tanto para quórum como para el cómputo de mayorías, según aquellas se hubieren realizado en primera o segunda convocatoria. Las resoluciones de las asambleas se consignarán en un libro rubricado de actas y lo suscribirán el Presidente, otro miembro del directorio y dos accionistas designados en el mismo acto. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO:
EJERCICIO ECONOMICO. El ejercicio económico de la sociedad finaliza el día treinta y uno 31 de marzo de cada año, fecha a la que deberán confeccionarse los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas vigentes. En ningún caso se distribuirán dividendos entre los accionistas por el carácter propio de la Asociaron Civil sin fines de lucro. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Las registraciones contables se llevarán de modo que produzcan como mínimo la información prevista por los artículos 62 a 65 y concordantes de
dora designada por la Asamblea de Accionistas.
En todos los casos, si correspondiera, se procederá bajo la vigilancia del Síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas conforme a sus respectivas tenencias.

REFORMA ESTATUTO DESIGNACION AUTORIDADES Por Reunión de Socios celebrada el 19/02/2024, en forma unánime, se resolvió: 1
aceptar la renuncia del Administrador Suplente, efectuada por SOLDANO SILVANA CAROLA
DNI 27.361.852 2 Modificar el Art. 7 del Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. PONS DANTE MARCELO DNI
23.979.898, CUIT 20-23979898-6, argentino, casado, arquitecto, con domicilio en calle Mza 105 Lote 02 S/N B Los Aromas de Valle Escondido, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, que revestirá el carácter de ADMINISTRADOR TITULAR. En el desempeño de sus funciones tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al
Gral Baldissera. Dpto Marcos Juárez. Cesión de Cuotas Sociales, Modificación Contrato Social.- Designación de Gerentes. Por instrumento privado del 10/10/2022, MIGUEL GASPAR LUCIANI, D.N.I. N 6.143.676 y MARÍA CRISTINA
PERASSI, D.N.I. n 4.598.891, cónyuges entre sí, ceden en el carácter de donación anticipada de bienes no inmuebles, a favor de sus hijos Juan Pablo LUCIANI, D.N.I. n 26.863.288, cuit N 20-26863288-4, argentino, nacido el 06/12/1978, casado, con Analía Soledad Lovrin-

la Ley General de Sociedades y disposiciones reglamentarias vigentes al respecto. ARTICULO
TRIGESIMO CUARTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION. Para el caso de disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del Directorio que estuviere designado en esos momentos, o de un liquidador, liquidadores o comisión liquida-

cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. REVERTE JUAN LEANDRO DNI 24.370.789, CUIT
20-24370789-8 argentino, casado, comerciante, con domicilio en calle Francisco Drummond N
3052 B Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Provin-

cevic, DNI n 28.522.430, profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Roma 382, Barrio Santa Ana, de la Ciudad de Villa María Pcia de Cba, y Emanuel Alejandro LUCIANI, DNI n 33.923.539, CUIT N 20-33923539-3, nacido 03/04/1989, estado civil soltero, profesión productor agropecuario, domiciliado en Av Remigio
1 día - Nº 511832 - $ 45741,70 - 28/2/2024 - BOE

DIEZ & ASOCIADOS S.A.
RIO CUARTO
ELECCION DE AUTORIDADES. DIEZ &
ASOCIADOS S.A - CUIT 30-71598421-7. Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/02/2024, se resolvió la elección del Sr. Jorge Luis DIEZ, DNI Nº 23.226.387 - CUIT N 2023226387-4, nacido el día 03 de mayo de 1973, casado, argentino, masculino, Contador Publico, con domicilio en calle Antártida Argentina N79
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director Titular y Presidente y del Sr. Julián Andrés DIEZ, D.N.I.
N 33.359.248 - CUIT N 20-33359248-8, nacido el día 07 de Enero de 1988, casado, argentino, ingeniero civil, con domicilio real en calle Ameghino 1022 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director Suplente y Vicepresidente. Los directores electos duraran en el cargo tres ejercicios.
1 día - Nº 511822 - $ 1395,40 - 28/2/2024 - BOE

CONSTRUPONS S.A.S.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cia de Córdoba, República Argentina, en el carácter de ADMINISTRADOR SUPLENTE con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan y en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo la responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiesta con carácter de declaración jurada, que nos les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. y 3 Designar las siguientes autoridades: ADMINISTRADOR
TITULAR: PONS DANTE MARCELO DNI
23.979.898, y ADMINISTRADOR SUPLENTE:
REVERTE JUAN LEANDRO DNI 24.370.789, quienes aceptan el cargo y fijan domicilio especial en la sede social cita en Calle S/N, manzana 105, lote 02, barrio Los Aromas Valle Escondido, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 511834 - $ 3888,60 - 28/2/2024 - BOE

ANTARTIDA FRIGORIFICA
SOCIEDAD ANONIMA
Elección de Directorio - Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2024 se dispuso designar el siguiente Directorio:
i Director Titular Presidente: Diego Esteban Bono, D.N.I. Nº 21.397.652; ii Director Titular
Vicepresidente: Mario Esteban Bono, D.N.I. Nº 6.286.886; iii Directora Titular: Ada María Kunz, D.N.I. Nº 3.698.042; y iv Director Suplente: Sergio Ricardo Bono, D.N.I. Nº 16.904.098; todos por término estatutario.
1 día - Nº 511845 - $ 687 - 28/2/2024 - BOE

ESTABLECIMIENTO SAN ANTONIO S.R.L.
GENERAL BALDISSERA

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