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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 27
CORDOBA, R.A., LUNES 5 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2 Consideración y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Tratamiento del Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe de Auditoria todo correspondiente al Septuagésimo Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre de 2023. 3 Consideración del Ajuste de Capital; Resolución respecto de la Capitalización del saldo de la Cuenta Ajuste de Capital, surgido por Re-Expresión de los Estados Contables. 4 Renovación parcial del Consejo de Administración: a. Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos. b.Elección de tres Consejeros Titulares por tres Ejercicios, en reemplazo de los Señores:
DOMIZI, José Atilio, OBRVAN, Juan Manuel y LAURENTI, Franco Ricardo, por finalización de sus mandatos. c.Elección de un Consejero Titular por dos Ejercicios, en reemplazo del Sr.
NIETO, Hugo José, por renuncia a su cargo.
d.Elección de tres Consejeros Suplentes por un Ejercicio, en reemplazo de los Señores: RIERA, José Alberto, CESERE, Rubén Enrique y LATINI, Abel Alberto, por finalización de sus mandatos. e.Elección de un Síndico Titular por un Ejercicio, en reemplazo del Señor: ALLIONE, Marcelo Oscar Blas, por finalización de su mandato y elección de un Síndico Suplente, por un Ejercicio, en reemplazo del Sr. PRATTI, Oscar José, por finalización de su mandato y renuncia a su cargo. El secretario.
3 días - Nº 508164 - $ 21210 - 5/2/2024 - BOE

MIRETTI Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA
SAN FRANCISCO
En Reunión de Directorio, celebrada el 24 de enero de 2024, se resolvió CONVOCAR a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de MIRETTI
Y COMPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a celebrarse el día 20 de FEBRERO de 2024, en primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria para las 19:00 horas, la que se llevará a cabo de manera presencial en la sede de la sociedad sita en calle Mendoza n 343 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.- Propuesta de reajuste de la distribución de dividendos, que fuera aprobada en la Asamblea
Ordinaria del día 24 de noviembre de 2023.
Que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia el día 15 de febrero de 2022 a las 18 hs. EL
DIRECTORIO. Firmado: Roberto Luis Miretti
PRESIDENTE.
5 días - Nº 508072 - $ 8081 - 8/2/2024 - BOE

LA LUPULADA S.A.
VILLA MARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - Por Acta de directorio, de fecha 02/02/2024, se convoca a los accionistas de LA LUPULADA S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de Febrero de 2.024, primera convocatoria a las 8 horas, y de fracasar, segunda convocatoria a las 9
horas, en la sede social sita en calle San Juan 1560 de la ciudad de Villa Maria, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2 Modificación del ARTICULO CUARTO del Estatuto Social.
5 días - Nº 508002 - $ 4309 - 8/2/2024 - BOE

ENASC
ASOCIACIÓN CIVIL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 26/01/2024, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de Marzo de 2024, a las 18 horas, en la sede social sita en calle Lima 432, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;; 2 Motivos de la convocatoria Fuera de termino 3 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 5, cerrado el 31 de Diciembre de 2020 y al Ejercicio Económico N6, cerrado el 31 de Diciembre de 2021; 4 Elección de autoridades.
3 días - Nº 508003 - $ 8074,50 - 5/2/2024 - BOE

LA LUPULADA S.A.
VILLA MARIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA - Por Acta de directorio, de fecha 02/02/2024, se convoca a los accionistas de LA
LUPULADA S.A. a Asamblea General ordina-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ria, a celebrarse el día 28 de Febrero de 2.024, primera convocatoria a las 11 horas, y de fracasar, segunda convocatoria a las 12 horas, en la sede social sita en calle San Juan 1560 de la ciudad de Villa Maria, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2 Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, y 31/12/2022; 3 Consideración de la gestión del directorio; 4 Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS;
y 5 Elección de Autoridades.
5 días - Nº 508005 - $ 7575 - 8/2/2024 - BOE

CLUB SOCIAL PROGRESO
SAMPACHO
Convocatoria - La Com Directiva aprueba por unanimidad convocar a Asamblea Extraordinaria en la sede social Calle Rivadavia N 152, el día 15-02-2024 a las 21.00 horas, para tratar el siguiente orden del día:1Elección de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban la presente.2Reforma Integral de Estatuto Social.3Consideración de la memoria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados contables y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos Regulares cerrados al 30/04/2020;al 30/04/2021;al 30/04/2022;al 30/04/2023;4Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
5 días - Nº 508030 - $ 5298 - 9/2/2024 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYITO
CONVOCA Asamblea Ordinaria para el día 15
de febrero de 2024, a las 19 horas, en la sede de la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, sito en Rivadavia 1370, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Razones por la que se realiza la asamblea fuera de término; 3
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 52, cerrado el 30 de abril del 2023; 4
Elección de autoridades de Comisión Directiva por haber finalizado el mandato el 21/12/2023
para cubrir el cargo de Vicepresidente por dos años, Pro tesorero por dos años, y Pro Secretario por dos años. 5 Elección de autoridades
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