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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 26
CORDOBA, R.A., VIERNES 2 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Adicionalmente, se resolvió de manera unánime modificar la sede social de la Sociedad, ubicando la misma en calle José Luis Lagrange Nº 5516, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 508256 - $ 5628 - 2/2/2024 - BOE

RADIUM SRL
ACTA DE ASAMBLEA - CAMBIO DE SEDE SOCIAL - En la ciudad de Córdoba, República Argentina a los 26 veintiséis días del mes de enero del año 2024, 26/01/2024, siendo las nueve horas 09.00 hs, en la sede social de RADIUM SRL, sito en calle Marcelo T. de Alvear 855, Piso 2 Dpto. A, de la ciudad de Córdoba, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Unánime en los términos del 159
y artículo 237 de la LGS y estatuto social, la totalidad de los socios de la sociedad RADIUM SRL.
CUIT Numero 30-71620585-8 Sociedad Inscripta en I.P.J. bajo el Numero de Matrícula 22077-B. Los Sres. I José Mario Ros DNI:16.909.016, argentino, soltero de profesión comerciante, nacido el 22 de septiembre de 1964, con domicilio en calle Manzana 142 lote 4 comuna de San Roque, Córdoba.
II Sofía Ros, D.N.I.: 37.579.002, argentina soltera, de profesión comerciante nacida el 27 de mayo de 1993, con domicilio en calle Manzana 142 lote 4
comuna de San Roque, Córdoba Argentina. Los señores socios dejan constancia que la presente es una Asamblea Unánime y autoconvocada, aprobando por unanimidad la falta de convocatoria la presente asamblea por parte del órgano de administración, así como el Orden del Día a considerar por la presente reunión dándose de este modo cumplimiento a lo normado por los artículos 158
del código civil y comercial de la nación artículo 159 y 237 de la LGS y el instrumento constitutivo.
Seguidamente toma la palabra el Socio Gerente de la empresa, el Sr José Mario Ros, quien por no haberse formulado objeciones al acto y contarse con el quorum necesario para las asambleas unánimes, da por iniciada la presente asamblea.
Habiendo realizado dicha mención el Sr Socio Gerente pone consideración de los presentes los puntos del Orden del Día a tratar, que dice: 1Pri-

mero: Designación de socios para firmar el acta se resuelve por unanimidad que los socios José Mario Ros y Sofía Ros suscriban conjuntamente la presente acta. 2Segundo: Designación de la nueva sede social El Señor socio gerente informa que dado que la Sociedad ha concluido su contrato de locación en la actual Sede Social, resulta conveniente el cambio de la misma a la calle Dr. Enrique Tornu 2570 B Marechal, de la ciudad de Córdoba.
Sometido a votación es aprobado por unanimidad el cambio de sede social al actual domicilio: Dr.
Enrique Tornu 2570 B Marechal de la ciudad de Córdoba. Acto seguido el socio gerente propone tratar el siguiente punto de la Orden del Día que dice: 3Tercero: Modificación del Contrato Social:
Toma la palabra el Sr Socio Gerente e informa que se hace necesario la modificación de la Clausula Primera del contrato social, que esta redactada actualmente de la siguiente manera: CLÁUSULA
PRIMERA DENOMINACIÓN DOMICILIO SEDE
SOCIAL: La sociedad girará comercialmente bajo la denominación de RADIUM SRL. y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba con sede en calle Marcelo T. de Alvear 855 Piso 2 Departamento A, pudiendo no obstante establecer, sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos y corresponsalías en cualquier otro punto de la provincia, del país o del exterior, dependiente de la sede social cuando sus negocios así lo requieran. El Señor socio gerente menciona que dado lo expresado precedentemente, la Clausula Primera del Contrato Social queda redactada de la siguiente forma: CLÁUSULA PRIMERA: DENOMINACIÓNDOMICILIO -SEDE
SOCIAL: La sociedad girará comercialmente bajo la denominación de RADIUM SRL. y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba con sede en calle Dr. Enrique Tornu 2570 B
Marechal, de la ciudad de Córdoba , pudiendo, no obstante, establecer sucursales, agencias, representaciones filiales, depósitos y corresponsalías en cualquier otro punto de la provincia, del país o del exterior, dependiente de la sede social, cuando sus negocios así lo requieran. Sometido a votación la moción de la modificación del estatuto social es aprobado por unanimidad la modificación de la Clausula Primera del Contrato Social. 4Cuarto: Inscripción en la Inspección de Persona Jurídicas de la Provincia de Córdoba de las decisiones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

adoptadas por la Asamblea: Toma la palabra señor José Mario Ross quien propone que se autorice a la Dra. Claudia María Álvarez, M.P:1-39820 , y/o a quiénes esta disponga, para que actuando en forma indistinta, se presenten ante el organismo de control a fin de que realicen la gestión y diligencia, con el objetivo de presentar la documentación, efectuar las inscripciones y obtener las conformidades que sea menester, con facultad de firmar y presentar la documentación que sea necesaria, quedando especialmente autorizada para suscribir la documentación que establece las normas y reglamentaciones en vigencia y efectuar la publicación correspondiente. Acto seguido la propuesta es aprobada por unanimidad de los Socios. No habiendo más asunto que considerar el Sr Socio Gerente da por finalizada la reunión siendo las nueve y media horas. 09,30 hs..
1 día - Nº 508318 - $ 17552,50 - 2/2/2024 - BOE

MARANETTO & MARANETTO S.A.
ARROYITO
El 31/01/2024, en la sede social sito en Roque Sanz Peña N.º 275, de la Ciudad de Arroyito, Pcia.
de Cba., en Asamblea Gral Ordinaria Autoconvocada de Manera Unánime, los accionistas de MARANETTO & MARANETTO S.A., CUIT 3071032991-1, designan autoridades por el término de tres ejercicios, siendo: Presidente: CARINA
CRISTINA MARANETTO, DNI N.º 22.357.900, fijando domicilio especial en Roque Sanz Peña 275, de la Ciudad Arroyito, Depto San Justo, de la Pcia de Cba ,Rep Arg; VICEPRESIDENTE: CRISTIAN
CLAUDIO, MARANETTO, D.N.I N.º 24.013.768, fijando domicilio especial en calle Sarmiento 1.329, de la Ciudad de Arroyito, Dpto San Justo, de la Pcia de Cba, Rep. Arg. ; DIRECTOR TITULAR: CECILIA
CAROLINA MARANETTO, D.N.I N.º 28.639.658, fijando domicilio especial en Roque Sanz Peña 275, de la Ciudad Arroyito, Depto San Justo, de la Pcia de Cba ,Rep Arg; y DIRECTOR SUPLENTE: EDELMIRO ARMANDO MARANETTO, D.N.I
N.º6.300.499, fijando domicilio especial en Roque Sanz Peña 275, de la Ciudad Arroyito, Depto San Justo, de la Pcia de Cba ,Rep Arg; quienes aceptan el cargo y fijan domicilio especial. 1 día - Nº 508349 - $ 3815 - 2/2/2024 - BOE

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