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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 22
CORDOBA, R.A., MARTES 30 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Auditor, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/
09/ 2019, 30/09/2020, 30/09/2021 y 30/09/20224 Tratamiento del resultado de todos esos ejercicios y su imputación. 5 Modificación del Estatuto, para adecuarlo a la normativa vigente, según lo solicitado por la Inspección de Personas Jurídicas. Los Artículos a modificar son: Artículo 2º, domicilio de la sociedad; Artículo 4º Objeto Social; Artículo 5º Capital Social, que deberá ser expresado en moneda de curso legal; Artículo 14º, composición del Directorio y duración en los cargos; Artículo 24º, fecha cierre balance y destino de las utilidades. 6 Consideración del pago de una remuneración al Presidente del Directorio y el pago de aportes jubilatorios al Presidente, Vicepresidente y Secretario. Se recuerda la disposición estatutarios y legales referidos al depósito anticipado de acciones para la asistencia a la asamblea y la constitución de la misma en segunda convocatoria. EL DIRECTORIO.

La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. CLAUDIO HERNAN GASPAROTTO VIETTO D.N.I. N 28.920.290, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL: el Sr. CLAUDIO HERNAN GASPAROTTO VIETTO
DNI 28.920.290, CUIT 20-28920290-1, en su carácter de administrador titular, constituye domicilio especial en calle Ruta Provincial 1 4200, manzana 57, lote 239, barrio Country San Esteban, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina. RATIFICAR: los socios CLAUDIO HERNAN
GASPAROTTO VIETTO, DNI 28.920.290 y MARIA VIRGINIA CRIADO, DNI 37.489.207, ratifican todos los artículos que constan en el instrumento constitutivo celebrado por instrumento privado con fecha 27 de Mayo del 2023, Habiéndose culminado con el tratamiento del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo 20 horas del día indicado en el inicio-.

En la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba,República Argentina, a los 8 días del mes de ENERO del dos mil veinticuatro, siendo las 18 horas, en la sede
y la MARIA VIRGINIA CRIADO, DNI 37.489.207, titular del otro 83,33% de las acciones, ambos en su condición de socios únicos de la sociedad, y actuando personalmente y por sí mismos, ejercen las funciones propias de la reunión de socios para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Aceptación de la Renuncia del Administrador Titular LAUTARO EZEQUIEL GUARDAMAGNA, DNI: 36.313.408 y designación de su remplazo.
SEGUNDO: Modificación del artículo 7 y 8 del Estatuto Social y su inscripción en el Registro Público. En relación al primer punto del orden del día, se decide aceptar la renuncia del Sr. LAUTARO
EZEQUIEL GUARDAMAGNA, DNI: 36.313.408 y en su reemplazo designar Administrador Titular al Sr. CLAUDIO HERNAN GASPAROTTO VIETTO, DNI 28.920.290. Respecto al segundo punto del orden del día, se decide que la Administración quede conformada así: ADMINISTRADOR
TITULAR: CLAUDIO HERNAN GASPAROTTO
VIETTO DNI 28.920.290, CUIT 20-28920290-1, nacido el día 19/11/1981, de estado civil soltero, argentino, sexo masculino, con domicilio real en calle Bolivia N 314 de la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, República Argentina. Se hace ingresar al recinto de la reunión al Sr. CLAUDIO
HERNAN GASPAROTTO VIETTO y LAUTARO
EZEQUIEL GUARDAMAGNA y estando así presentes en este acto las personas electas, aceptan en forma expresa la designación de administrador titular y ratifican al administrador suplente, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifica en tiempo la duración del mismo y manifiesta con carácter de declaración jurada, que no le comprenden prohibiciones e incompatibilidades de ley y constituye domicilio especial en la sede social de calle Ruta Provincial 1 4200, manzana 57, lote 239, barrio Country San Esteban, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Se retira el Sr. LAUTARO EZEQUIEL
GUARDAMAGNA y se pasa a tratar el segundo orden del día, donde se decide modificar el artículo 7 y 8 del Estatuto Social, el que queda redactado así: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: CLAUDIO HERNAN GASPAROTTO VIETTO D.N.I. N 28.920.290 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendien-

social de XPLORER S.A.S. cita en calle: Ruta Provincial 1 4200, manzana 57, lote 239, barrio Country San Esteban, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, el Señor LAUTARO EZEQUIEL GUARDAMAGNA, DNI:
36.313.408, titular del 16,66% de las acciones
tes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargos/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa.
En este mismo acto se designa a: MARIA VIRGINIA CRIADO D.N.I. N 37.489.207 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. ARTICULO 8:

recién allí podrán ofrecerse a terceros..-- La Asamblea está presidida por el Sr. Socio Gerente Raúl Enrique Gil, DNI 13962168, en su carácter de socio gerente y se informa que se encuentran presente todos los socios integrantes de la sociedad, dándose comienzo a la Asamblea; acto seguido se da comienzo al tratamiento del orden del día: 1- Lue-

5 días - Nº 507575 - $ 16004,50 - 5/2/2024 - BOE

SAN FRANCISCO
GATTI S.A.
Elección autoridades - Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 02/01/2024, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular Presidente, el Sr. ARIEL ROBERTO POLI, DNI Nº 16.564.995;
Director Titular Vice-Presidente, la Sra. FABIANA
GABRIELA GATTI, DNI Nº 18.515.422; y Director Suplente el Sr. ANDRÉS ALFREDO POLI, DNI
Nº 35.668.440, todos designados por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 507585 - $ 670,90 - 30/1/2024 - BOE

RIO CUARTO
ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVAXPLORER SAS

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 507662 - $ 9417,80 - 30/1/2024 - BOE

REPUESTOS MUSICALES SRL
Acta de Asamblea de la sociedad: Repuestos Musicales SRL CUIT Nº 30-71808123-4. En la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, a los 26 días del mes de Diciembre del año 2023, en el domicilio de la calle Av. Olmos Nº 110, siendo las 09 horas, y habiéndose reunido la totalidad de los socios integrantes de la sociedad se da comienzo a la Asamblea, convocada por los socios firmante de la presente, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de LOS socios para suscribir el Acta de la Asamblea. 2- Aceptar renuncia de Socio Gerente actual, el Sr. Raúl Enrique Gil DNI 13962168. 3- Aceptar transferencia de cuotas sociales por parte del Socio Gil Raúl Enrique, 4- Designación de nuevo socio Gerente y Gerente Suplente, 5- Aceptar la Modificación del primer párrafo de la cláusula QUINTA 5ta del contrato social, quedando redactada de la siguiente manera: Las cuotas son libremente transmisibles, debiendo, los transferentes, ofrecer las mismas en primer lugar a los socios integrantes de la sociedad y si las mismas son desestimadas por estos,
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